يُزعم أن FTX وAlameda متورطان في عملية احتيال Tether: دعوى قضائية

تزعم دعوى قضائية حديثة أبلغت عنها بلومبرج أن منصة تداول العملات المشفرة FTX وشركتها الشقيقة Alameda Research تشاركان في مخطط للاستفادة من عملات Tether (USDT) المستقرة. تزعم الدعوى المرفوعة في محكمة فلوريدا أن FTX استخدمت Deltec Bank & شركة Trust Ltd، ومقرها جزر البهاما، تعمل سرًا على إنشاء وبيع عملات USDT المستقرة.

الاتهامات والعمليات

وفقًا للدعوى القضائية، قامت كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research، بشرح تفاصيل العملية، مشيرة إلى أن Alameda أنشأت USDT بالائتمان من خلال خط ائتمان Deltec. وبتوجيه من سام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي لشركة FTX آنذاك، باعت الشركة عملة USDT لتحقيق الربح دون إيداع دولارات أمريكية في حساب Deltec الخاص بشركة Tether لتمويل عملية الشراء.

إشراك شركة Deltec والإجراءات القانونية

وتزعم الدعوى أيضًا أن شركة Deltec قامت بتسهيل التحويلات بين FTX وAlameda Research، مما ساعد في اختلاس أموال العملاء. ومع ذلك، تنفي شركة Venable LLP، التي تمثل شركة Deltec، أي معرفة بارتكاب FTX أي مخالفات.

التداعيات القانونية والتحقيق

بعد إفلاس FTX، أدى التحقيق في ممارساتها إلى إدانة المؤسس Sam Bankman-Fried بسبع تهم تتعلق بالاحتيال والتآمر. ويواجه Bankman-Fried الحكم في الشهر المقبل وهو متورط في نزاعات قانونية مختلفة، بما في ذلك دعوى قضائية بقيمة مليار دولار رفعتها FTX ضده وضد مديرين تنفيذيين سابقين آخرين.

النزاعات القانونية المستمرة

رفعت FTX أيضًا دعاوى قضائية ضد Binance، بدعوى انتهاك الالتزامات التعاقدية والمنافسة غير العادلة. بالإضافة إلى ذلك، يواجه Bankman-Fried وAlameda Research دعاوى قضائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بسبب ممارسات احتيالية في عروض الفائدة على السلع.

الإجراءات القانونية والآثار الصناعية

على الرغم من طلبات تمديد الحكم، رفض القاضي الطلب، مشيرًا إلى تأخيرات محتملة بسبب المحاكمة الثانية المقرر إجراؤها في 11 مارس. ولهذه الإجراءات القانونية آثار كبيرة على صناعة العملات المشفرة حيث تسعى السلطات التنظيمية إلى إنشاء أطر واضحة.

الخلاصة: دعوى قضائية تزعم وجود نظام Tether

تتهم دعوى قضائية أبلغت عنها بلومبرج شركة FTX وشركة Alameda Research بتنظيم مخطط للاستفادة من عملات Tether المستقرة، بدعوى إنشاء وبيع USDT دون دعم مناسب. قامت كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق، بتفصيل العملية، مما يشير إلى تورط FTX تحت إشراف Sam Bankman-Fried. بنك دلتيك & شركة Trust Ltd متهمة بتسهيل عمليات النقل، على الرغم من أنها تنفي ارتكاب أي مخالفات. إن إدانة Bankman-Fried بتهم الاحتيال والتآمر، والنزاعات القانونية المستمرة، بما في ذلك مع Binance، والدعاوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ضد شركة Alameda Research، تسلط الضوء على الآثار المترتبة على مستوى الصناعة مع تكثيف التدقيق التنظيمي.