تتوقع مصلحة الضرائب الأمريكية ارتفاعًا كبيرًا في قضايا الجرائم الضريبية للعملات المشفرة

مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية للمواطنين الأمريكيين في 15 أبريل، تستعد دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) لزيادة ملحوظة في قضايا الجرائم الضريبية للعملات المشفرة.

في حدث Chainalogy Links في نيويورك، تحدث جاي فيكو، رئيس التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكيةسي ان بي سي ، مما يسلط الضوء على استعداد الوكالة لمعالجة الزيادة في حالات الاحتيال والتهرب الضريبي.

IRS تستعد لارتفاع جرائم ضرائب العملات المشفرة

لاحظت فيكو ارتفاعًا في الحالات التي تندرج تحت الباب 26 من قانون الضرائب، والتي تنطوي على أفراد يتهربون عمدًا من الضرائب من خلال التحريف أو الإخفاء في إقراراتهم الضريبية.

على الرغم من أن العملات المشفرة ارتبطت تاريخيًا بالجرائم المالية مثل الاحتيال وغسيل الأموال، فقد سلطت Ficco الضوء على الزيادة الأخيرة في "الجرائم الضريبية الخالصة المتعلقة بالعملات المشفرة". مثل عدم الإبلاغ عن الدخل من مبيعات العملات المشفرة وإخفاء الأساس الحقيقي لأصول العملات المشفرة.

زيادة التركيز على الجرائم الضريبية الخاصة بالعملات المشفرة

ومن خلال التعاون مع شركة تحليل البلوكتشين تشيناليسيس وغيرها من وكالات إنفاذ القانون، تهدف مصلحة الضرائب الأمريكية إلى تعزيز قدراتها في مكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.

وشددت فيكو على أهمية فهم المبادئ الأساسية لتقديم إقرارات ضريبية دقيقة، وتقديم المشورة لدافعي الضرائب لتحديد أساس أصولهم والإبلاغ عن المكاسب وفقًا لذلك.

المبادئ التوجيهية الأساسية للإيداع الضريبي

على سبيل المثال، إذا قام فرد بشراء أصل بمبلغ 10000 دولار وباعه بمبلغ 20000 دولار، فإن الربح البالغ 10000 دولار يخضع للضريبة.

تبنت مصلحة الضرائب الأمريكية نهجًا أكثر حزماً في التحقيق مع الأفراد ومحاكمتهم الذين إما أهملوا الإبلاغ عن ضرائب العملات المشفرة أو تحريف المعلومات عمدًا في إقراراتهم الضريبية.

في الآونة الأخيرة، في 6 فبراير، وجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى لائحة الاتهام إلى فرانك ريتشارد ألغرين الثالث من تكساس بتهمة تقديم مستندات كاذبةعائدات الضرائب ، متهربًا من متطلبات الإبلاغ عن مكاسب البيتكوين التي تزيد عن 4 ملايين دولار.