تروي امرأة من ماريلاند قصة عن كيفية خسارتها لملايين الدولارات في عملية احتيال متطورة باستخدام العملات المشفرة "ذبح الخنازير" والتي نظمها محتالون من جنوب شرق آسيا.

وفي مقابلتها مع شبكة سي بي إس، شاركت مدى شعورها بالإهانة عندما أدركت الحقيقة.

لم أتخيل يومًا أنني سأقع في أمرٍ جنوني كهذا. شعرتُ بإذلالٍ شديد. كان الأمر صعبًا للغاية... تثق بشخصٍ ما، ثم تُخان. الأمر مؤلمٌ أكثر من مجرد المال.

التواصل عبر تطبيق المراسلة الكوري

ذكرت الضحية أن المحتال تواصل معها أولًا دون دعوة عبر تطبيق مراسلة كوري. وعلى مدار الأسابيع التالية، وثق بها المحتال، وأقنعها في النهاية بالاستثمار فيما عُرض عليها كفرصة عملات رقمية، ووعدها بتحقيق ربح يقارب 80%.

وقالت الضحية إن محفظة الاستثمار تبدو مثل الشيء الحقيقي، وتم توجيهها أولاً إلى موقع Coinbase الشرعي قبل نقلها إلى مواقع أخرى.

"عندما تحصل على المزيد من ثقتي، سيتم ضخ المزيد من المال. ما لم تكن تعرف ما تفعله، فلن تخبر أحدًا - خاصة إذا لم تقم بمعاملات العملات المشفرة من قبل."

في العادة، يسمح المحتال للضحايا بسحب أجزاء من العائدات في البداية لكسب ثقة الضحايا، قبل أن يختفي بكل الأموال بمجرد إنشاء شبكة قوية من الثقة.

تزايد عمليات الاحتيال في ذبح الخنازير

تم الكشف عن عملية الاحتيال من خلال عملية Level Up، وهي مبادرة لمكتب التحقيقات الفيدرالي تهدف إلى مكافحة الاحتيال في مجال العملات المشفرة.

كشفت سارة لويس، وهي عميلة من مكتب التحقيقات الفيدرالي في بالتيمور، أن المحتالين يقومون أحيانًا بإعداد هدفهم في حالة تدخل سلطات إنفاذ القانون من خلال تدريب الضحايا على ما يجب أن يقولوه.

"عندما تحدثت معها في البداية، أخبرتني أنها لم تكن تتعرض للاحتيال، وأعطتني لغة محددة كنت أعلم أنها جاءت مباشرة من المحتالين."

أصبحت عمليات احتيال ذبح الخنازير شائعة ومدمرة بشكل متزايد. في هذه العمليات، غالبًا ما يجد المحتالون ضحاياهم، ويزيدون من ثروتهم بزيادة مبلغ المال الذي يودعه الضحية في هذا الحساب الاحتيالي، وتحدث "الذبحة" عندما يختفي المحتالون ويخسر الضحية كل أمواله.

غالبًا ما تنشأ هذه المخططات من شبكات إجرامية عابرة للحدود الوطنية في جنوب شرق آسيا، وقد استنزفت مليارات الدولارات عالميًا. وفي عام ٢٠٢٤ وحده، قُدِّر أن عمليات الاحتيال هذه قد تسببت في خسائر تجاوزت ٤.٤ مليار دولار.

يتضمن أسلوب عمل المحتالين إنشاء شخصيات وهمية وبدء التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة ومنصات المراسلة. ويبنون علاقات تدريجية مع أهدافهم قبل تقديم فرص استثمارية احتيالية.

في كثير من الأحيان يتم إغراء الضحايا باستثمار مبالغ كبيرة في منصات وهمية يسيطر عليها المحتالون، فقط ليخسروا كل شيء عندما يختفي الجناة.