مكتب التحقيقات الفيدرالي: زيادة الاحتيال الاستثماري المرتبط بالعملات المشفرة بنسبة 53% في عام 2023

المؤلف: كيسي واجنر، Blockworks؛ المترجم: دينغ تونغ، Golden Finance

وفقًا لأحدث تقارير مكتب التحقيقات الفيدرالي وفقًا لتقرير جرائم الإنترنت، فإن الجرائم التي تنطوي على عمليات احتيال بالعملات المشفرة آخذة في الارتفاع، مع زيادة سنوية بنسبة 53٪ بحلول عام 2023.

قال التقرير الصادر يوم الأربعاء: "لقد بدأ الاحتيال الاستثماري الذي يشمل العملات المشفرة من 2.57 مليار دولار في عام 2022 إلى 3.94 مليار دولار في عام 2023." "تم تصميم عمليات الاحتيال هذه لجذب الأهداف التي تعد بعائدات كبيرة على الاستثمار."

شكاوى جرائم الإنترنت بلغ إجمالي خسائر الاحتيال عبر الإنترنت أكثر من 12.5 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 22% عن عام 2022، وفقًا لمركز (IC3). ووجد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن عمليات الاحتيال التي تنطوي على اختراقات البريد الإلكتروني التجاري – وهي عمليات الاحتيال التي تستهدف الشركات والأفراد – أدت إلى خسائر إجمالية قدرها 2.9 مليار دولار في عام 2023.

يضيف التقرير أن المحتالين عبر البريد الإلكتروني يلجأون إلى العملات المشفرة لتنفيذ عمليات الاحتيال الخاصة بهم، مع تزايد عدد الجهات الفاعلة غير المشروعة التي تستخدم البورصات وأطراف ثالثة أخرى لخداع الضحايا. من هناك.

يذكر التقرير: "تشير البيانات إلى أن المحتالين يستخدمون بشكل متزايد حسابات الضمان التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لإجراء معاملات العملات المشفرة أو معالجات الدفع التابعة لجهات خارجية، أو جعل الأفراد المستهدفين يرسلون الأموال مباشرة إلى هذه المنصات، ويتم تحويل الأموال تفرقت بسرعة." ويضيف التقرير أن المصادقة الثنائية تمثل طبقة إضافية مفيدة من الأمان.

زادت المخططات المتعلقة بالعملات المشفرة بعد عام واحد من تحذير مكتب التحقيقات الفيدرالي لأول مرة من زيادة عمليات الاحتيال في الاستثمار في الأصول الرقمية. وفي مارس 2023، حذرت الوكالة الجمهور من أن الجهات الفاعلة غير القانونية تستخدم بشكل متزايد تطبيقات المواعدة ومواقع التواصل الاجتماعي والمنصات عبر الإنترنت وخدمات المراسلة للعثور على الضحايا.

ومع ذلك، تعتقد شركة تحليل blockchain Chaina Analysis أنه على الرغم من النتائج التي توصل إليها مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلا أن مبلغ الأموال المسروقة من خلال شهدت عمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة على مستوى العالم انخفاضًا في السنوات الأخيرة. (يُرجى الرجوع إلى مقالة Golden Finance "تشيناليسيس: بيانات السلسلة الخاصة بـ "لوحة قتل الخنازير" في جنوب شرق آسيا")

محللو تشيناليسيس في أحدث التقارير وأشار تقرير الجريمة إلى أن "مقاييسنا على السلسلة تشير إلى أن إيرادات عمليات الاحتيال العالمية تتجه نحو الانخفاض منذ عام 2021. ونعتقد أن هذا يتماشى مع الاتجاه طويل المدى، وهو عندما ترتفع الأسواق، وتكون الوفرة مرتفعة، ويشعر الناس "إنهم يضيعون فرصة الثراء السريع. والاحتيال يكون أكثر نجاحًا عندما تتاح له الفرصة. "

تعترف تشيناليسيس، مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي، بأنه لن يتم الإبلاغ عن جميع الجرائم، وأن مسالخ الخنازير في خاصة قد تحظى بالاهتمام. ومع ذلك، تصر الشركة على أن الاحتيال آخذ في الانخفاض بشكل عام.

كتب محللو تشيناليسيس: "على الرغم من أن الزيادة في التغطية - على الأقل في الولايات المتحدة - تعد علامة جيدة، إلا أننا ما زلنا نعتقد أن الرؤى حول عملية احتيال المذبحة تتأثر بشكل خاص بسبب نقص الإبلاغ". الضرر الحقيقي الناجم عن الاحتيال أكبر مما تم الإبلاغ عنه لمكتب التحقيقات الفيدرالي وتشير مقاييسنا على السلسلة، ولكن نشاط الاحتيال الإجمالي انخفض نظرًا لديناميكيات السوق الأوسع."