التصيد الاحتيالي للعملة من مكتب التحقيقات الفيدرالي: كيف يتلاعب مصدرو العملات الرمزية وصناع السوق بالسوق

تأليف: 0xjs@金财经

كما نعلم جميعًا، فإن صناعة التشفير عبارة عن حقيبة مختلطة.

لطالما اعتبر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، غاري جينسلر، العديد من الرموز المشفرة بمثابة أوراق مالية وانتقد التلاعب الخطير بالسوق في صناعة التشفير. وهو يمثل إلى حد كبير الموقف التنظيمي الرسمي للولايات المتحدة.

في 9 أكتوبر 2024، أطلقت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) ووزارة العدل الأمريكية (DOJ) بشكل مشترك عملية مشتركة لاستهداف أربع شركات لرموز العملات المشفرة وأربعة أسواق. قام مؤسسو الشركة وموظفوها والعديد من الكيانات ذات الصلة برفع دعاوى قضائية تزعم التلاعب في السوق والاحتيال. واعترف أربعة متهمين بالذنب، ووافق آخر على الاعتراف بالذنب، واعتقلت وزارة العدل الأمريكية هذا الأسبوع ثلاثة متهمين آخرين في تكساس والمملكة المتحدة والبرتغال. صادرت وزارة العدل الأمريكية أكثر من 25 مليون دولار من العملات المشفرة وألغت تنشيط العديد من روبوتات التداول التي أجرت عمليات غسيل بملايين الدولارات على ما يقرب من 60 عملة مشفرة مختلفة.

شركات التشفير الثماني هذه هي أربع شركات رموز التشفير: Saitama، Robo Inu، VZZN، Lillian Finance؛< /span> أربعة من صناع السوق: Gotbit، ZM Quant، CLS Global، MyTrade.

وفقًا للائحة الاتهام، أدلى المدعى عليهم الذين أنشأوا العملات المشفرة ببيانات كاذبة حول رموز العملات المشفرة الخاصة بهم وجعلوا صانعي السوق يقومون "بصفقات غسيل" كاذبة على تلك الرموز لإنشاء معاملات وهمية النشاط، مما يجعل الرمز يبدو وكأنه استثمار جيد. ويُزعم أن هذه التكتيكات الخادعة جذبت مستثمرين ومشترين جدد، مما أدى إلى تداول العملات بأسعار أعلى. ثم قام المدعى عليهم ببيع عملاتهم المميزة بأسعار مضخمة بشكل مصطنع، وهي ممارسة احتيالية تُعرف باسم "المضخة والتفريغ". وأكبرها جميعًا، سايتاما، كانت تبلغ قيمتها السوقية مليارات الدولارات.

على الرغم من أن العديد من الأشخاص العاملين في صناعة التشفير غالبًا ما ينتقدون غاري جينسلر لكونه محافظًا للغاية ويخضع لإشراف صارم، إلا أن هناك بالفعل الكثير من التلاعب والاحتيال في صناعة التشفير. كما قال صانع السوق الذي رفع دعوى قضائية هذه المرة، "الهدف من السوق الثانوية" هو العثور على "مشترين آخرين في المجتمع لا تجدهم "أنت تعرف أو لا تهتم" لأنه "عليك أن تجعل [المشترين الآخرين] يخسرون المال لتحقيق الربح."

من الجدير بالذكر أن هذا عمل مشترك بين إدارات متعددة في حكومة الولايات المتحدة. من أجل الاستيلاء على الأدلة الملموسة، أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي شخصيًا رموزًا مشفرة وقام بتنفيذ عمليات التصيد الاحتيالي ضد صانعي السوق.

إجراء غير مسبوق لمكتب التحقيقات الفيدرالي: إنشاء الرموز المميزة على Ethereum شخصيًا و"التصيد لتطبيق القانون"

كان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي دائمًا منخرطًا في "التصيد للقانون" "أسلوب الإنفاذ"، هذه المرة نجح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في تطبيق سلوك "إنفاذ قانون التصيد الاحتيالي" على صناعة التشفير.

وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، كان "إنفاذ التصيد الاحتيالي" هذا جزءًا من تحقيق "عملية المرايا الرمزية" الذي أجرته الحكومة الأمريكية في التلاعب المحتمل بالسوق في صناعة العملات المشفرة.

لتحديد المحتالين وتعطيلهم وتقديمهم إلى العدالة، اتخذ مكتب التحقيقات الفيدرالي إجراءً غير مسبوق لإنشاء شركة عملات مشفرة خاصة به ورمز NexFundAI. تم الإبلاغ عن نشر رمز NexFundAI المميز على Ethereum.

عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي على ZM Quant وCLS وMyTrade MM، وهم ثلاثة من صانعي السوق الأربعة المتهمين بإنشاء أسواق لشركة NexFundAI. ، وتم تصيده بنجاح من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

من بينهم، ZM Quant هو صانع السوق لكل من NexFundAI وSaitama، وGotbit هو صانع السوق لرموز Saitama وRobo Inu وVZZN وهم موظفون سابقون في Saitama استقالوا تم إنشاؤها لاحقًا.

نجح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في الحصول على أدلة جنائية ضد معظم المتهمين في هذه القضية من خلال NexFundAI.

وصف ليو تشو، مؤسس MyTrade MM، بالتفصيل كيفية غسل التجارة والغرض من غسل التداول في محادثة مع ممثلي NexFundAI. قال ليو تشو بصراحة لممثل NexFundAI إن "الهدف من السوق الثانوية" هو العثور على "مشترين آخرين في المجتمع، أشخاص لا تعرفهم أو لا تهتم بهم" لأنه "علينا أن نجعل [المشترين الآخرين] يخسرون المال من أجل تحقيق الربح."

تفاصيل التلاعب بالسوق من قبل الجهات المتهمة

أربعة من صناع السوق

1.غوتبيت وأليكسي أندريونين، فيدور كيدروف، قوي جليلي قوي>

وفقًا لوثائق المحكمة، تعد Gotbit "صانع سوق" معروفًا في صناعة العملات المشفرة.

ألكسي أندريونين، 26 عامًا، من روسيا والبرتغال، هو الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Gotbit. تم القبض على أندريونين في البرتغال في 8 أكتوبر 2024 وينتظر تسليمه.

فيدور كيدروف من روسيا وهو مدير صناعة السوق في Gotbit.

قوي جليلي من روسيا وهو مدير المبيعات في Gotbit.

اتُهم جوتبيت وكيدروف وجليلي بالاحتيال الإلكتروني والتآمر لارتكاب التلاعب في السوق والاحتيال الإلكتروني على التوالي. تم اتهام أندريونين أيضًا في لائحة اتهام جنائية منفصلة بالاحتيال عبر الإنترنت، والتآمر لارتكاب التلاعب في السوق والاحتيال عبر الإنترنت، والتآمر لارتكاب غسيل الأموال.

بين عامي 2018 و2024، قدمت Gotbit خدمات التلاعب بالسوق وغسل التداول للعديد من شركات العملات المشفرة، بما في ذلك تلك الموجودة في الولايات المتحدة. ويُزعم أن شركة Gotbit أجرت عمليات تداول بقيمة ملايين الدولارات نيابة عن العملاء وحققت عشرات الملايين من الدولارات من عائدات هذه الخدمات غير القانونية. في مقابلة أجريت عام 2019 نُشرت على الإنترنت، وصف أندريونين كيف قام بتطوير رمز لغسل التجارة وتضخيم أحجام تداول العملات المشفرة بشكل مصطنع. يُزعم أن Andriunin قام بتتبع ممارسات التلاعب بالسوق الخاصة بـ Gotbit، بما في ذلك استخدام جداول البيانات لمقارنة "الحجم المُنشأ" الناتج عن التداول غير المباشر مع "حجم السوق" الذي يحدث بشكل طبيعي. يُزعم أن موظفي Gotbit، بما في ذلك جليلي وكيدروف، وصفوا استراتيجيات التداول الوهمية هذه للعملاء المحتملين وكيفية تجنب اكتشافها. يقدم جليلي وكيدروف أيضًا هذه الخدمات للعديد من العملات المشفرة بما في ذلك العملات المشفرة Saitama وRobo Inu.

2. ZM Quant وRiqui Liu, Baijun Ou

ZM Quant هي "صانعة سوق" في صناعة العملات المشفرة، حيث تعمل على الترويج للأسواق غير القانونية للعملاء. خدمات.

ريكي ليو، 26 عامًا، من المملكة المتحدة وهونج كونج، موظف في شركة ZM Quant.

بايجون أوو، 32 عامًا، من هونج كونج، هو أيضًا موظف في شركة ZM Quant.

تم اتهام كل من ZM Quant وRiqui Liu وBaijun Ou في لائحة اتهام بديلة بالاحتيال الإلكتروني والتآمر لارتكاب التلاعب بالسوق والاحتيال الإلكتروني.

يُزعم أن شركة ZM Quant قامت بالترويج لـ "روبوت تداول" يمكنه "إنشاء حجم تداول"، وفقًا لوثائق المحكمة. يُزعم أن موظفي ZM Quant ناقشوا هذه الخدمات غير القانونية مع العملاء عبر رسائل Telegram ومكالمات الفيديو الجماعية. كما هو مزعوم في لائحة الاتهام، خلال مكالمة جماعية عبر الفيديو في مارس 2024، وصف ريكي ليو وبايجون أو كيف كان ZM Quant "يتداول ربما عشر أو عشرين مرة في الدقيقة" من أجل "زيادة حجم التداول" و"زيادة حجم التداول" وارتفاع الأسعار. . وصف ريكي ليو وبايجون أو أيضًا كيف يُزعم أن ZM Quant استخدمت محافظ تداول متعددة لتجنب المعاملات التي تبدو "مزيفة". يُزعم أيضًا أن ZM Quant قدمت خدمات التلاعب بالسوق لعدد من شركات العملات المشفرة، بما في ذلك Saitama وNexFundAI.

3. CLS وأندريه زورجيس

تعد CLS "صانع سوق" في صناعة العملات المشفرة وتروج لخدمات التلاعب غير القانوني بالسوق للعملاء.

أندري زورجيس، من الإمارات العربية المتحدة، هو موظف في CLS.

تم اتهام كل من CLS وAndrey Zhorzhes في لائحة اتهام بالاحتيال الإلكتروني والتآمر لارتكاب التلاعب بالسوق والاحتيال عبر الإنترنت.

يُزعم أن Zhorzhes وصف لعميل محتمل كيف تولد خوارزمية CLS حجم تداول في بورصات عملات مشفرة متعددة على النحو التالي:

"لدينا خوارزمية... تشتري وتبيع بشكل أساسي نفسها."

"إن فكرة إنشاء حجم تداول هي...أن يبدو الرمز مميزًا ونشطًا، وسيكون الأشخاص مهتمين بتداوله."

"من الصعب تتبعه... لقد فعلنا ذلك للعديد من العملاء."

"أعلم أنها تجارة غسيل، وأعلم أن الناس قد لا يكونون سعداء بها."

p>

قدم Andrey Zhorzhes وغيره من متداولي CLS خدمات التلاعب بالسوق هذه إلى NexFundAI.

4. MyTrade MM وLiu Zhou

MyTrade MM هو "صانع سوق" آخر في صناعة العملات المشفرة، حيث يعلن عن خدمات التلاعب غير القانونية بالسوق للعملاء، بما في ذلك الخدمات الاستشارية في مجال "الضخ والتفريغ" و"معاملات الغسيل" التي يتم تسهيلها بواسطة "الروبوتات".

ليو تشو، 39 عامًا، من الصين وكندا، هو مؤسس MyTrade MM.

تم اتهام ليو تشو ووافق على الاعتراف بالذنب في التآمر لارتكاب التلاعب في السوق والاحتيال عبر الإنترنت.

يمكن لعملاء MyTrade MM تحديد حجم التداول اليومي المطلوب في بورصة عملة مشفرة محددة من خلال لوحة المعلومات على موقع MyTrade MM. تصف لوحة معلومات MyTrade MM الخدمة بأنها "مدعمة بالحجم" وتسمح بملايين الدولارات من عمليات التداول لكل عملة مشفرة خاصة بالعميل يوميًا، مثل:

في محادثة مع NexFundAI، يصف Liu Zhou MyTrade MM بأنه متفوق على "CLS" و"Gotbit" لأن صانعي السوق هؤلاء "يبقون العملاء في الظلام" و"يتحكمون في المضخات والمقالب"، مما يعني "أنهم يستطيعون التداول بسهولة في الداخل". كما وصف ليو تشو الأغراض المختلفة للتداول المباشر، بما في ذلك إظهار "نشاط التداول المستمر كل ساعة"؛ وتوليد حجم تداول كبير بما يكفي لتبادل العملات المشفرة للتنازل عن رسوم الإدراج وتنفيذ "الضخ والتفريغ". وفقًا لوثائق المحكمة، وصف ليو تشو أيضًا أن "الهدف من السوق الثانوية" هو العثور على "مشترين آخرين في المجتمع، أشخاص لا تعرفهم أو لا تهتم بهم" لأنه "علينا أن نجعل [مشترين آخرين" ] اخسر المال من أجل تحقيق الربح ".

أربع شركات رموز تشفير

1. سايتاما ومانبريت كوهلي، وهارون محسني، ونام تران، وماكس هيرنانديز، ورسل أرماند، وفي فام

سايتاما هي شركة رموز مشفرة تأسست أصلاً في ماساتشوستس في أغسطس 2021.

مانبريت كوهلي، 43 عامًا، من المملكة المتحدة، هو الرئيس التنفيذي لشركة سايتاما. تم القبض على كوهلي في المملكة المتحدة في 7 أكتوبر 2024 وينتظر تسليمه.

هارون محسني، 37 عامًا، من تكساس، يعمل أيضًا في سايتاما. تم القبض على محسني في 7 أكتوبر 2024 في المنطقة الجنوبية من ولاية تكساس.

نام تران، 32 عامًا، من فيتنام، يعمل في سايتاما وهو موجود حاليًا في فيتنام.

تم اتهام كل من كوهلي ومحسني وتران في لائحة اتهام بديلة بالاحتيال الإلكتروني والتلاعب بالسوق والتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت والتلاعب بالسوق والانخراط في أعمال تحويل أموال غير مرخصة.

تم اتهام ماكس هيرنانديز، 36 عامًا، من ماساتشوستس، وراسل أرماند، 42 عامًا، من تكساس، وهو أيضًا من سايتاما، بشكل منفصل واتُهم كل منهما بالتلاعب بالسوق والاعتراف بالذنب بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال سلكي وتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة.

تم أيضًا اتهام فاي فام، 32 عامًا، من كاليفورنيا، بالسلوك في شركة أخرى للعملات المشفرة، ولكن كجزء من اعترافها، اعترفت بسلوك معين يتعلق بسايتاما.

أنشأت "سايتاما" سلسلة من المنتجات التي يمكن استخدامها مع رموزها، وفي ذروتها، كانت قيمتها السوقية تبلغ 7.5 مليار دولار، وفقًا للائحة الاتهام. يُزعم أن قيادة سايتاما أدلت بالعديد من البيانات العامة الكاذبة، بما في ذلك أن خطة عمل سايتاما قد تمت مراجعتها من قبل المنظمين، وأن قيادتها لم تكن تبيع رموز سايتاما التي يمتلكونها، وأن رموز سايتاما تم تشفيرها بطريقة تمنع التلاعب بالسوق. وفقًا للائحة الاتهام، في الواقع، تلاعبت قيادة سايتاما بنشاط في سوق رموز سايتاما وباعت سرًا رموز سايتاما الخاصة بها مقابل أرباح بعشرات الملايين من الدولارات.

بدأت أنشطة سايتاما للتلاعب بالسوق في يوليو 2021 تقريبًا، عندما قامت القيادة بتنسيق سلسلة من عمليات الشراء الصغيرة المنتشرة عبر محافظ متعددة للعملات المشفرة. يتم تنسيق المعاملات على Telegram، ويوضح أرماند أن الهدف هو "خلق الوهم بالمشتريات الكبيرة وحاملين جدد" من أجل "تحريض الناس على شراء المزيد... نريد أن تبدو قوائم المشتريات الصغيرة كما هي". "لدي المزيد من المشترين. هذه هي الفكرة. " يُزعم أن قيادة سايتاما أكدت مشترياتهم لبعضهم البعض، وناقشوا كيف نجحوا في إقناع الآخرين بشراء عملة سايتاما المشفرة، وتبادلوا الميمات والصور المضحكة:

بعد ذلك يُزعم أن قيادة سايتاما دفعت للعديد من صانعي السوق للتداول في بورصات العملات المشفرة، بما في ذلك BitMart وLBank وXT com) مقابل عملة سايتاما المشفرة. يقال إن صانعي السوق الذين يدفع لهم سايتاما يشملون ZM Quant وGotbit.

2.Robo Inu Finance (Robo Inu)

Robo Inu هي شركة عملات مشفرة ورمز مميز أسسها Vy Pham بعد مغادرة Saitama في عام 2021. تم توجيه الاتهام إلى فام ووافق على الاعتراف بالذنب في التآمر لارتكاب التلاعب في السوق، وارتكاب الاحتيال عبر الإنترنت، والانخراط في أعمال تحويل الأموال غير المرخصة.

أسس فام شركة Robo Inu من الولايات المتحدة وقام بالترويج لها. على غرار سايتاما، يُزعم أن Robo Inu يدعي أنه أنشأ مجموعة من المنتجات التي يمكن استخدامها مع عملته المشفرة. بدءًا من عام 2022 أو حوالي ذلك الوقت، زُعم أن Robo Inu دفع لشركة Gotbit لتضخيم حجم تداول رموز Robo Inu بشكل مصطنع من خلال عمليات التداول في بورصات العملات المشفرة مثل Bitmart.

3. VZZN وMichael Thompson

VZZN هي شركة عملات مشفرة ورمز مميز أنشأها أرماند بعد مغادرة سايتاما في عام 2023.

يعمل مايكل طومسون، 50 عامًا، من فرجينيا، أيضًا في VZZN. مثل أرماند، تم توجيه الاتهام إلى طومسون واعترف بأنه مذنب في التآمر لارتكاب التلاعب في السوق.

يقال إن VZZN هي خدمة بث فيديو يمكن استخدامها مع رمز VZZN. أثناء الترويج للخدمة، يُزعم أيضًا أن Armand وThompson أدلىا بتصريحات عامة مضللة حول VZZN وقاما بتضخيم حجم تداول رموز VZZN بشكل مصطنع من خلال التداول المغسول.

4. Lillian Finance وBradley Beatty

Lillian Finance هي شركة للعملات المشفرة ورمز مميز أسسها برادلي بيتي البالغ من العمر 48 عامًا من فلوريدا. تم اتهام بيتي في لائحة اتهام بالاحتيال عبر الإنترنت.

يُزعم أن شركة Lillian Finance تدعي أنها تستخدم تقنية blockchain في صناعة الرعاية الصحية وستستخدم جزءًا من عائدات مبيعات الرمز المميز لأغراض خيرية. أدلى بيتي بسلسلة من التصريحات الكاذبة لشركة Lillian Finance لجذب المستثمرين، مثل أنه كان مقاولًا دفاعيًا وأنه تحدث أمام الكونجرس حول موضوع العملة المشفرة. منذ ذلك الحين، حقق بيتي عائدات بمئات الآلاف من الدولارات من مبيعات التجزئة لعملات Lillian Finance المميزة واختلس جزءًا من أرباح Lillian Finance التي كانت مخصصة للأعمال الخيرية.

صرحت السلطات التنظيمية الأمريكية مرة أخرى: يعتبر التلاعب في سوق العملات المشفرة و"التداول الوهمي" أمرًا غير قانوني

يتصرف القانون الأمريكي. قال المحامي جوشوا ليفي: "هذا التحقيق هو الأول من نوعه وقد حدد العديد من المحتالين في صناعة العملات المشفرة. لقد كان التداول غير قانوني منذ فترة طويلة في الأسواق المالية، والعملات المشفرة ليست استثناءً. في هذه الحالات، إحدى التقنيات المبتكرة - العملة المشفرة - تعرضت لعملية احتيال عمرها قرن من الزمان تسمى "المضخة والتفريغ". والرسالة اليوم هي أنه إذا قمت بالإدلاء ببيانات كاذبة لخداع المستثمرين، فهذا احتيال، وسنحارب الاحتيال بقوة "يجب على المستثمرين أن يكونوا يقظين للغاية وأنه من المهم بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في الاستثمار في صناعة العملات المشفرة أن يقوموا بواجباتهم قبل المغامرة في الحدود الرقمية. كيف تعمل عمليات الاحتيال هذه من أجل حماية أنفسهم."

سانجاي وادوا، قال نائب مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية: "تظهر إجراءات الإنفاذ التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية والبورصات مرة أخرى أن المستثمرين الأفراد يتعرضون للاحتيال من قبل الجهات الفاعلة المؤسسية في سوق الأصول المشفرة... من يسمون بالمروجين وصناع السوق لقد تعاونت لجذب الجمهور المستثمر بوعود كاذبة بالأرباح في سوق العملات المشفرة، ويجب أن يدرك المستثمرون أنهم قد يكونون في وضع غير مؤات "

قالت العميلة الخاصة لمكتب التحقيقات الفيدرالي جودي كوهين: "ماذا يفعل مكتب التحقيقات الفيدرالي تم الكشف في هذه القضية بشكل أساسي عن تطور جديد في الجرائم المالية القديمة. تستهدف "عملية Token Mirrors" مطوري الرموز المميزة والمروجين وصناع السوق، وأدت النتائج التي توصلنا إليها إلى توجيه اتهامات ضد قادة أربع شركات عملات مشفرة، بالإضافة إلى أربع شركات عملات مشفرة "صناع السوق" وموظفوهم، الذين اتُهموا بقيادة مخطط تجاري معقد للاحتيال على المستثمرين الشرفاء "تم تهريبهم بملايين الدولارات من الإفراج تحت الإشراف، وغرامة تصل إلى 5 ملايين دولار أو ضعف الربح". أو الخسارة الناجمة عن الجريمة، ومصادرة الممتلكات.

تحمل تهمة الاحتيال عبر الإنترنت عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن، وما يصل إلى ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف، وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار أو ضعف الربح أو الخسارة من الجريمة، واسترداد ومصادرة ملكية.

إن تهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت، والتلاعب بالسوق و/أو الانخراط في أعمال تحويل أموال غير مرخصة تحمل عقوبة قصوى تصل إلى خمس سنوات في السجن، وما يصل إلى ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف، وما يصل إلى 250000 دولار في السجن. عائدات الجريمة أو العقوبة والتعويض ومصادرة الممتلكات ضعف الخسارة.

تحمل تهمة التآمر لارتكاب جريمة غسل الأموال عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن، أو ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف، أو غرامة قدرها 500000 دولار، أو ضعف قيمة الممتلكات التي تم الحصول عليها عن طريق الجريمة، أيهما أكبر ، ومصادرة الممتلكات.