العملة المشفرة هي المكان الذي يلتقي فيه الابتكار وعدم الكشف عن هويته. عالم يَعِد بالحرية المالية والسرية، ولكنه يخفي أيضًا المخاطر والمجازفات. بينما نغامر في هذه المنطقة المجهولة، سنستكشف أعماق العملات المشفرة ونكشف عن التهديدات المحتملة الكامنة في الظل.

تتصدر روسيا في العديد من الأمور، وتحتل المركز الثالث كأقوى دولة في العالم من بين الإنجازات العظيمة الأخرى. ولسوء الحظ، فإن البلاد معروفة أيضًا باقتصاد برامج الفدية المشفرة سيئ السمعة، والاحتيال البارز، والرشوة، وقضايا غسيل الأموال.

في ظلال سوق العملات المشفرة المزدهر في روسيا، ظهرت قوة شريرة تهدد الأمن السيبراني العالمي. أصبحت برامج الفدية المشفرة، وهي نوع من البرامج الضارة التي تتطلب الدفع بالعملة المشفرة مقابل استعادة الوصول إلى البيانات، عملاً مربحًا لمجرمي الإنترنت. على مدى العقد الماضي، أصبحت روسيا مرتعا لهذه الأنشطة غير القانونية، حيث تعمل العديد من العصابات مع الإفلات من العقاب. لقد حقق مجرمو الإنترنت الروس أرباحًا هائلة بلغت 1.4 مليار دولار من هذه الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالعملات المشفرة. كما أصبحت أيضًا ملاذًا لغسل الأموال المشفرة، حيث تتدفق مليارات الدولارات من الأموال غير المشروعة عبر بورصات وشبكات العملات المشفرة في البلاد.

التشفير في روسيا

كانت علاقة روسيا بالعملة المشفرة مضطربة، واتسمت بفترات من الحماس والشكوك والعداء الصريح. على الرغم من ذلك، برزت البلاد كلاعب مهم في سوق العملات المشفرة العالمية، مع مجتمع مزدهر من القائمين بالتعدين والتجار ورجال الأعمال.

كانت روسيا واحدة من أوائل الدول التي تبنت العملة المشفرة، حيث اكتسبت عملة البيتكوين شعبية في عام 2011. وقد أدى وجود مجموعة كبيرة من المبرمجين والمهندسين المهرة في البلاد إلى دفع الابتكار والاعتماد، بما في ذلك الزيادة السريعة والطلب على الشركات ذات الصلة بالعملات المشفرة، مثل التبادلات وعمليات التعدين التي تظهر في البلاد.

موقف الحكومة واللوائح

لقد تطور موقف الحكومة الروسية بشأن العملات المشفرة على مر السنين، من الحماس الأولي إلى التشكيك، وأخيراً إلى نهج أكثر دقة. كانت الجهود التنظيمية غير متسقة، حيث اتخذت الوكالات الحكومية المختلفة مواقف مختلفة بشأن شرعية الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة والإشراف عليها.

في الأيام الأولى للعملات المشفرة، كان هناك نقص أولي في التنظيم من قبل الحكومة، مما سمح لشركات العملات المشفرة بالازدهار وتولي المسؤولية. ورأت الحكومة أيضًا أن العملات المشفرة وسيلة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نموها الاقتصادي.

ثم بدأت الحملة في عام 2017 حيث تم وضع تحذيرات تنظيمية وإجراءات إنفاذية تستهدف البورصات والشركات، عندما أثارت بيانات البنك المركزي ووزارة المالية مخاوف بشأن الأنشطة غير القانونية والاستقرار المالي. تم اقتراح تشريع مقترح يهدف إلى حظر العملات المشفرة في روسيا تمامًا.

وبالمضي قدمًا حتى الآن، يُعرّف القانون الفيدرالي العملة المشفرة بأنها أصول مالية رقمية، وتخضع لقواعد مكافحة غسيل الأموال. تم أيضًا تضمين متطلبات التسجيل لشركات العملات المشفرة والضرائب على الدخل المرتبط بالعملات المشفرة. ولكن هل يكفي وقف أنشطة التشفير غير المشروعة؟

القطة السوداء وأمبير. العنكبوت المبعثر

تعرضت منتجعات MGM لهجوم فدية في أبريل 2024، مما أثر على عملياتها وأنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها. يُزعم أن الهجوم نفذه Scattered Spider.

Scattered Spider عبارة عن مجموعة من المتسللين المراوغين الناطقين باللغة الإنجليزية والمسؤولين عن بعض هجمات برامج الفدية الأخيرة في عام 2024. تُعرف المجموعة أيضًا باسم Star Fraud وUNC3944 وOcto Tempest. يعتبر قراصنة Scattered Spider خبراء في الهندسة الاجتماعية.

وأدى الحادث إلى الوصول غير المصرح به إلى البيانات وتشفيرها، وطالب المهاجمون بفدية مقابل مفتاح فك التشفير. "قضية الأمن السيبراني" أدى ذلك إلى إغلاق بعض أنظمة الكمبيوتر في الكازينوهات والفنادق في عقارات MGM Resorts International في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما يعني أن ماكينات القمار في الكازينوهات تم إيقاف تشغيلها فجأة، بما في ذلك مصاعد المباني، ومفاتيح الوصول الخاطئة إلى غرف الفنادق، وتجميد بوابات مواقف السيارات، والمزيد.

وطالب المتسللون بمبلغ 30 مليون دولار لفتح بيانات MGM، لكن الشركة رفضت. ومع ذلك، لا تزال الشركة تدفع ثمناً باهظاً. لقد خسروا 100 مليون دولار من الإيرادات، وأنفقوا ملايين أخرى لإعادة بناء خوادمهم.

كيف فعل المتسللون ذلك؟ حسنًا، من خلال الهندسة الاجتماعية. بسبب الخداع والتلاعب، ركز المتسللون على أحد الموظفين، وقاموا بجمع المعلومات من الويب المظلم والمصادر المفتوحة مثل LinkedIn. بعد ذلك، قام أحد المتسللين الذي يتحدث بسلاسة بانتحال شخصية الموظف واتصل بمكتب المساعدة التقنية التابع لشركة MGM وأقنعه بإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة به. وبذلك، كان المتسلل موجودًا داخل أجهزة كمبيوتر MGM، وأطلق البرامج الضارة التخريبية.

كما تعرض منافس MGM منذ فترة طويلة، Caesar's Palace، للهجوم في نفس الوقت تقريبًا، ودفعوا فدية قدرها 15 مليون دولار ولم يتعرضوا لأي انقطاع. وبصرف النظر عن الكازينوهات والفنادق، تم إطلاق العنان لهجمات مماثلة على المستشفيات وشركات البيع بالتجزئة وحتى المدارس.

"جزء من نجاحهم يرجع إلى إتقانهم للثقافة الغربية. إنهم يعرفون كيف يعمل مجتمعنا، ويعرفون ما يجب قوله لجعل شخص ما يفعل شيئًا ما.

الآن، تعاون المتسللون الروس مع المتسللين الشباب الناطقين باللغة الإنجليزية في Scattered Spider. من الناحية التاريخية، لم يحب مجرمو الإنترنت الروس العمل مع مجرمي الإنترنت الغربيين لأنه لم يكن هناك حاجز لغوي فحسب، بل كانوا أيضًا ينظرون إليهم بازدراء وينظرون إليهم على أنهم غير محترفين.

ومع ذلك، فإن مآثرهم الإجرامية لفتت انتباههم وحظيت باحترامهم، واعتبرتهم "قوة مضاعفة" محتملة. لهجمات الفدية الخاصة بهم.

يستخدم Scattered Spider مهاراته في اللغة الإنجليزية والهندسة الاجتماعية لاقتحام الشركات والكيانات الأخرى. توفر BlackCat خبرتها ونظامها الأساسي وبرامجها الضارة، والتي تم استخدامها في بعض هجمات برامج الفدية الأكثر أهمية في التاريخ الحديث.

يتكون BlackCat من قراصنة DarkSide/BlackMatter السابقين، المعروفين بهجوم خط أنابيب Colonial Pipeline لعام 2021 الذي أدى إلى نقص الغاز في الساحل الشرقي. ويشير مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن فريق BlackCat/ALPHV، الماهر في التعامل مع برامج الفدية، يضم مطوري DarkSide/BlackMatter ومغسلي الأموال.

الآن، احصل على هذا. توفر الحكومة الروسية في الواقع ملاذًا آمنًا لعصابات برامج الفدية الروسية، طالما أن المتسللين لا يستهدفون المنظمات في روسيا ولن تتم محاكمتهم.

كان العمل الأخير لـ Black Cat في أوائل عام 2024 عندما قامت شركة الرعاية الصحية الأمريكية العملاقة Change Healthcare بدفع مبلغ ابتزاز قدره 22 مليون دولار للمجموعة. كافحت الشركة لإعادة الخدمات عبر الإنترنت وسط هجوم إلكتروني أدى إلى تعطيل خدمات الأدوية الموصوفة في جميع أنحاء البلاد لأسابيع. ومع ذلك، لا يزال لدى BlackCat بيانات حساسة، وبحسب ما ورد دفع التغيير للمجموعة لتدميرها، وقد تابعوا التهديدات بمشاركة السجلات الحساسة المسروقة على الرغم من دفع الفدية.

ضباب البيتكوين

أدانت هيئة محلفين اتحادية في واشنطن في مارس 2024، مؤسس Bitcoin Fog، وهو خلاط عملات مشفرة طويل الأمد، بتهمة تسهيل غسل أكثر من 1.2 مليون عملة بيتكوين، تبلغ قيمتها حوالي 860 مليون دولار بأسعار اليوم، مما يسمح للمجرمين بإخفاء مكاسبهم غير المشروعة. تطبيق القانون.

ارتبطت غالبية هذه المعاملات بأسواق الشبكة المظلمة المرتبطة بالمخدرات والاحتيال عبر الإنترنت وتوزيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وغير ذلك الكثير.

تم القبض على رومان ستيرلينغوف، 35 عامًا، وهو مواطن روسي-سويسري مزدوج، في مطار لوس أنجلوس الدولي في أبريل 2021، ووجهت إليه تهمة غسل الأموال، وإدارة أعمال تحويل الأموال غير المرخصة، وتحويل الأموال دون ترخيص.

وبعد إلقاء القبض عليه، اتُهم ستيرلينغوف أيضًا بالتآمر لغسل الأموال.

ونفى أنه قام بتشغيل وجمع الرسوم من Bitcoin Fog، على الرغم من أنه اعترف باستخدامه. لكن المحلفين لم يصدقوا كلماته. ويواجه ستيرلينغوف عقوبة أقصاها السجن 20 عاما.

جارانتكس

قصة العملة المشفرة والفساد والخداع. تعرف على Garantex، وهي بورصة روسية متهمة بتسهيل معاملات برامج الفدية وغسل الأموال.

لقد قامت شركة Garantex بغسل المليارات منذ إنشائها. يشمل عملاؤها الأفراد والجماعات المتورطة في تهريب المخدرات والجرائم الإلكترونية وسرقة الهوية واستغلال الأطفال. تجري السلطات الأمريكية والبريطانية تحقيقًا مشتركًا في معاملات العملات المشفرة التي تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليار دولار، وذلك باستخدام عملة تيثر المستقرة USDT.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة Garantex لتسهيل المعاملات لمنظمات إجرامية، بما في ذلك جماعة إرهابية تابعة لحركة حماس. إن تورطها مع منظمات إرهابية أخرى، مثل حزب الله، يؤكد خطورة عملياتها.

التحقيقات جارية بشأن تحويلات عملات مشفرة بقيمة 20 مليار دولار إلى Garantex

وقد تكون هذه المعاملات، التي تبلغ قيمتها أكثر من 20 مليار دولار، واحدة من أكبر انتهاكات العقوبات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. ويحقق التحقيق فيما إذا كانت عمليات نقل العملات المشفرة هذه، التي يتم توجيهها عبر Garantex، قد ساعدت روسيا على التهرب من العقوبات وتمويل أعمالها العسكرية.

هذه ليست المرة الأولى التي تكون فيها شركة Garantex تحت الأضواء. فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على Garantex وHydra Market في أبريل 2022، مشيرًا إلى علاقاتهما المزعومة مع مجموعات برامج الفدية وأسواق المخدرات غير المشروعة على الويب المظلم.

على الرغم من أن شركة Garantex تأسست في الأصل في إستونيا في عام 2019، إلا أن السلطات زعمت أنها نقلت عملياتها الرئيسية إلى برج الاتحاد في موسكو، مما أدى إلى زيادة التدقيق التنظيمي بسبب العلاقات المحتملة مع روسيا ومخاوف التهرب من العقوبات.

تم الكشف عن روابط لزعيم عصابة سيئ السمعة، وشركة نفط روسية، ومحصلي ديون لا يرحمون

كشف تحقيق دولي أجراه تحالف من الصحفيين عن علاقات شركة Garantex بمحصلي الديون العنيفين، وزعيم عصابة مدان، وشركة نفط روسية مملوكة للدولة.

وكشفت التحقيقات أن وفاة أحد المساهمين واستبداله لاحقًا أدى إلى ظهور مساهم جديد له علاقات مع الكرملين وصناعة النفط الحكومية الروسية. وتم الكشف أيضًا عن أن منصة Garantex التعليمية للعملات المشفرة، وأكاديمية Garantex، وتطبيق الهاتف المحمول الخاص بها في روسيا يتم تشغيلهما بواسطة Fintech Corporation LLC.

ويشارك ألكسندر نتيفو سياو، المدير السابق في شركة Garantex Europe، في ملكية التكنولوجيا المالية مع بافيل كارافاتسكي، وهو مسؤول تنفيذي روسي له علاقات مزعومة مع الكرملين وروسنفت، شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة. والجدير بالذكر أن ألكسندر نتيفو سياو غير اسمه إلى ألكسندر خوسيلويسوفيتش ميرا سيردا، مما أثار تساؤلات حول المحاولات المحتملة لإخفاء هويته.

استحوذت شركة Rosneft على شركة Targin في عام 2016، وبعد ثلاث سنوات، ظهرت شركة Targin Logistics LLC. على الرغم من أن العلاقة بين الكيانين ليست واضحة، إلا أن Targin Logistics غيرت اسمها لاحقًا إلى Fintech Corporation في عام 2020، بالتزامن مع تولي بافيل منصب الرئيس التنفيذي، مما يشير إلى وجود صلة محتملة بين الكيانات وتحول محتمل في العمليات.

واحتفظوا بتفاصيل الاتصال الخاصة بشركة Rosneft، بما في ذلك أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني. يتمتع الرئيس التنفيذي لشركة Rosneft، إيجور سيتشين، بعلاقات وثيقة مع جهاز الأمن الروسي وواجه عقوبات من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وآخرين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أثار مخاوف بشأن حكومة التكنولوجيا المالية المحتملة. اتصالات أيضا.

زعيم عصابة سيء السمعة ومشهور بتكتيكات الابتزاز القاسية

وتتجاوز اهتمامات شركة Fintech Corporation التعليم الرقمي، حيث تمتلك أيضًا 50% من أكاديمية الصراعات، وهي وكالة لتحصيل الديون. ويشارك في ملكية الوكالة ألكسندر تسارابكين، وهو زعيم عصابة مُدان حُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة مخططات الابتزاز في عام 2016، مما أثار مخاوف بشأن علاقات التكنولوجيا المالية بالنشاط الإجرامي.

تكشف سجلات المحكمة عن حادثة مروعة يعود تاريخها إلى عام 2013، حيث تعرض رجل أعمال في موسكو لاعتداء وحشي من قبل ثلاثة مهاجمين بسبب دين مستحق لأحد زملائه. وبعد أسبوع، تعرضت زوجته لهجوم شرس بالمخرز والمحقنة، مما أدى إلى إصابتها بجروح طعنية.

كما هددها المعتدون بحقنها بدم زُعم أنه ملوث بالإيدز، مما أدى إلى تفاقم الصدمة.

وبعد ذلك، تصاعد الوضع بشكل مثير للقلق، حيث تم إحراق سيارة الزوجة وتعرض الزوج لاعتداء وحشي، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، بما في ذلك كسر في الأنف وفقدان أسنان. وهدد المعتدي بتشويه وإيذاء الزوجة وأطفالها، بحسب شهادتها.

تزعم أكاديمية الصراعات، التي يملكها ألكسندر تسارابكين، أنها تقدم "حل المشكلات" الخدمات، ولكن موقعها على الإنترنت يظهر تسارابكين وهو يرتدي قفازات الملاكمة، وهو يتباهى بشكل إيحائي بقدرته على التعامل مع الصراعات، مما يشير ضمنا إلى نهج تهديد في حل الصراعات. ويأتي جنبا إلى جنب مع التسمية التوضيحية:

"لن تضطر بعد الآن إلى التفاوض بشأن النزاعات والمشاركة في المواقف التي تغمرك في بيئة غير مريحة."

وفاة أحد المساهمين قيد التحقيق بسبب احتمال وجود خطأ

تأسست شركة Garantex في عام 2019 على يد ستانيسلاف دروجالييف وسيرجي منديليف. وفي عام 2021، انضم إليهم ألكسندر نتيفو سياو كمساهم.

ومع ذلك، اتخذ مسار ملكية Garantex منعطفًا دراماتيكيًا في فبراير 2021 عندما توفي ستانيسلاف دروجالييف بشكل مأساوي في حادث سيارة، مما أدى إلى سقوطه من فوق أحد الجسور في دبي.

وفيما يتعلق بوفاة أحد مؤسسيها، علق جارانتكس:
"ينبغي توجيه الأسئلة المتعلقة بظروف وفاة السيد دروجالييف إلى جهات إنفاذ القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة. التعليقات والاقتراحات المقدمة من أي طرف ثالث ليست أكثر من تكهنات، ولا يتحمل مقدموها أي مسؤولية عنها.

وسط شبهات بوجود جريمة ومزاعم عن "الموت الإجرامي" ؛ قامت زوجته أوكسانا دوجاليفا بتربيته، وترك دوره شاغرًا.

والجدير بالذكر أن إيرينا تشيرنيافسكايا، التي يقال إنها شريكة لبافيل، تولت لاحقًا منصب سيرجي كمساهم في Garantex.

روابط للمنظمات الإرهابية

علاوة على ذلك، فإن شركة Garantex متهمة بنقل كمية كبيرة من العملات المشفرة إلى كيانات مشبوهة، بما في ذلك 238 مليون دولار من عملة البيتكوين إلى مشغلي الشبكة المظلمة و15 مليون دولار إلى محافظ يُزعم أنها مرتبطة بحزب الله وقوات القدس، وهما مجموعتان تصنفهما إسرائيل على أنهما منظمات إرهابية. .

ويشير ريتشارد ساندرز، محلل الطب الشرعي الرقمي، إلى أن اهتمام روسيا بعمليات جارانتكس يتجاوز مجرد الملاحقة الجنائية.

وأعرب عن ذلك:
"إن القيمة الاستخباراتية التي يمكن أن تحصل عليها الحكومة الروسية تفوق بكثير رغبتها في محاكمة المجرمين الذين يستفيدون إلى حد كبير مما تعتبره الحكومة دولًا غير صديقة. لدى Garantex أسواق [شبكة] مظلمة ومجموعات برامج الفدية كأفضل العملاء."

Garantex تنفي تورطها

على الرغم من كل الادعاءات وردود الفعل العنيفة، ظلت شركة Garantex صامتة بشأن عملياتها الروسية، وعلاقاتها بالتكنولوجيا المالية، وروابطها الإجرامية المشتبه بها، واتصالاتها المزعومة بالكرملين. ومع ذلك، أكدت البورصة تعهدها بمنع التعاملات المالية غير القانونية وتعهدت باتخاذ خطوات استباقية لمكافحة مثل هذه الأنشطة.

وقال البيان:
"نحن لا نبتعد عن تسهيل الأنشطة المالية الإجرامية فحسب، بل نبذل قصارى جهدنا أيضًا للمساعدة في منعها، لا سيما من خلال محاولة إحياء التعاون عبر الحدود بهدف التحقيق في المعاملات غير المشروعة ومنعها."

رفضت شركة Garantex مزاعم وجود علاقات مع الجماعات الإرهابية، واصفة إياها بأنها لا أساس لها من الصحة وأنها نابعة من سوء فهم لمعاملات العملات المشفرة بين مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) في دول الخليج.

وبعد فرض العقوبات، أنهت شركة Garantex شراكتها مع شركات العملات المشفرة الأوكرانية، مما أدى إلى انخفاض كبير في حجم المعاملات إلى حوالي ثلث مستوياته السابقة، وفقًا لما ذكره يفهيني بانتشينكو، رئيس قسم الشرطة السيبرانية في أوكرانيا. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال Garantex تعالج معاملات بملايين الدولارات شهريًا.

في حين أن آفاق العملة المشفرة الآمنة في روسيا قد تبدو قاتمة، فمن الضروري أن تظل يقظًا وأن تتخذ الاحتياطات اللازمة. قم دائمًا بإعطاء الأولوية للتأهب العالي والتأكد من الامتثال الصارم للوائح وقوانين العملات المشفرة الروسية للتخفيف من المخاطر.