الهند تجمد 60 مليون دولار من بوابات الدفع الرئيسية المرتبطة باحتيال العملات المشفرة الذي تورط فيه مواطنون صينيون

تجميد بوابات الدفع الرئيسية بسبب عملية احتيال مزعومة تتعلق بالعملات المشفرة

جمدت السلطات الهندية حوالي 500 كرور روبية (حوالي 60 مليون دولار) في حسابات افتراضية مرتبطة بعدة بوابات دفع بارزة، بما في ذلك Paytm وRazorpay وPayU وEasebuzz.

ويأتي ذلك في إطار واحدة من أكبر عمليات الاحتيال بالعملة المشفرة التي تم اكتشافها على الإطلاق في البلاد.

كانت مديرية إنفاذ القانون تتعقب عملية معقدة تضم مواطنين صينيين، والتي يُزعم أنها احتالت على المستثمرين في 20 ولاية هندية.

حجم عملية الاحتيال باستخدام رمز HPZ

تدور عملية الاحتيال حول رمز HPZ، وهو تطبيق جوال يعد بعوائد مربحة من تعدين العملات المشفرة.

وتشير التقارير إلى أن العملية أدت إلى احتيال على المستثمرين بما يزيد عن 2200 كرور روبية (حوالي 264 مليون دولار).

وقد قام المتهمون، وهم 10 مواطنين صينيين، بتأسيس العديد من الشركات والحسابات المصرفية في جميع أنحاء الهند لإدارة هذا المشروع الاحتيالي.

ومن خلال تقديم عوائد مرتفعة على الاستثمارات في تعدين البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة، فقد اجتذبوا المستثمرين غير المطلعين، والذين اعتقد الكثير منهم أنهم يشاركون في مشروع مشروع.

وكانت الشركات المسجلة في ولايات مختلفة، بما في ذلك دلهي، وماهاراشترا، وكارناتاكا، وأوتار براديش، جزءًا من شبكة ضخمة من الخداع.

وتحقق إدارة التنفيذ حاليًا في إجمالي 84 حسابًا مصرفيًا في دلهي وحدها، بالإضافة إلى العديد من الحسابات الأخرى المنتشرة في ولايات متعددة مثل جوجارات وأندرا براديش والبنغال الغربية.

بوابات الدفع تحت التدقيق

وكجزء من حملتها، قامت الإدارة التنفيذية بتجميد الأموال من بوابات دفع متعددة تشارك في معالجة المعاملات المرتبطة بالاحتيال.

كان لدى PayU أعلى مبلغ مجمد بقيمة 130 كرور روبية (حوالي 15.5 مليون دولار)، يليه 33.4 كرور روبية (حوالي 4 ملايين دولار) مع Easebuzz، و18 كرور روبية (حوالي 2.1 مليون دولار) مع Razorpay، ومبالغ أصغر مع CashFree وPaytm.

وتخضع هذه البوابات الآن للتدقيق لتحديد ما إذا كانت قد اتبعت البروتوكولات المناسبة في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى بنك الاحتياطي الهندي (RBI).

وتركز الإدارة التنفيذية بشكل خاص على التحقق مما إذا كان مقدمو خدمات الدفع هؤلاء قد أصدروا تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) كما هو مطلوب بموجب القانون.

وتهدف هذه التقارير إلى تنبيه السلطات إلى الأنشطة غير المشروعة المحتملة.

ومع ذلك، تشير المصادر إلى أن السلطات لم تتلق أدلة قاطعة تشير إلى أن هذه البوابات قامت برصد المعاملات المشبوهة بشكل صحيح.

عائدات الجريمة تتجه إلى الخارج

ويقال إن المحتالين خططوا لتحويل "عائدات الجريمة" إلى خارج الهند، وتحويل مبالغ كبيرة إلى المستفيدين في الخارج.

ومع ذلك، تم اعتراض جزء كبير من هذه الأموال عندما بقيت مؤقتًا في الحسابات الافتراضية لبوابات الدفع قبل تحويلها إلى الخارج.

وقد نجحت جهود الإدارة التنفيذية في تجميد جزء من هذه الأموال، مما أدى إلى تعطيل تدفق الأموال غير المشروعة.

كشف مسؤول مجهول في إدارة الطوارئ،

"لقد ظل المبلغ موجودًا لدى بوابات الدفع هذه لفترة قصيرة أثناء المدفوعات المجمعة. وفي تلك الفترة، تمكنا من تجميد الأموال."

وقد سمح هذا التوقيت الحرج للسلطات بوقف تقدم عملية الاحتيال ومنع المزيد من الأضرار.

تحديد هوية المجرمين الاقتصاديين الهاربين

وأدى التحقيق أيضًا إلى تحديد هوية الأفراد الرئيسيين وراء العملية.

في 22 يناير/كانون الثاني، أعلنت محكمة في ولاية ناغالاند أن بهوبيش أرورا، المقيم في دلهي، وشركائه هاربون.

ويتهم أرورا بالتخطيط لعملية الاحتيال ويعتقد أنه كان يدير الشركات الاحتيالية.

على الرغم من صدور مذكرة توقيف غير قابلة للإفراج عنه بكفالة، إلا أنه فشل في المثول أمام مديرية الأمن العام.

وقد حظيت القضية باهتمام كبير بسبب حجم عملية الاحتيال ومشاركة مواطنين أجانب، مما يؤكد الطبيعة العالمية لمثل هذه العمليات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.

وتستمر التحقيقات التي تجريها الإدارة التنفيذية، حيث تعمل السلطات بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لتتبع مسار الأموال وإلقاء القبض على المسؤولين عنها.

شبكة واسعة من الشركات الوهمية

وتكشف التحقيقات التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المتهمين قاموا بتأسيس أكثر من 50 شركة في مختلف أنحاء دلهي، بالإضافة إلى شركات وهمية مسجلة في ولايات مثل هاريانا وأوتار براديش وكارناتاكا.

فتحت هذه الشركات العديد من الحسابات المصرفية، مما سهل عملية غسل الأموال غير المشروعة وتوجيه الأموال إلى وجهات دولية.

استغلت هذه العملية متعددة الطبقات عدم الكشف عن الهوية وسرعة معاملات العملات المشفرة لتنفيذ عملية الاحتيال والتهرب من الاكتشاف.

وتقوم السلطات بفحص عمليات هذه الشركات وأنشطتها المالية لجمع المزيد من الأدلة وتتبع تدفق الأموال غير المشروعة.

ولا يزال التحقيق مستمرا، حيث تعهدت السلطات بتقديم المتورطين في هذه الاحتيالات الضخمة إلى العدالة.