عمليات الاحتيال الرومانسية، والتي يشار إليها غالبًا باسم "عمليات ذبح الخنازير" أو "sha zhu pan" (杀猪盘) باللغة الصينية نظرًا للطريقة التي يقوم بها الجناة "بالتسمين"؛ إن سعي ضحاياهم للحصول على أقصى قيمة، يمثل مشكلة كبيرة ومتصاعدة، خاصة في مجال العملات المشفرة.
يقوم هؤلاء المحتالون ببناء علاقة مع ضحاياهم بمرور الوقت، وعادةً ما يتظاهرون بأنهم شركاء رومانسيون محتملون.
غالبًا ما يتم الاتصال الأولي من خلال رسالة نصية برقم خاطئ أو تطبيقات مواعدة.
ومع تعمق العلاقة، يقنع المحتال الضحية في النهاية بالاستثمار في فرصة استثمارية مزيفة، باستخدام إما العملة المشفرة أو الأموال الورقية، ويستمر في القيام بذلك حتى قطع الاتصال.
فيما يلي مثال على رسالة احتيالية.
المصدر: كوينديسك
هؤلاء المجرمون بارعون في صياغة روايات مقنعة واستهداف ضحاياهم من خلال قنوات الاتصال الشخصية، الأمر الذي لا يترك سوى أثر ضئيل للسلطات لتتبعه.
ولا يؤدي هذا النقص في إمكانية التتبع إلى تعقيد عملية استرداد الأموال المفقودة فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تفاقم الضائقة العاطفية التي يعاني منها الضحايا.
يشير تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي IC3 لعام 2022 إلى أن الأمريكيين أبلغوا عن خسائر تزيد عن 700 مليون دولار بسبب عمليات الاحتيال الرومانسية التي تنطوي على كل من العملات المشفرة والعملات الورقية، وما يقرب من 2.5 مليار دولار بسبب عمليات احتيال الاستثمار في العملات المشفرة من أي نوع.
ولا تشمل هذه الأرقام الضحايا في بلدان أخرى، مثل الصين، حيث يتم استهداف السكان بشكل كبير أيضًا.
كشف أحدث تقرير عن جرائم العملات المشفرة الصادر عن شركة تشيناليسيس أنه تم سرقة ما يقرب من 24.2 مليار دولار من خلال عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في عام 2023.
مصدر: تقرير تشيناليسيس 2024 عن جرائم العملات المشفرة
وأشار التقرير إلى:
"...لقد اعتمد العديد من محتالي العملات المشفرة الآن أساليب الاحتيال الرومانسية، حيث يستهدفون الأفراد ويبنون علاقات معهم من أجل ترويجهم لفرص استثمار احتيالية، بدلاً من الإعلان عنها على نطاق واسع، مما يجعل اكتشافها أكثر صعوبة في كثير من الأحيان."
مصدر: تقرير تشيناليسيس 2024 عن جرائم العملات المشفرة
وقد لاحظت تشيناليسيس ارتفاعًا كبيرًا في عمليات الاحتيال هذه، مع زيادة حالات الاحتيال الرومانسية بمقدار ٨٥ ضعفًا منذ عام ٢٠٢٠.
ويؤكد هذا الاتجاه المثير للقلق على تزايد وتيرة وشدة عمليات الاحتيال هذه، مما يسلط الضوء على الجانب المظلم للتقدم الرقمي.
إن تصاعد عمليات الاحتيال الرومانسية لا يعكس الخسائر المالية فحسب، بل يعكس أيضًا الخسائر العاطفية التي يتحملها الضحايا، بسبب سعيهم وراء الحب والثقة.
وأوضح التقرير:
"على سبيل المثال، غالبًا ما تقوم الجهات الفاعلة السيئة التي تقف وراء عمليات الاحتيال الرومانسية (المعروفة أيضًا باسم عمليات احتيال "ذبح الخنازير")، بتوصيل العناوين إلى الضحايا عبر قنوات اتصال فردية مثل الرسائل النصية، وما لم يبلغ الضحايا عن خسائرهم إلى السلطات - بعيدًا من الضمان - قد يكون من الصعب على محللي البلوكتشين تحديد تلك العناوين على أنها مرتبطة بالاحتيال، خاصة بالمقارنة مع مخططات بونزي المشفرة الهائلة التي رأيناها في السنوات الماضية، والتي تبذل قصارى جهدها للإعلان عن نفسها للجمهور. الجماهير. من المحتمل أن تتسبب هذه التعقيدات في تقليل عدد أنشطة الاحتيال، خاصة في العامين الماضيين حيث أصبحت عمليات الاحتيال الرومانسية أكثر انتشارًا.
مصدر: تقرير تشيناليسيس 2024 عن جرائم العملات المشفرة
في آسيا، أصبح المحتالون منتشرين بشكل متزايد منذ جائحة كوفيد-19، حيث يعمل عدد كبير منهم من مجمعات في جنوب شرق آسيا، ويستهدفون الضحايا في جميع أنحاء العالم بمخططات استثمار وهمية.
تسرق الجماعات الإجرامية في كمبوديا ولاوس وميانمار ما يقرب من 43.8 مليار دولار سنويًا من خلال عمليات الاحتيال، أي ما يعادل حوالي 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول مجتمعة، وفقًا لتقرير حديث. تقرير صادر عن معهد الولايات المتحدة للسلام (USIP).
غالبًا ما تتضمن عمليات الاحتيال هذه "ذبح الخنازير". المخططات.
على الرغم من الوعي الدولي المتزايد، فإن نشاط الاحتيال مستمر في الارتفاع.
وقال جيسون تاور، المدير القطري لميانمار في USIP:
"لقد تحولت هذه القضية من كونها قضية إقليمية تركز على الأسواق الإجرامية داخل المنطقة إلى قضية عالمية في فترة زمنية قصيرة جدًا. وهو ينتشر إلى بلدان أخرى... هناك روابط جديدة في الشرق الأوسط، وفي أفريقيا، بدأت نفس الجهات الإجرامية في استغلالها.
براندون يودر، نائب مساعد وزير الخارجية في مكتب المخدرات الدولية بوزارة الخارجية وشددت سلطات إنفاذ القانون على ضرورة معالجة "التهديد المتزايد الذي تشكله عمليات الاحتيال هذه وتأثيرها على الشعب الأمريكي". هي أولوية الأمن القومي.
مرتكز على USIP's report ، برزت منطقة جنوب شرق آسيا كمركز للشبكات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية، والتي نشأت في المقام الأول من الصين.
تستغل هذه المنظمات ملايين الضحايا على مستوى العالم من خلال المقامرة غير القانونية وغير المنظمة عبر الإنترنت وعمليات الاحتيال المتطورة.
وبحلول نهاية عام 2023، قدرت القيمة السنوية للأموال المسروقة من قبل هذه العصابات بشكل متحفظ بنحو 64 مليار دولار.
إن العلاقة بين هذه الجماعات الإجرامية والحكومة الصينية عبارة عن شبكة معقدة من الحوافز المتضاربة والمنافع المتبادلة.
وفي حين تستهدف سلطات إنفاذ القانون الصينية بعض المجرمين الذين يقفون وراء هذه الشبكات، فإن آخرين يظلون على حالهم.
دفعت قوانين الصين الصارمة لمكافحة القمار مجموعات الجريمة المنظمة إلى جنوب شرق آسيا، حيث يمكنهم استغلال هذه السوق المربحة من مسافة أكثر أمانًا.
وغالباً ما تشكل هذه الجماعات تحالفات مع النخب المحلية لحماية نفسها من تطبيق القانون الصيني.
على الرغم من أن الشرطة الصينية تقوم بحملات للقضاء على المقامرة غير القانونية عبر الإنترنت والاحتيال وغسل الأموال محليًا ودوليًا، إلا أن شبكات الجريمة هذه تحافظ على علاقات وثيقة مع أعضاء الحزب الشيوعي الصيني وتتعاون مع مختلف الجهات الحكومية الصينية، بما في ذلك الشركات التجارية ووكالات الحزب. والمؤسسات شبه الحكومية.
ويبدو أن بكين تنظر إلى التوسع العالمي ونفوذ الجماعات الإجرامية باعتباره أصلاً استراتيجيًا لتعزيز مبادرة الحزام والطريق ومبادرة الأمن العالمي الجديدة، التي تتحدى بشكل مباشر معايير الأمن العالمي الراسخة.
وفي دول مثل كمبوديا ولاوس، اكتشفت السلطات الصينية أن القادة المحليين على استعداد للتحالف الوثيق مع الصين سياسياً مقابل غض بكين الطرف عن الأنشطة الإجرامية المربحة.
ويسمح هذا الترتيب للصين بتوسيع نفوذها مع تجاهل العمليات غير المشروعة التي تدعم حلفائها السياسيين.
سلطت الأفلام الوثائقية الأخيرة التي تم بثها في وسائل الإعلام الأمريكية والدولية الكبرى الضوء على تجارب الضحايا في جميع أنحاء الولايات المتحدة الذين خسروا بشكل جماعي المليارات بسبب عمليات الاحتيال والاحتيال المعقدة التي نظمتها جهات خبيثة في جنوب شرق آسيا.
وفي عام 2023 وحده، تشير التقديرات إلى أن الأميركيين والكنديين خسروا 3.5 مليار دولار و350 مليون دولار على التوالي.
في ديسمبر 2023، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن توجيه لائحة اتهام لأربعة أفراد مقيمين في الولايات المتحدة بزعم غسل أكثر من 80 مليون دولار من أرباح الاحتيال، مؤكدة أن هذه الجماعات الإجرامية تعمل الآن على الأراضي الأمريكية.
يمكن أن تنافس صناعة الاحتيال هذه قريبًا الفنتانيل كواحد من أكبر التهديدات التي تشكلها الشبكات الإجرامية الصينية على الولايات المتحدة.
قبل أقل من أسبوع، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات ضد مواطنين صينيين لتورطهما المزعوم في عملية احتيال معقدة للعملات المشفرة تُعرف باسم "ذبح الخنازير"؛ المخطط، إلى جانب غسيل ملايين الدولارات.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة العدل، فإن دارين لي وييتشنغ تشانغ، وكلاهما مواطنان صينيان، متهمان بتدبير عملية احتيال ذبح الخنازير.
يزعم المدعون أن لي وتشانغ قاما بغسل مبلغ مذهل قدره 73 مليون دولار، مع تلقي محفظة العملات المشفرة المرتبطة بهما أكثر من 340 مليون دولار من الأصول الرقمية.
وفي مواجهة اتهامات بالتآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال وست تهم بغسل الأموال على المستوى الدولي، من المحتمل أن يقضي الثنائي ما يصل إلى 20 عامًا في السجن لكل تهمة.
ثم في أبريل، رفعت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة جوجل دعوى قضائية ضد اثنين من المطورين الصينيين في محكمة اتحادية في نيويورك، زاعمة تورطهما في الاحتيال على ما يقرب من 100 ألف فرد عبر تطبيقات استثمار العملات المشفرة المزيفة المستضافة على منصة متجر Play الخاصة بالشركة.
ووفقا للدعوى القضائية التي رفعتها جوجل، قام يونفينج صن، ومقره شنتشن، وهونجنام تشيونج في هونج كونج، بتنظيم عملية "ذبح خنازير" متطورة. عملية احتيال منذ عام 2019.
استلزمت عملية الاحتيال هذه نشر 87 تطبيقًا احتياليًا يتنكر في هيئة بورصات مشروعة للعملات المشفرة ومنصات استثمارية على متجر Play، مستهدفًا المستخدمين المطمئنين في الولايات المتحدة وكندا.
ومن الأمثلة الصارخة الأخرى حديقة KK الشهيرة في ميانمار، والتي اكتسبت سمعة سيئة باعتبارها مركزًا لـ "ذبح الخنازير"؛ الحيل.
وقد ارتبط هذا المرفق بأكثر من 100 مليون دولار من الأموال المسروقة، واستغلال العائلات من خلال المطالبة بفديات بالعملات المشفرة مقابل إطلاق سراح الأفراد الذين يتم الاتجار بهم.
وكشف التقرير عن موقعه الذي تم بناؤه بين فبراير 2020 وفبراير 2022:
"يقع KK Park في مدينة مياوادي الميانمارية المذكورة أعلاه، ويُقال إنه يضم أكثر من 2000 من عمال الاحتيال الرومانسي الذين يتم الاتجار بهم".
صورة القمر الصناعي لـ KK Park مصدرها تقرير تشيناليسيس 2024 عن جرائم العملات المشفرة
وفي هذه المنطقة، تتمتع الحكومة بسلطة قليلة، مما يسمح للعصابات الإجرامية بالعمل مع الإفلات من العقاب تقريبًا تحت حماية الجماعات المسلحة العرقية المحلية، التي تدفع لها مقابل الأمن.
وقد حولت هذه الظروف المنطقة إلى ملاذ لعصابات الجريمة الصينية.
وفي عام 2023، نقلت سلطات ميانمار أكثر من 44 ألف محتال مشتبه به عبر الإنترنت إلى السلطات الصينية كجزء من عملية مشتركة لإنفاذ القانون، وفقًا لتقرير صادر عن هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية CCTV في يناير.
وبالإضافة إلى ذلك، اعتقلت سلطات ميانمار، في عملية جرت مؤخراً الشهر الماضي، 807 مشتبهاً بهم، من بينهم 455 مواطناً بورمياً و354 مواطناً صينياً، كما ذكرت وكالة أنباء شينخوا التي تديرها الدولة في وقت سابق من هذا الشهر.
ثم في شهر مارس، تم إنقاذ مئات الأفراد من مركز احتيال في الفلبين حيث أُجبروا على التظاهر بأنهم عشاق عبر الإنترنت.
وداهمت الشرطة المنشأة الواقعة على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال مانيلا، وأنقذت 383 فلبينيًا و202 صينيًا و73 أجنبيًا آخرين.
تم الكشف عن المركز متنكرًا في هيئة شركة مقامرة عبر الإنترنت، بعد أن قام رجل فيتنامي تمكن من الفرار في فبراير، بإبلاغ السلطات.
وكان هذا الرجل، وهو في الثلاثينيات من عمره، قد وصل إلى الفلبين في يناير/كانون الثاني الماضي بموجب وعد كاذب بوظيفة طاهٍ، بحسب وينستون كاسيو، المتحدث باسم اللجنة الرئاسية لمكافحة الجريمة المنظمة.
أُجبر المحاصرون في مركز بامبان على إرسال "أشياء حلوة"؛ لضحاياهم، ومعظمهم من المواطنين الصينيين، حيث يطرحون أسئلة شخصية ويرسلون الصور لبناء العلاقات.
وأشار كاسيو إلى أن مشغلي عمليات الاحتيال قاموا على وجه التحديد بتجنيد أفراد جذابين للإيقاع بضحاياهم.
ثم في مايو من العام الماضي، نفذت السلطات الفلبينية أكبر عملية اعتقال لها حتى الآن، حيث أنقذت أكثر من 1000 فرد كانوا محتجزين وأجبروا على القيام بعمليات احتيال عبر الإنترنت داخل منطقة فريبورت في كلارك، الواقعة شمال مانيلا.
وكان من بين الضحايا أفراد من الصين وفيتنام وسنغافورة وماليزيا، وكذلك من إندونيسيا وباكستان والكاميرون والسودان وميانمار.
وخلال مداهمات الشرطة للمجمع، تم اعتقال أكثر من 2700 شخص، أكثر من 1500 منهم من الفلبينيين.
وللأسف، برزت العملة المشفرة، المعروفة بخصوصيتها وبنيتها اللامركزية، باعتبارها العملة المفضلة للأنشطة الاحتيالية.
إن طبيعتها الرقمية وإخفاء الهوية التي توفرها تجعلها أداة مثالية لارتكاب عمليات الاحتيال.
غالبًا ما تؤدي تحديات تتبع عناوين blockchain الاحتيالية إلى عدم ملاحظة هذه الأنشطة غير المشروعة.
وقد أعربت الحكومات في جميع أنحاء آسيا، الممتدة من إندونيسيا إلى تايوان، عن مخاوفها بشأن انتشار عمليات الاحتيال.
وأصدرت السفارات الأجنبية في دول مثل كمبوديا وتايلاند تحذيرات تحذر مواطنيها من الوقوع ضحية لهذه المخططات.
وردا على الارتفاع الكبير في مراكز الاحتيال، عرضت الصين مكافآت عامة لإلقاء القبض على الجماعات الإجرامية العاملة في ميانمار المجاورة.
وتستهدف هذه العصابات، التي تديرها شبكات المافيا الصينية، المواطنين الصينيين على وجه التحديد، مما أدى إلى اعتقال العديد من الأشخاص وإعادتهم إلى الصين في الأشهر الأخيرة.
شهدت الصين أول قضية جنائية تتعلق بإصدار عملة افتراضية. وأثارت القضية جدلا حول ما إذا كان سحب السيولة، الذي أدى إلى خسائر تجارية، يشكل احتيالا.
Miyukiإذا تم خداعك من قبل معالج قضائي للعملة الافتراضية تابع لجهة خارجية، فلنتحدث عن التخلص القضائي من العملة الافتراضية
JinseFinanceيحاول المواطنون استخدام العملات المشفرة لتجنب القيود.
Clementمع حظر تداول العملات المشفرة في جميع أنحاء البلاد ، يمكن أن يعيق نهج الحكومة تجاه التشفير محاولاتها لدعم أعمال Web3.
Beincryptoانضم مؤسس Tron إلى "First Mover" لمناقشة دوره في المجلس الاستشاري لشركة Huobi ولماذا يأمل أن يُسمح لبورصة العملات المشفرة يومًا ما بالعودة إلى الصين القارية.
Coindeskاجتذب مجرمو الإنترنت الآلاف إلى دفق مزيف على YouTube مما دفع الكثيرين إلى النقر فوق إعلانات العملات المشفرة المزيفة.
Beincrypto
Catherineتغطي السياسة أيضًا تداول NFT الثانوي حيث تشير الشركة إلى أنه "يجب أيضًا التعامل مع الحسابات التي تقدم خدمات أو محتوى متعلقًا بالمعاملات الثانوية للمجموعات الرقمية".
Cointelegraph希望以太坊成为一个更像比特币的系统。
链向资讯希望以太坊成为一个更像比特币的系统
Ftftx