أدار مكتب التحقيقات الفيدرالي موقعًا لغسيل الأموال باستخدام العملات المشفرة، مستوحى من إيلون ماسك، لمدة عام للإيقاع بمجرمي الويب المظلم - وقد نجح الأمر

يدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) سرًا مخططًا لغسل الأموال عبر شبكة الويب المظلمة للكشف عن شبكات الجرائم الإلكترونية

لمدة عام تقريبًا، قامت السلطات الفيدرالية بإدارة عملية غسيل أموال سرية على شبكة الإنترنت المظلمة، متنكرين في هيئة مجرمين في مهمة سرية عالية المخاطر.

استهدفت العملية، التي أطلق عليها اسم "ElonmuskWHM"، شبكة عالمية من مجرمي الإنترنت، بما في ذلك قراصنة وتجار مخدرات، الذين كانوا يستخدمون العملات المشفرة لنقل الأموال غير المشروعة.

وتضمنت العملية تسلل عناصر من إنفاذ القانون في الولايات المتحدة إلى خدمة أنشأها في البداية أنوراغ برامود موراركا، وهو مواطن هندي يبلغ من العمر 30 عاما، والذي استخدم الأسماء المستعارة "elonmuskwhm" و"la2nyc" لتسهيل عملية غسل الأموال.

شبكة أنوراغ موراركا على الويب المظلم

كان موراركا، الذي كان يدير الأعمال من الهند، معروفًا في العالم السفلي بتقديم خدمات تحويل العملات المشفرة إلى نقد على أسواق الويب المظلم.

استمرت عمليته من أبريل 2021 حتى سبتمبر 2023، وخلال هذه الفترة اجتذب تجار المخدرات والمتسللين، وساعدهم في غسل عملاتهم المشفرة غير المشروعة.

قام موراركا بتسويق خدماته على نطاق واسع، حيث قدم طريقة مجهولة لمجرمي الإنترنت "لاسترداد" أصولهم الرقمية المسروقة.

وكان النداء جذابا.

يمكن للعملاء إرسال العملات المشفرة إلى محافظ Murarka المخصصة، وفي المقابل، يتلقون النقود من خلال أنظمة تسليم معقدة وسرية.

المصدر: Adobe Stock

ومن خلال عمليته القائمة على الحوالة المالية ــ وهي طريقة غير رسمية تقليدية لتحويل الأموال تستخدم في الهند ــ قام موراركا بنقل العائدات الإجرامية عبر الحدود، وكان يخفي الأموال في كثير من الأحيان في مظاريف أو كتب أطفال.

ومن ثم سيتم إرسال الأموال نقدًا إلى عملائه في الولايات المتحدة.

وفي المقابل، فرض موراركا رسومًا بنسبة 20%، مما أدى إلى تحويل العملية إلى عمل مربح للغاية.

وبحسب السلطات الفيدرالية، فإن أكثر من 20 مليون دولار من العائدات الإجرامية تدفقت عبر هذه الشبكة.

مكتب التحقيقات الفيدرالي يتولى السيطرة على العملية: نجاح سري

بدأت مشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي عندما تم القبض على موراركا واحتجازه.

وبعد ذلك سيطرت السلطات على عملياته، وحصلت على هويته عبر الإنترنت، واستمرت في معالجة المدفوعات المشفرة غير المشروعة.

استمرت العملية لمدة عام تقريبًا، وتمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من منع غسل أكثر من 1.4 مليون دولار من خلال جهوده.

وبينما تسللوا إلى الشبكة، تمكن العملاء من تعقب شحنات نقدية، مما أدى إلى مصادرة أدوية مزيفة، ومعدات لتصنيع الأدوية، وملايين الدولارات من الأموال غير المشروعة.

وكان حجم عمليات مكتب التحقيقات الفيدرالي هائلاً.

المصدر: صور جيتي

وقد سمح ذلك لسلطات إنفاذ القانون بفهم هيكل أعمال موراركا، فضلاً عن ارتباطاته بأنشطة إجرامية أخرى.

وأكد مسؤولون في مكتب التحقيقات الفيدرالي أن مخطط غسيل الأموال كان له صلات مباشرة بقضايا جنائية متعددة، بما في ذلك عمليات الاتجار بالمخدرات في ميامي، وتحقيق في عملية سرقة في سان فرانسيسكو، والعديد من التحقيقات في القرصنة الإلكترونية.

تعقب المشغل وكشف هويته

لقد تجاوز عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي مجرد التسلل إلى مخطط غسيل الأموال.

وفي محاولة لكشف عمليات موراركا بالكامل، اتخذ المكتب خطوات متطرفة لتحديد هوية الرجل الذي يقف وراء هذه الأعمال غير القانونية.

وبحسب وثائق المحكمة، طالب مكتب التحقيقات الفيدرالي شركة جوجل بإصدار بيانات تعريفية عن كل من شاهد مقطع فيديو محددًا على يوتيوب على مدار ثمانية أيام، في محاولة للعثور على هوية موراركا الحقيقية.

المصدر: بيكسلز

ورغم أن هذه الجهود مثيرة للجدل، فإنها كانت جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقاً ينتهجها مكتب التحقيقات الفيدرالي لتعقب مجرمي الإنترنت الذين يختبئون وراء إخفاء هويتهم على الإنترنت.

النطاق الدولي للجرائم الإلكترونية والدور المتنامي لمكتب التحقيقات الفيدرالي

يسلط التحقيق الضوء على التحدي المتزايد الذي تمثله الجرائم الإلكترونية، خاصة وأن المجرمين يستخدمون بشكل متزايد العملات الرقمية لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة.

مع تزايد استخدام العملات الرقمية، يرى المجرمون أنها وسيلة للتهرب من الأنظمة المالية التقليدية التي تراقبها الحكومات.

وتعتبر قضية موراركا مجرد مثال واحد على كيفية استغلال مجرمو الإنترنت لهذه الحدود الجديدة.

ومع ذلك، مع عمليات مثل العملية السرية التي نفذها مكتب التحقيقات الفيدرالي، تتكيف السلطات، وتستخدم تكتيكات مماثلة للتسلل إلى عالم الجريمة الرقمية.

علق مايكل إي. ستانسبيري، العميل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في لويزفيل، على نجاح العملية،

ولّت أيام مجرمي الإنترنت، الذين يُمكّنون الآخرين من ارتكاب أفعال إجرامية شنيعة ويستفيدون منها، ليختبئوا بأمان في أوكارهم عبر المحيطات، مُقتنعين بمحدودية نطاق العدالة. يُثبت نجاح هذه العملية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) قادر على كشف حتى أكثر المجرمين الإلكترونيين حرصًا وحذرًا.

جهود أكبر للتصدي لشبكات الجرائم الإلكترونية العالمية

وفي نهاية المطاف، حُكم على موراركا في يناير/كانون الثاني بالسجن لمدة 121 شهرًا بتهمة التآمر لارتكاب جريمة غسل الأموال، وهو الحكم الذي يؤكد التزام مكتب التحقيقات الفيدرالي بمكافحة الجرائم الإلكترونية.

ويكشف التحقيق أيضًا عن النطاق العالمي الكبير للجرائم الإلكترونية الحديثة، حيث تمتد العمليات عبر الحدود وتؤثر على البلدان في جميع أنحاء العالم.

ولعبت خدمة تفتيش البريد الأمريكية، التي لعبت دورًا في اعتقال موراركا، دورًا حاسمًا في تتبع هذه العمليات غير المشروعة ومنعها، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى التعاون الدولي في معالجة الأنشطة الإجرامية الإلكترونية.

وفي النهاية، تظهر العملية كيف تطورت استراتيجية مكتب التحقيقات الفيدرالي - فلم تعد تقتصر على التسلل إلى جماعات الجريمة التقليدية، بل دخلت أيضا إلى عالم المؤسسات الإجرامية الرقمية، وإسقاط العمليات التي تمتد في جميع أنحاء العالم.