الجرائم المالية العالمية تتجاوز 3 تريليونات دولار في عام 2023، أبرز تقرير ناسداك

في عام 2023، تسللت أموال غير مشروعة تجاوزت 3 تريليون دولار إلى النظام المالي العالمي، مما أدى إلى تأجيج جرائم واسعة النطاق مثل تهريب المخدرات واستغلال البشر والإرهاب، وفقًا لأحدث تقرير لناسداك.

كشف النقاب عن التهديد المالي

"تقرير الجرائم المالية العالمية" يكشف عن أرقام مذهلة - 782.9 مليار دولار لتهريب المخدرات، و346.7 مليار دولار مرتبطة بالاستغلال البشري، و11.5 مليار دولار لتمويل الإرهاب، و485.6 مليار دولار إضافية مرتبطة بالاحتيال.

رؤى الرئيس التنفيذي: عقود في المقدمة

الرئيس التنفيذي لشركة ناسداك أدينا فريدمان يعترف بالمؤسسات المالية. معركة طويلة مع هذه القضية. وتؤكد أنه لا يمكن لأي كيان بمفرده أن يكافح التدفقات المالية غير المشروعة بمعزل عن غيره.

الدور الصامت للعملات المشفرة

ومن المثير للدهشة أن التقرير يتجنب ذكر العملات المشفرة مثل البيتكوين أو العملات المستقرة كقنوات لهذه الأموال غير القانونية. يشير مدير استراتيجيات الأصول الرقمية في VanEck، جابور جورباك، إلى أن هذا الصمت يشير بأصابع الاتهام إلى النظام المالي السائد لتمكينه من ارتكاب مثل هذه الجرائم.

أضواء كاشفة غير مريحة

والجدير بالذكر أن تقرير الأمم المتحدة خص بالذكر شركة Tether، مشيرًا إلى أن عملتها المستقرة USDT هي العملة المشفرة الأكثر استخدامًا بين الكازينوهات غير القانونية وكيانات الجريمة المنظمة في جميع أنحاء شرق وجنوب شرق آسيا.

الحث على التعاون المتعدد الأطراف

الرئيس التنفيذي لشركة Tether باولو أردوينو يصف حجم الجرائم المالية بأنه "مثير للقلق بشكل لا يصدق" ويشدد على ضرورة التعاون المتعدد الأطراف للحد من هذه الأنشطة. تعاونت Tether مع سلطات إنفاذ القانون لتجميد العناوين المتورطة في المعاملات غير القانونية.

حقائق الجريمة المشفرة

تحليل السلسلة' يعكس تقرير جرائم العملات المشفرة الأخير مشاعر مماثلة. وهي تمتنع عن توريط العملات المشفرة على نطاق واسع في المعاملات غير المشروعة. وبدلاً من ذلك، يستغل المجرمون العملات المستقرة لتحويل الأموال إلى عملة ورقية من خلال التبادلات، بقيمة تصل إلى 24.2 مليار دولار.

تحديات الشفافية Blockchain

في حين أن شفافية البلوكتشين غالبا ما تعيق الإخفاء الجنائي الصريح، فإن خلاطات العملات المشفرة مثل تورنادو كاش تعمل على تعقيد عملية التتبع، على الرغم من أنها ليست غير قابلة للتغيير أو التعقب تماما.

يثير صمت التقرير بشأن مشاركة العملات المشفرة تساؤلات حول مساءلة النظام المالي السائد. ومع استمرار تصاعد الجرائم المالية، أصبحت ضرورة بذل جهود تعاونية أكثر وضوحا، مما يحث المؤسسات على التكيف بسرعة في مواجهة التحديات الناشئة.