اعتقلت وزارة أمن الدولة النيجيرية اثنين من المديرين التنفيذيين لشركة Binance في أبوجا، وسط تحقيقات في عمليات البورصة في البلاد. ومن بين المعتقلين مواطن أمريكي وبريطاني، وتم مصادرة جوازي سفرهما.
ماذا حدث
وصل اثنان من المديرين التنفيذيين من منصة Binance عبر الإنترنت إلى نيجيريا للتفاوض مع الحكومة وسط حملة قمع. خلال الاجتماعات مع كبار مسؤولي الأمن السيبراني والمحققين، رفض مسؤولو Binance تلبية بعض المطالب التي طرحتها الحكومة النيجيرية. وقد اتُهموا بإدارة أعمال تجارية تبلغ قيمتها المليارات دون تسجيلات مناسبة. طلبت السلطات النيجيرية بيانات المعاملات المتعلقة بالعملة النيجيرية على منصة Binance على مدار السنوات السبع الماضية وطالبت بحذف بعض البيانات المتعلقة بنيجيريا، لكن المديرين التنفيذيين في Binance أصروا على إشراك سفارات بلدانهم قبل الامتثال.
وفي حين أن الهويات الكاملة للمسؤولين التنفيذيين لا تزال غير واضحة، فإن أحدهما أمريكي والآخر بريطاني باكستاني. حصلت الحكومة النيجيرية على أمر من المحكمة باحتجازهم لمدة اثني عشر يومًا على الأقل، وتولت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية التحقيق بينما تم احتجاز المديرين التنفيذيين في دار ضيافة بالقرب من مكتب مستشار الأمن القومي.
توقف Binance التداول من نظير إلى نظير للنيجيريين
يقال إن منصة Binance قامت بتعطيل وظيفة التداول من نظير إلى نظير (P2P) للمستخدمين النيجيريين. يتيح تداول P2P للمستخدمين شراء وبيع العملات المشفرة مباشرة دون تدخل طرف ثالث، وهو ما اكتسب شعبية في نيجيريا بعد الحظر الذي فرضته الحكومة على العملات المشفرة في عام 2021. مع تعطيل هذه الميزة، من غير المؤكد ما إذا كان بإمكان النيجيريين مواصلة التداول على منصة Binance.
الإجراءات التنظيمية والتحقيق
تطلب لجنة الاتصالات النيجيرية من مقدمي خدمات الإنترنت القيام بذلكمنع الوصول إلى Binance وKraken وCoinbase ومواقع تبادل العملات المشفرة الأخرى . أدت مزاعم المساعدة في المضاربة على العملة والتلاعب في السوق إلى اتخاذ هذه الإجراءات، حيث أشار محافظ البنك المركزي أوليمي كاردوسو إلى مرور 26 مليار دولار عبر "Binance Nigeria"؛ خلال عام، مما يثير مخاوف بشأن تدفقات الأموال غير المشروعة.
عمليات Binance والاستجابة لها
يسلط روم أوفي، من جمعية أصحاب المصلحة في جمعية تكنولوجيا بلوكتشين في نيجيريا، الضوء على استغلال بينانس للثغرات التنظيمية عند دخول نيجيريا. على الرغم من العمل بدون وحدات تقليدية، تستفيد Binance من الوسطاء المستقلين لجذب العملاء، وتواجه اتهامات بالعمل بشكل غير قانوني في نيجيريا، كما أكدت لجنة الأمن والبورصة العام الماضي.
ويشبه هذا النهج التكتيكات المستخدمة في دول أخرى مثل الصينتواصل Binance العمل على الرغم من التحديات التنظيمية . ومن الممكن أن تكون هذه محاولة للعمل في منطقة رمادية مماثلة في نيجيريا.
في الماضي، كان تشانغبينج تشاو، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، هو الذي قاد مثل هذه المبادرات. والآن، مع وجود ريتشارد تينج، الرئيس التنفيذي السنغافوري والمدير التنفيذي السابق لـ MAS وSGX، على رأس الإمبراطورية، السؤال الذي يطرح نفسه: هل سيستمر في مثل هذا النهج؟
التداعيات الدولية
خارج نيجيريا، تواجه منصة Binance تحديات تنظيمية محتملة، معالفلبين تدرس حظر التبادل لعدم الامتثال . ويزيد الاعتقال الأخير لكبار المسؤولين التنفيذيين من تعقيد الوضع، مما يشير إلى خطورة التدقيق التنظيمي الذي تواجهه البورصة.
موقف البنك المركزي
يؤكد محافظ البنك المركزي أولايمي كاردوسو على العزم على منع التلاعب بالسوق من خلال التحقيق في بورصات العملات المشفرة. على الرغم من التراجع عن الحظر المفروض عام 2021 على البنوك النيجيرية التي تخدم بورصات العملات المشفرة في ديسمبر، إلا أن التدقيق التنظيمي يتكثف، مما يشير إلى مشهد مليء بالتحديات لعمليات العملات المشفرة في نيجيريا.
التنقل في التحديات التنظيمية في العملة المشفرة
يؤكد احتجاز المديرين التنفيذيين في Binance والإجراءات التنظيمية في نيجيريا على تعقيدات العمل في بيئة العملات المشفرة المتطورة. بينما تتصارع الحكومات في جميع أنحاء العالم مع الأطر التنظيمية للأصول الرقمية، يصبح ضمان الامتثال والشفافية أمرًا بالغ الأهمية للعمليات المستدامة وثقة المستثمرين. يعد السيناريو النيجيري بمثابة قصة تحذيرية، حيث يحث أصحاب المصلحة على التغلب على التحديات التنظيمية بشكل استباقي لتعزيز النظام البيئي المرن للعملات المشفرة.
وفي الوقت نفسه، يعد تشغيل Binance في نيجيريا مثالًا رئيسيًا على المخاطر المرتبطة باستخدام بورصة عملات مشفرة غير مرخصة في بلدك. إن الافتقار إلى الرقابة التنظيمية يعرض أموال المستخدمين للخطر ويمكن أن يؤدي إلى حالات مثل الاحتجاز الأخير للمديرين التنفيذيين، مما يترك المستثمرين مع حق محدود في اللجوء في حالة حدوث أي مشاكل. من الضروري اختيار المنصات التي تتوافق مع اللوائح المحلية لضمان حماية استثماراتك.
حكاية تحذيرية لمستثمري العملات المشفرة
يعد تشغيل Binance في نيجيريا مثالًا رئيسيًا على المخاطر المرتبطة باستخدام بورصة عملات مشفرة غير مرخصة في بلدك. إن الافتقار إلى الرقابة التنظيمية يعرض أموال المستخدمين للخطر ويمكن أن يؤدي إلى حالات مثل الاحتجاز الأخير للمديرين التنفيذيين، مما يترك المستثمرين مع حق محدود في اللجوء في حالة حدوث أي مشكلات. من الضروري اختيار المنصات التي تتوافق مع اللوائح المحلية لضمان حماية استثماراتك.