يواجه مؤسس Citron Research اتهامات بالاحتيال، وقد يواجه عقوبة السجن لمدة 25 عامًا

المؤلف: برايدن ليندريا، كوين تيليغراف؛ المترجم: دينغ تونغ، جولدن فاينانس

شركة أبحاث مالية للبيع على المكشوف تم اتهام أندرو ليفت، مؤسس Citron Research، بالاحتيال في الأوراق المالية بزعم أنه حصل على 16 مليون دولار عن طريق تضليل مستثمري التجزئة من خلال توصيات الأسهم "الطعم والتبديل".

زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في بيان لها يوم 26 يوليو، < قوي> يعتبر Left من أشد المتشككين في العملات المشفرة، وقد استخدم وسائل التواصل الاجتماعي والظهور التلفزيوني للتوصية بالأسهم التي لديه فيها مراكز قصيرة أو طويلة.

يخلق هذا انطباعًا خاطئًا بأن تعليقاته العامة على هذه الأسهم تتوافق مع نشاط التداول لشركته - على الرغم من أنه في كثير من الحالات، سوف يفعل الشيء المعاكس.

"ترك الأسهم مرة أخرى مباشرة بعد إخبار القراء ببيعها، وقام ببيع السهم على الفور بعد إخبار القراء لشرائه "

أضافت الهيئة التنظيمية: " لقد خدع هذا الاحتيال المستثمرين. وسمح لـ Left بجني أرباح قصيرة المدى باستخدام تقارير Citron Research وتغريداته كمحفزات. cn/7267449_watermarknone.png" title="7267449" alt="tNAePyJOxtXysShABGNYkHM4yKSozei9cqW0OA14.png">

مقتطف من اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصة ضد أندرو ليفت وسيترون كابيتال. المصدر: SEC

اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة Citron وLeft بالمشاركة في معاملات غير قانونية ومحاولة التلاعب بالسوق في الفترة من مارس 2018 إلى ديسمبر 2023، ورفعت الدعوى القضائية في المحكمة الجزئية الأمريكية للبنك المركزي. دعوى قضائية في مقاطعة كاليفورنيا.

كانت هناك 26 معاملة عبر 23 شركة، بما في ذلك Nvidia، وAmerican Airlines، وAlibaba، وMeta (فيسبوك سابقًا)، وX (تويتر سابقًا، والآن يتم تداولها للقطاع الخاص).

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أيضًا عن شكوى جنائية ضد Left، متهمة البائع على المكشوف بالاحتيال في الأوراق المالية والكذب على سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية بشأن تعويضات صناديق التحوط.

إذا ثبت أن ليفت مذنب بجميع التهم الـ 18 المتعلقة بالاحتيال، فقد يُحكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا السجن. وقبل أكثر من عامين من توجيه الاتهام إليه، قال إن صناعة العملات المشفرة مليئة بالاحتيال.

عندما سُئل عن مكان حدوث الاحتيال في الأسواق المالية في يوليو 2022، قال ليفت: "أعتقد أن العملات المشفرة مجرد احتيال كامل، مرارًا وتكرارًا "

نصحت شركة Citron المستثمرين مؤخرًا بتقصير Coinbase

في فبراير من هذا العام، قامت بورصة العملات المشفرة بعد توقف مؤقت في 28 مارس، دعا Citron من Left إلى بيع أسهم Coinbase على المكشوف.

توصي Citron المستثمرين بالشراء على عملة البيتكوين من خلال صندوق تداول فوري في البورصة بينما يقومون بالبيع على المكشوف في بورصات العملات المشفرة "المتضخمة".

المصدر: أبحاث Citron