أدت عملية منسقة بين الشرطة التايلاندية والصينية إلى مصادرة 2.5 مليون دولار أمريكي من عملة Tether (USDT)، مما كشف عن عملية احتيال واسعة النطاق في مجال العملات المشفرة.
وأسفرت الحملة التي شنت في الخامس من فبراير/شباط عن اعتقال مواطنين صينيين تبين أنهما متورطان في عملية معقدة تتعلق بالعملات الرقمية غير المشروعة وأنشطة الاتجار بالبشر.
بدأت التحقيقات بإلقاء القبض على يي وان يو (29 عاما) ولي وي جيه (30 عاما) في منزل فاخر في تايلاند.
ويُزعم أن الرجلين قاوما الاعتقال وحاولا حذف البيانات من هواتفهما.
وتمكنت السلطات من مصادرة أصول مادية بقيمة 44,550 دولاراً خلال المداهمة.
وتضمنت المضبوطات خلال المداهمة مجموعة متنوعة من السلع الكمالية والهواتف والوثائق، والتي تمت مصادرتها جميعها ضمن التحقيق الجاري.
ومع ذلك، جاء الاختراق الرئيسي مع اكتشاف محافظ العملات المشفرة المخفية.
وكشفت التحقيقات الإضافية أن المشتبه بهم جمعوا ما يقرب من 2.5 مليون دولار من USDT، والتي تم تجميدها على الفور.
وكشف التحقيق أيضًا عن وجود روابط مثيرة للقلق مع الاتجار بالبشر.
وتشير الأدلة إلى أن المشتبه بهما متورطان في عمليات تهريب على طول الحدود التايلاندية، وخاصة بالقرب من ماي سوت، بمقاطعة تاك.
الشرطة مع أحد المشتبه بهم، لي ويجي، أثناء الاعتقال في قرية باتيو راتشايوثين في بانكوك.
بالإضافة إلى ذلك، اكتشفت السلطات وجود صلات بمبيعات منتجات احتيالية تجري داخل تايلاند، مع احتمال وجود مكاتب لها في بنوم بنه، كمبوديا.
علق متحدث باسم شركة Tether على القضية قائلاً:
"بفضل Tether، أصبح كل إجراء يتم عبر الإنترنت، ويمكن تتبع كل معاملة، ويمكن مصادرة كل أصل، ويمكن القبض على كل مجرم."
يعكس هذا البيان التزام Tether بمكافحة الأنشطة الإجرامية المرتبطة بأصولها الرقمية.
وأكدت السلطات التايلاندية، بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الصينية، على أهمية التنسيق العالمي في التعامل مع مثل هذه العمليات المعقدة.
وقد كشف اجتماع بين كبار مسؤولي الشرطة التايلاندية ونظرائهم الصينيين عن نتائج حاسمة، بما في ذلك مدى عمليات الاحتيال عبر بلدان متعددة.
وتبذل السلطات جهودا متواصلة لتعقب أي شركاء إضافيين قد يكونون متورطين في مخطط الاحتيال الواسع النطاق هذا.
وجهت اتهامات إلى كل من يي وان يو ولي وي جيه بالاحتيال العام، وعارضت الشرطة التايلاندية الإفراج عنهما بكفالة.
وتستمر التحقيقات، حيث تعتزم السلطات الكشف عن النطاق الكامل للعملية الإجرامية.
ومع استمرار التحقيقات، تكشف السلطات عن طبقات أعمق من النشاط الاحتيالي، مشيرة إلى الدور المتزايد للعملات المشفرة في تسهيل الجريمة عبر الحدود.
تظهر بيانات Onchain أن أحد المتداولين خسر 733000 دولار أمريكي في USDC مقابل 19000 دولار أمريكي فقط في USDT بسبب هجوم ساندويتش، مما أثار شكوك غسيل الأموال.
Kikyoتعاونت Metro Singapore مع dtcpay لتمكين مدفوعات العملات المستقرة للمشتريات عبر الإنترنت وفي المتاجر في Metro Paragon و Metro Woodlands، ودعم USDT و USDC و FDUSD و WUSD.
Catherineتخطط بنك أوف أميركا لإطلاق عملة مستقرة مدعومة بالدولار الأميركي بمجرد موافقة المشرعين الأميركيين على الإطار التنظيمي. وقد تؤدي هذه الخطوة إلى إدخال العملات المستقرة إلى الخدمات المصرفية الاستهلاكية السائدة، مما يزيد من المنافسة بين المؤسسات المالية الكبرى.
Weatherlyيدعو جيريمي أليير، الرئيس التنفيذي لشركة سيركل، إلى التسجيل الإلزامي لمصدري العملات المستقرة في الولايات المتحدة لضمان الشفافية وحماية المستهلكين. وفي الوقت نفسه، يكثف المشرعون والهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة جهودهم لإنشاء قواعد واضحة للعملات المستقرة، مع التدقيق المتزايد على شركات مثل سيركل وتيثير.
Anaisأبرمت شركة تيثير شراكة مع غينيا لاستكشاف تقنيات البلوك تشين والنظير إلى النظير، بهدف دعم التحول الرقمي في البلاد. وتتضمن الاتفاقية مبادرات لبناء الخبرة المحلية والمساهمة في مشروع "مدينة الابتكار" في غينيا.
Anaisتتوسع Tether إلى ما هو أبعد من العملات المستقرة مع Tether Data، وهي مجموعة أدوات تطوير برمجيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تدمج مساعدًا صوتيًا ومترجمًا بالذكاء الاصطناعي ومساعدًا لمحفظة Bitcoin. أعلن الرئيس التنفيذي باولو أردوينو أنها تعمل على وقت تشغيل Bare JavaScript لتحسين معاملات التشفير وإمكانية الوصول إليها.
Catherineتستعد تايوان لإصدار قانون جديد لدمج العملات المشفرة في اقتصادها، مما يسمح للبنوك بإصدار عملات مستقرة وتشديد التنظيم لمقدمي خدمات العملات المشفرة. تهدف البلاد إلى جذب المستثمرين العالميين وتصبح مركزًا للعملات المشفرة في آسيا، مع التركيز على الأمن والاستقرار.
Weatherlyألقت السلطات الكورية الجنوبية القبض على ستة مواطنين صينيين في جيجو بكوريا الجنوبية بتهمة الاعتداء على تاجر وسرقة مليار وون منه أثناء لقائهما في فندق فاخر. لكن الجناة ينكرون جميع الاتهامات، ويزعمون أنهم الضحايا الحقيقيون في هذه المحنة. ويتهم الجناة التاجر بمحاولة بيعهم بسعر أقل ومحاولة الاحتيال عليهم وسرقة أموالهم.
XingChiأصبح رجل تايواني، تم تحديده فقط باسم تشين، أول ضحية للوائح مكافحة غسل الأموال التي تم تطبيقها حديثًا في تايوان. تتطلب لوائح مكافحة غسل الأموال الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في 30 نوفمبر 2024، من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) إكمال تسجيل الامتثال لمكافحة غسل الأموال لتقديم خدمات الأصول الافتراضية في تايوان.
XingChiيواجه تيغران جامباريان، المدير التنفيذي لشركة بينانس، احتجازًا طويلًا في نيجيريا بسبب تأجيل جلسة الاستماع بكفالة والمحاكمة الوشيكة بتهم غسل الأموال. وتقول عائلته وخبراؤه إنه تم استهدافه بشكل غير عادل، ومن المحتمل أن يكون كبش فداء للصراعات الاقتصادية في نيجيريا، في حين أن ممارسات الامتثال في Binance تخضع للتدقيق.
Anaisتعلن شركة يونيكورن هاشكي كابيتال الصينية، بالتعاون مع Bosera Funds، عن بدء تداول صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بالبيتكوين والإيثريوم في 30 أبريل.
Weiliangمنذ اعتماد التبرعات بالعملات المشفرة، جمعت اثنتان من المؤسسات الخيرية الثلاث الرائدة في الولايات المتحدة أكثر من 2 مليار دولار من المساهمات منذ بداية العام.
Kikyoأطلقت Coinbase حملة إعلانية بقيمة 15 مليون دولار عبر الشبكات الرئيسية، لتعرض بساطة وكفاءة العملات المشفرة مقارنة بالتمويل التقليدي، باستخدام تشبيه فريد للبيتزا.
Alexيثير دمج Meta AI في Facebook وInstagram وWhatsApp الإحباط بين المستخدمين بسبب التغييرات التخريبية وعدم القدرة على تعطيله، مما يثير مخاوف بشأن التحكم والخصوصية لدى المستخدم. على الرغم من استثمار شركة Meta في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وفوائدها، إلا أن ردود الفعل المتباينة تسلط الضوء على حاجة المنصات إلى إعطاء الأولوية لتجربة المستخدم والشفافية في تكامل الذكاء الاصطناعي.
Weatherlyتعمل Nubank على تحسين تطبيقها، حيث تقدم معاملات Bitcoin وEthereum وSolana، مما يشير إلى تقدم كبير في دمج العملات المشفرة في الخدمات المصرفية.
Alexتشير إحدى المدونات المالية المعروفة إلى أن الزيادة الكبيرة في تدفقات رأس المال إلى الخارج من الصين كانت حافزًا رئيسيًا يقود الارتفاع المستمر في أسعار البيتكوين منذ عام 2015.
Brianيبدو أن جاذبية العملات الميمية لا تقاوم بالنسبة لصناعة صناديق التحوط. في ديسمبر الماضي، عندما أصبح دوجويفات (WIF) هو الرمز المميز الأكثر سخونة في مجال العملات المشفرة، لم يكن ستراتوس، الذي يضم شركاؤه المحدودون أصحاب رأس المال الاستثماري مارك أندريسن وكريس ديكسون، صندوق التحوط الوحيد الذي يغامر في العملات الميمية.
Alexتواجه ZKasino رد فعل عنيفًا لإساءة استخدام أموال بقيمة 33 مليون دولار، وتضليل المستثمرين بوعود تكنولوجية لم يتم الوفاء بها، مما يؤدي إلى اتهامات بالاحتيال والإبعاد من قبل المستثمرين.
Miyukiيثير تعميم CBN الكاذب المخاوف، مما يؤدي إلى حالة من عدم اليقين على نطاق واسع وحملة قمع محتملة على بورصات العملات المشفرة في نيجيريا، مما يؤثر على المتداولين واستقرار السوق.
Weiliang