وفقًا لشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن غسيل الأموال هو "العملية التي يحاول المجرمون من خلالها إخفاء المصدر الحقيقي لأموالهم أو عائدات جرائمهم التي حصلوا عليها بشكل غير قانوني".
JinseFinanceفي 12 مارس، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، اتهمت نيجيريا، أكبر اقتصاد في أفريقيا، بينانس، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، بالتسبب في انهيار عملتها واحتجزت اثنين من مديريها التنفيذيين، مما رفع الوضع إلى مستوى جديد.
JinseFinanceيواجه CZ من Binance، الذي يواجه اتهامات بغسل الأموال، إقامة غير مخطط لها في الولايات المتحدة حتى صدور الحكم.
Hui Xinاستقال مؤسس منصة Binance، تشاو تشانغ بينغ (CZ)، مؤخرًا واعترف بأنه مذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية. على الرغم من دفع كفالة بقيمة 175 مليون دولار، إلا أن تشيكوسلوفاكيا لا تزال في الولايات المتحدة.
Joyتؤكد الادعاءات المقدمة أن هؤلاء الأفراد اختلسوا 200 مليون دولار من أموال المستثمرين، بزعم الانغماس الشخصي في أسلوب حياة مترف.
Catherineلا يزال كايل ديفيز، المؤسس المشارك الآخر لشركة 3AC، طليقًا، ولا يزال مكان وجوده مجهولًا.
Clementتم القبض على مؤسسي صندوق التحوط للعملات المشفرة، تشو وديفيز، في سنغافورة لعدم التعاون مع الدائنين.
Brianيشرح مؤسس Binance رحلته من الصين نتيجة الضغط التنظيمي المتزايد.
Beincryptoإن هيمنة Binance على السوق بعد FTX مثيرة للإعجاب - ومثيرة للقلق
Bankless韩国国家税务机关以逃税罪名对其处以 7800 万美元(约合1000亿韩元)的罚款。
Ftftx