عملية احتيال بالعملة المشفرة على موقع LinkedIn تقضي على مدخرات حياة امرأة بقيمة 100 ألف دولار - ما هو الخطأ الذي حدث؟

اختفاء مدخرات حياة امرأة في عملية احتيال بالعملة المشفرة على LinkedIn

وجدت ليا، المقيمة في أنتلوب بولاية كاليفورنيا، على بعد حوالي 30 دقيقة شمال ساكرامنتو، نفسها في حالة من الضعف خلال صيف عام 2023.

وفي خضم صراعاتها الشخصية، بما في ذلك مرض شقيقها، تلقت رسالة على موقع LinkedIn من مستثمر مزعوم له علاقات بالصين.

وفي وصفها لاضطرابها العاطفي، قالت ليا:

"في ذلك الوقت، كنت أعاني من مشكلة. فقد مرض أخي، وكنت في غاية الضعف، وكنت أتمنى أن أكسب بعض المال لتسهيل حياتي."

سرعان ما تحول هذا الارتباط الذي يبدو غير ضار إلى خسارة مالية مدمرة.

كيف تؤدي الثقة إلى الخيانة؟

وقد صوّر المحتال، الذي أنشأ حسابًا تجاريًا على LinkedIn، نفسه على أنه مستثمر شرعي.

وتذكرت ليا كيف اكتسب ثقتها عبر أشهر من التواصل، مما جعله يبدو مقنعًا وموثوقًا.

لقد تواصل معي في البداية، وناقش فرص الاستثمار التي وجدتها ليا جذابة، خاصة بالنظر إلى تطلعاتها المالية.

وقالت ليا، مشيرة إلى اهتمامها المتزايد بهذا الاقتراح: "لقد تواصل معي وتحدث عن الاستثمار".

وفي نهاية المطاف، انتقلت مناقشاتهم من LinkedIn إلى WhatsApp، وهي الخطوة التي أدت إلى طمس الخطوط الفاصلة بين الاحتراف والاتصال الشخصي.

تذكرت ليا،

"لقد كان يرشدني خلال التعامل مع العملات المشفرة ويقوم بإيداع الأموال في محفظتي الإلكترونية."

لقد كان هذا التوجيه هو الذي قادها في النهاية إلى تحويل مبلغ كبير من المال - كل مدخرات حياتها البالغة 100 ألف دولار - إلى ما اعتقدت أنه استثمار واعد.

أين ذهبت الأموال؟

وبتوجيهات مقنعة من المحتال، قامت ليا بتحويل أموالها إلى الحساب الذي خصصه لها.

وفي حديثها عن هذه الصفقة، قالت:

"لا بد أن العنوان الذي أعطاني إياه كان لمحفظته لأن [المال] ذهب إلى مكان ما."

لكن بمجرد إرسال الأموال لها، تم استنزاف حساب ليا بسرعة، وقام المحتال بحظرها على جميع منصات التواصل الاجتماعي، وقطع جميع الاتصالات.

كان إدراك ليا للخداع أمرًا صعبًا.

وبينما كانت تحاول منع دموعها، عبرت عن التأثير العميق لخسارتها:

"عائلتي لا تعرف حتى ما حدث."

لقد كان الضرر العاطفي هائلاً، تفاقم بسبب حقيقة أنها وضعت ثقتها في شخص غريب خلال واحدة من أكثر الأوقات تحديًا في حياتها.

تحدي التعافي واستجابة إنفاذ القانون

وبعد الحادث، اتخذت ليا إجراءً بالإبلاغ عن الجريمة إلى مكتب عمدة مقاطعة ساكرامنتو.

وصرح الرقيب عمار غاندي، الذي تناول تعقيدات مثل هذه الجرائم، قائلاً:

"سنطلق على هؤلاء المجرمين أسماءً مختلفة، لكن الغباء ليس من بينها. إنهم مبدعون، وأذكياء، ومتلاعبون."

الرقيب أمار غاندي من مكتب عمدة مقاطعة ساكرامنتو يتحدث عن القضية

وسلط الضوء على الصعوبات التي تواجه حل مثل هذه القضايا، خاصة عندما تتعلق بالعملات المشفرة، والتي صممت بحيث لا يمكن تعقبها.

وأوضح قائلاً: "بمجرد خروج هذه الأموال من حسابك، وخاصة عبر التحويلات البنكية، وخاصة عبر العملات المشفرة، فهذه هي قوتها مرة أخرى... ثم تصبح نقطة ضعف إذا لم تقصد ترك هذه الأموال تذهب".

في عام 2023، أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي عن فقدان أكثر من 5.6 مليار دولار في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، مما يسلط الضوء على انتشار هذا النوع من الاحتيال وحجمه.

لسوء الحظ، لم تتمكن ليا من استرداد أموالها بعد، وتعتبر تجربتها بمثابة قصة تحذيرية للآخرين الذين يبحرون في المياه العكرة في كثير من الأحيان للاستثمارات عبر الإنترنت.

ماذا يمكننا أن نفعل لتجنب مثل هذه الاحتيالات؟

في ضوء تجربة ليا المروعة، قدم خبير الاحتيال توبي براون رؤى حول كيفية التعرف على العلامات الحمراء لعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.

وشدد على أهمية الحذر من فرص الاستثمار التي تعد بعوائد مرتفعة بشكل غير عادي، والتي غالبا ما تكون جيدة للغاية لدرجة يصعب تصديقها.

ونصح براون المستثمرين المحتملين بإجراء "الاستقصاء المهني الواجب" قبل التعامل مع أي فرد أو منصة.

وحث الأفراد أيضًا على الامتناع عن الرد على الرسائل غير المرغوب فيها حول العملات المشفرة، سواء تم تلقيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

وحذر براون أيضًا من أن الأساليب الودية المبالغ فيها هي تكتيكات شائعة يستخدمها المحتالون لكسب ثقة ضحاياهم.

وأوضح أن "العديد من المحتالين يستخدمون تقنية التزييف العميق للتظاهر بأنهم أشخاص على مواقع المواعدة ليسوا كذلك".

بمجرد أن يتمكن المحتالون من إنشاء اتصال، فإنهم غالبًا ما يغريون الضحايا بإجراء استثمارات كبيرة، مما يؤدي إلى الخراب المالي.

إن قصة ليا هي تذكير صارخ بالثغرات التي يمكن استغلالها في العصر الرقمي، وخاصة على منصات مثل LinkedIn، حيث يمكن للشبكات المهنية في بعض الأحيان أن تخفي دوافع خفية.