آخر المتآمرين في FTX، غاري وانج، يواجه الحكم

في 20 نوفمبر،إف تي إكس سيواجه المؤسس المشارك زيكسياو "غاري" وانغ الحكم في قاعة محكمة في نيويورك، حيث سيقرر القاضي ما إذا كان سيقضي سنوات في السجن أو يتجنب السجن بعد إقراره بالذنب في تهم الاحتيال.

ويعد وانج من بين خمسة مسؤولين تنفيذيين سابقين في شركتي FTX وAlameda Research تم توجيه اتهامات إليهم بشأن انهيار بورصة العملات المشفرة وإساءة استخدام أموال المستخدمين.

بعد إقراره بالذنب في الاحتيال الإلكتروني والاحتيال على السلع والاحتيال على الأوراق المالية، شهد وانج أيضًا في محاكمةسام بانكمان-فريد (SBF)، الذي أدت إدانته إلى الحكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا.

في سن 31، قد يكون وانج هو المتهم الأخير في قضية FTX الذي يتلقى الحكم، بعد أحكام السجن التي صدرت ضد SBF،كارولين إليسون، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة Alameda ، والرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة FTX Digital Markets، ريان سلامة.

صدر حكم على نيشاد سينغ، مدير الهندسة السابق بشركة FTX، بالسجن لمدة قضاها في أكتوبر.

وانج وإليسون وكانوا من أوائل الذين تعاونوا مع السلطات بعد انهيار FTX في نوفمبر 2022، وتبعهم سينغ في فبراير 2023.

يزعم محامو وانج أنه لعب "الدور الأكثر محدودية" في الاحتيال على مستخدمي FTX، في حين يشير المدعون العامون إلى أن خبرته يمكن استخدامها لتطوير أدوات للكشف عن النشاط غير القانوني في أسواق العملات المشفرة إذا تجنب السجن.

ومع ذلك، فإن التهم الموجهة إلى وانج تحمل إمكانية الحكم عليه بالسجن لفترة طويلة، كما يتبين من الحكم بالسجن لمدة عامين على إليسون وسبع سنوات ونصف على سلامة.

وسوف يقوم القاضي لويس كابلان، الذي أشرف على جميع القضايا المتعلقة بـ FTX، بتقييم مصير وانج.

آدم جين، سابقإف تي إكس الموظف، في رسالة قدمت بتاريخ 18 نوفمبر:

"لقد اعترف غاري بأخطائه وأعرب عن ندمه العميق على مشاركته، وأنا أعلم أنه شخص يتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعاله."

محامو وانج يزعمون أنه لن يتعرض لأي عقوبة على الرغم من مشاركته الطوعية في فضيحة FTX

وانج أقر بأنه مذنب في عدة تهم، بما في ذلك التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني، والاحتيال الإلكتروني على العملاء، والتآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية والسلع.

واعترف بأنه لعب دورًا محوريًا فيإف تي إكس وقد أدى هذا إلى انهيار شركة Alameda Research من خلال تصميم كود المنصة لمنحها "امتيازات خاصة"، تمكنها من سحب أو تحويل الأموال بما يتجاوز رصيد حسابها، حتى عندما تسببت في رصيد سلبي.

وقد أدى هذا فعليا إلى تسهيل اختلاس أموال العملاء.

وفي حين تعاون وانغ على نطاق واسع مع السلطات، فإن فريقه القانوني والمدعين العامين يطالبون بعقوبة مخففة، مما قد يجنبه السجن.

ومع ذلك، فإن منح مثل هذا التساهل من شأنه أن يشكل سابقة خطيرة.

إن السماح للمجرمين بالإفلات من العواقب الكبيرة لمجرد تعاونهم من شأنه أن يشجع مرتكبي الجرائم في المستقبل على المقامرة في أنشطة غير قانونية، على أمل التفاوض على عقوبات مخففة إذا تم القبض عليهم.

إن العدالة تتطلب المساءلة، والردع ضروري لمنع حدوث سلوكيات مماثلة.

ولم تكن تصرفات وانج مجرد زلات مؤقتة في الحكم أو إغفالات سلبية.

بحلول أواخر عام 2021 أو أوائل عام 2022، كان مشاركًا نشطًا فيإف تي إكس الأنشطة الاحتيالية التي تقوم بها الشركات ونحن على دراية كاملة بحجمها.

كان بإمكانه إيقاف سرقة ما لا يقل عن 7 مليارات دولار من أموال العملاء ومنع خسائر بمليارات أخرى للمستثمرين.

وبدلاً من ذلك، اختار الصمت، واستمر في مشاركته في تصاعد الجرائم.

وبدلاً من التقدم كمبلغ عن المخالفات قبل أشهر - أو حتى أيام - من انهيار FTX، انتظر وانج حتى أصبح الانهيار لا مفر منه.

ولم يأت قراره بالتعاون إلا عندما أصبح من الواضح أن المخطط قد بدأ يتفكك، الأمر الذي مكنه من الحصول على صفقة أكثر ملاءمة.

ولكن هذا الندم التكتيكي لا يعفيه من تواطؤه السابق أو الضرر الكارثي الذي ألحقه بعملاء ومستثمري FTX.

إن الحكم المدروس، بما في ذلك السجن، ضروري ليعكس خطورة أفعاله ويحافظ على مبادئ العدالة والردع.

هل ينبغي إصدار حكم قاسٍ أو مخفف على وانج؟

لعب وانج دورًا محوريًا فيإف تي إكس الاحتيال، والذي يعمل بمثابة الوسيط والممكن لواحدة من أكبر الجرائم المالية في التاريخ.

وفي العديد من اللحظات الحرجة، واجه وانج خيارات واضحة: التصرف بشكل قانوني أو غير قانوني، أو وقف المخالفات أو السماح لها بالاستمرار.

وفي كل مرة، كان يختار المضي قدماً في مخططه، على الرغم من منصبه الذي يتطلب منه التدخل ومنع سرقة مليارات الدولارات.

وقد أدى تقاعسه إلى الاحتيال على آلاف المقرضين والمستثمرين والعملاء، كما وصفه المدعي العام الأمريكي ببراعة، "واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي على الإطلاق"، مع عواقب مدمرة.

وانج إن التعاون النهائي، على الرغم من قيمته، لم يأت إلا بعد أن أصبح انهيار FTX وشيكًا، عندما كانت عملية الاحتيال على وشك الانكشاف العام.

وبحلول ذلك الوقت، كان الضرر قد وقع بالفعل، إذ ضاعت المليارات وتحطمت الثقة.

ويسلط تعاونه في المرحلة الأخيرة الضوء على معضلة صعبة في إصدار الأحكام على جرائم ذوي الياقات البيضاء: الموازنة بين الحاجة إلى مكافأة التعاون وضرورة الردع.

ونظرا لصعوبة الكشف عن الجرائم التجارية والمالية، فإن التركيز القوي على الردع أمر بالغ الأهمية.

وبدون عقوبات كبيرة ــ سواء كانت مالية أو احتجازية ــ قد يشجع مرتكبي الجرائم في المستقبل على الاعتقاد بأن التسامح أمر ممكن من خلال الندم بعد وقوع الجريمة.

بينما وانج وعلى الرغم من أن المساعدة التي قدمها �� ساعدت المدعين العامين في كشف شبكة معقدة من أنشطة FTX الاحتيالية، إلا أنها لا تعفيه من مشاركته الممتدة في الاحتيال الإلكتروني، والاحتيال على السلع، والاحتيال على الأوراق المالية، والتي تسببت في أضرار جسيمة.

إن العواقب ذات المغزى ضرورية - ليس فقط لمحاسبته ولكن أيضًا لردع الآخرين عن الانخراط في جرائم مماثلة.

وبينما يستعد مستخدمو FTX لتلقي التعويضات بعد خطة إعادة التنظيم المعتمدة، فإن التأثيرات الأوسع لهذه الحالات لا تزال تتكشف.

SBF، يقضي الآن فترة عقوبته في أحد سجون نيويورك وقد استأنف الحكم الصادر ضده والحكم الصادر ضده.

ويظل تحديد ما إذا كان تعاون وانج سيحميه من العقاب الكبير يشكل اختباراً حاسماً لنهج نظام العدالة في تحقيق التوازن بين المساءلة والردع في الجرائم ذات الياقات البيضاء.