ألغت محكمة الدائرة الإستونية مؤخرًا قرار التسليم المتعلق بإيفان توروجين وسيرجي بوتابينكو، المتهمين في قضية احتيال كبيرة في مجال العملات المشفرة وغسل الأموال متجهة إلى الولايات المتحدة. وألغت محكمة دائرة تالين حكم التسليم، مشيرة إلى فشل الحكومة الإستونية في التحقيق في الظروف الرئيسية والتغاضي عن حالة مركز الاحتجاز الأمريكي.
سيرجي بوتابينكو (يسار) وإيفان توروجين (يمين). (مصدر الصورة: Postimees)
تم القبض على الأفراد المتهمين، وهم مؤسسو شركة تعدين العملة الافتراضية HashFlare، في إستونيا في نوفمبر 2022. وتنبع التهم الموجهة إليهم من تورطهم المزعوم في خدمة تشفير احتيالية يُزعم أنها أدت إلى خسائر تصل إلى 575 مليون دولار للمستخدمين المطمئنين. زعمت وزارة العدل (DOJ) أن توروغين وبوتابينكو دبرا مخطط بونزي بين عامي 2015 و2019، للاحتيال على "مئات الآلاف من الضحايا".
ألغى الحكم الأخير الصادر عن محكمة دائرة تالين الموافقة الأولية على التسليم. وأكدت المحكمة أن الحكومة الإستونية فشلت في النظر في الظروف الحيوية قبل الموافقة على التسليم. ومن الجدير بالذكر أن الحكومة لم تقم بإجراء تحقيقات في ظروف مرفق الاحتجاز الأمريكي، حيث من المحتمل أن يتم احتجاز المشتبه بهم بعد تسليمهم.
تشمل اتهامات وزارة العدل بيع عقود تعدين خادعة لشركة HashFlare وتشجيع الاستثمارات في بنك عملات مشفرة مزيف يُدعى Polybius، واعدًا بأرباح الأسهم للمستثمرين. ومع ذلك، كشفت التحقيقات اللاحقة أن عقود التعدين كانت احتيالية، ولم يكن بوليبيوس مصرفًا ولم يدفع أرباحًا. ويُزعم أن المتهمين استخدموا شركات وهمية لغسل أموالهم غير المشروعة، والحصول على سيارات فاخرة وعقارات.
ولم يقتصر قرار محكمة الدائرة على إلغاء التسليم فحسب، بل أمر الحكومة الإستونية أيضًا بدفع غرامات. وستغطي الحكومة النفقات القانونية لتوروجين وبوتابينكو، التي تبلغ 46365.30 يورو (50809.65 دولارًا) و50710 يورو (55531 دولارًا) على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تحصل كلتا العائلتين على تعويضات قدرها 4080 يورو (~ 4500 دولار أمريكي) و3000 يورو (~ 3300 دولار أمريكي).
وقد تم التأكيد على قرار المحكمة بإلغاء الموافقة على التسليم بسبب الفشل في النظر بشكل مناسب في الظروف الحاسمة. ويرى النقاد أن هذا الافتقار إلى الاعتبار يشكل خطأً كبيرًا في الحكم، مما قد يؤدي إلى قرار معيب بشكل أساسي. وشددت المحكمة على أنه لا يجوز تفويض التحقيق المطلوب ومراعاة الظروف إلى محكمة إدارية بدلاً من السلطة الإدارية.
حيث أن قرار محكمة الدائرة يفتح إمكانية منع المشتبه بهم. تسليم المجرمين، فإن المشهد القانوني المحيط بهذه القضية لا يزال ديناميكيًا. يمكن الطعن في حكم المحكمة حتى 11 ديسمبر 2023. ومن المرجح أن تشكل النتيجة قضايا تسليم المجرمين المستقبلية التي تنطوي على جرائم تتعلق بالعملات المشفرة وتدفع إلى إعادة تقييم التعقيدات الإجرائية في مثل هذه السيناريوهات القانونية المعقدة.
تحكي قصة منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية عن رجل اكتشف 4000 عملة بيتكوين اشتراها والده في عام 2015، والتي تقدر قيمتها الآن بأكثر من 2 مليار يوان صيني.
Alexوينبغي أن يقال إن معظم المستثمرين الأفراد، وحتى بعض المؤسسات، يلاحقون الارتفاع ويقتلون الانخفاض.
JinseFinanceنجح Ethereum في اختراق حاجز 4000 دولار الأسبوع الماضي، ولكن في الواقع، هذه مجرد البداية.
JinseFinanceيقوم تاجر العملات المشفرة بتحويل 454 دولارًا أمريكيًا إلى 2.19 مليون دولار أمريكي باستخدام COQ على Avalanche، مما يوضح الطبيعة عالية المخاطر والمكافأة العالية لتداول العملات المشفرة.
Alexألقى كيفن شاو، الرئيس التنفيذي لشركة ABGA، خطابًا رئيسيًا يقدم فيه نظرة ثاقبة لسوق ألعاب Web3 الديناميكي، مشددًا على دور AIGC في تعزيز آفاق مطوري ألعاب Web3.
Samanthaوكان معظم المعتقلين العشرة من مواطني الاتحاد الروسي.
Beincryptoانخفاض المعروض من الأصول الرقمية المتداولة يعني أن القليل منها متاح لعامة الناس.
Finbold
هل يخطط المالك Elon Musk للتخلص من مرسلي الرسائل العشوائية المشفرة من Twitter ، معارضة مزاعمهم بأن الحسابات المزيفة لا تمثل سوى 5 ٪ من الإجمالي.
Cointelegraphتحدث جوناس جروس مع كوينتيليغراف حول مخاطر اليورو الرقمي للمصارف الخاصة وأهداف البنك المركزي الأوروبي.
Cointelegraph