اتهمت وزارة العدل الأمريكية مؤخرًا بورصة العملات المشفرة KuCoin ومؤسسيها بانتهاك قانون السرية المصرفية وإجراء تحويلات أموال غير مصرح بها. يواجه KuCoin والمؤسسان Chun Gan وKe Tang اتهامات بالتآمر لتشغيل أعمال نقل أموال غير مرخصة وانتهاك قوانين السرية المصرفية من خلال الفشل في الحفاظ على إجراءات كافية لمكافحة غسيل الأموال. على الرغم من قاعدة مستخدميها الكبيرة في الولايات المتحدة، يُزعم أن KuCoin فشلت في الامتثال للمتطلبات القانونية الأمريكية.
الولايات المتحدة تتهم Binance وKuCoin بانتهاكات مكافحة غسيل الأموال والخدمة غير المسجلة للأمريكيين
تم توجيه الاتهامات من قبل مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية الأمريكية في نيويورك. ويزعمون أن KuCoin، تحت قيادة Gan وTang، أخفت عمدًا حقيقة أنها تخدم عددًا كبيرًا من المستخدمين الأمريكيين. على الرغم من أنها أصبحت واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، يُزعم أن KuCoin أهملت التزاماتها المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال، مما سمح لنفسها باستخدامها في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وبحسب ما ورد تلقت البورصة أكثر من 5 مليارات دولار من الأموال المشبوهة والإجرامية وحولت أكثر من 4 مليارات دولار.
KuCoin تستجيب للرسوم الأمريكية، وتؤكد على حماية أصول المستخدم ومخاوف الامتثال
استجابت KuCoin قائلة إنها تعمل بشكل طبيعي، مع تأمين أصول المستخدم، وتقوم بالتحقيق في الأمر بمساعدة قانونية. وتؤكد هذه القضية ضرورة التزام بورصات العملات المشفرة بالمعايير القانونية، خاصة عند خدمة العملاء في الولايات المتحدة. أثار فشل KuCoin المزعوم في تنفيذ السياسات الأساسية لمكافحة غسيل الأموال مخاوف بشأن دورها في تسهيل الأنشطة غير المشروعة.