احتيال ضخم أم عملة مستقرة؟ أدلة دامغة من مؤسس شركة Cyber ​​Capital ضد عملة Tether بقيمة 118 مليار دولار

مؤسس شركة Cyber ​​Capital يكشف عن افتقار Tether إلى التدقيق والشفافية

تقدم جاستن بونز، مؤسس شركة سايبر كابيتال، أقدم صندوق عملات رقمية في أوروبا، بمطالبات متفجرة ضد تيثير، أكبر جهة إصدار عملة مستقرة في السوق.

في سلسلة تغريدات على موقع X (تويتر سابقًا) ولم يتردد بونز في وصف عملة تيثير بأنها "عملة احتيال بقيمة 118 مليار دولار، أي أكبر من قيمة FTX وبيرني مادوف مجتمعين!"

ويأتي انتقاده الحاد مصحوبًا باتهام مباشر بأن شركة Tether فشلت في تقديم أي دليل شرعي على الاحتياطيات أو إجراء تدقيق مناسب منذ عام 2021.

وفقًا لبونس، تقوم شركة العملة المستقرة بطباعة "أموال مزيفة"، مما يهدد سلامة النظام البيئي للعملات المشفرة بأكمله.

وأكد بونز أن شركة Tether وعدت باستمرار بإجراء التدقيق منذ عام 2015، ومع ذلك فهي لا تزال تتخلف عن الوعد.

وقال:

"لا يوجد دليل على الاحتياطيات ولم يتم إجراء أي تدقيق على الإطلاق؛ USDT تطبع أموالاً مزيفة (احتيال)."

وأكد خبير العملات المشفرة أنه على الرغم من الأصول المبلغ عنها لشركة Tether والتي تبلغ 118 مليار دولار، إلا أنه لا يوجد دليل يمكن التحقق منه يدعم هذا الرقم.

وأشار إلى أن الشركة الأولى التي كُلفت بتدقيق تيثير في عام 2018 تم طردها، وهو ما اعتبره بونز مثيرا للشبهة إلى حد كبير.

وبدلاً من ذلك، اعتمدت شركة تيثير على إصدار "تقرير المدقق"، والذي أكد بونز بشدة أنه لا يعادل التدقيق الفعلي، مما يثير المزيد من الشكوك حول شرعية تيثير.

عمليات التدقيق المراوغة التي تقوم بها شركة Tether: تاريخ طويل من الوعود الكاذبة

منذ عام 2015، وعدت شركة تيثير الجمهور بإجراء تدقيق مستقل لاحتياطياتها، ولكن لم يحدث أي تدقيق من هذا القبيل على الإطلاق.

في عام 2021، واجهت شركة Tether عقوبات من لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) بسبب تقديم ادعاءات كاذبة بشأن احتياطياتها.

ورغم هذا الإجراء التنظيمي، تواصل الشركة عملها دون تقديم الدليل الشامل الذي وعدت به في السابق.

وقال بونز،

"وهذا يعني أننا يجب أن نصدق كلامهم فيما يتعلق بالغالبية العظمى من الاحتياطيات، حيث لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل."

كانت علاقة تيثير مع المدققين مضطربة.

وكشف بونز أنه في عام 2018، طردت الشركة أول مدقق حسابات لها بسبب دقته الزائدة.

وقد أسفرت الشراكة اللاحقة للشركة مع BDO في عام 2021 عن ما وصفه بونز بأنه مجرد "تقرير مدقق حسابات"، والذي يدعي بشدة أنه لا يفي بمعايير التدقيق الكامل.

وتثير مثل هذه الممارسات تساؤلات حول نوايا تيثير وشفافيتها، مما يترك المستثمرين متشككين بشأن الحالة الحقيقية لاحتياطياتها.

هيمنة السوق والقوة غير المقيدة: تهديد USDT للعملات المشفرة

لقد أثار نفوذ Tether المتزايد في السوق مخاوف كبيرة، مع تحذيرات من احتمال حدوث "هجوم على البنوك" يشبه انهيار Terra Luna.

تعتبر عملة USDT المستقرة أمرًا بالغ الأهمية في بورصات العملات المشفرة، حيث تعمل بمثابة منصة تشغيل وإيقاف للعملات الورقية على مستوى العالم.

نظرًا للمليارات من الدولارات المرتبطة بـ USDT، فإن أي عدم استقرار داخل الشركة قد يؤثر بشدة على السوق الأوسع.

وأكد بونز أن هيمنة Tether تخلق بيئة عرضة للتلاعب بالسوق، حيث قد تصدر الشركة رموزًا جديدة دون دعم شفاف.

وقد أثار ناقوس الخطر بشأن الانهيار المحتمل لـ Tether، مشيراً إلى أنه قد يتجاوز تأثيره تأثير Terra Luna.

يسلط بونز الضوء على المخاطر المرتبطة بعدم شفافية USDT وإثبات الاحتياطيات، مؤكداً على التهديد الذي يشكله هذا على سوق العملات المشفرة بالكامل.

وتزيد العلاقة بين Tether وBitfinex، وهي بورصة رئيسية للعملات المشفرة، من هذه المخاوف.

إن إغلاق شريك Bitfinex المصرفي السابق، Crypto Capital، من قبل السلطات الأمريكية بسبب اتهامات غسيل الأموال يلقي المزيد من الشكوك على عمليات Tether.

اتصالات Tether المشبوهة: علاقة Bitfinex والتدقيق التنظيمي

لقد كانت Tether و Bitfinex متشابكتين منذ فترة طويلة، مع وجود إدارة مشتركة على رأس كلتا الشركتين.

وقد أدت هذه العلاقة إلى زيادة التدقيق من قبل الجهات التنظيمية، وخاصة بعد أن أغلقت السلطات الأمريكية بنك Bitfinex السابق، Crypto Capital، بسبب مزاعم غسل الأموال.

وأشار بونز إلى أن هذا الارتباط من شأنه أن يثير مخاوف جدية بشأن شرعية عمليات تيثير.

ويشير المنتقدون أيضًا إلى تورط Tether مع منصات مثيرة للجدل مثل Huione Guarantee، والتي يُزعم أنها سهلت الصفقات غير المشروعة حيث كان USDT هو العملة المفضلة.

تزعم التقارير أن Huione كانت متورطة في عمليات احتيال "ذبح الخنازير"، وهو نوع من مخططات الاستثمار الاحتيالية، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على المخاطر المحتملة التي يشكلها Tether على سوق العملات المشفرة.

الأنشطة غير القانونية والمعاملات الإجرامية: الجانب المظلم لعملة USDT

تتجاوز ممارسات Tether المثيرة للجدل قضايا التدقيق، حيث يتم ربط العملة المستقرة بأنشطة غير قانونية مختلفة.

ذكرت شركة تحليلات بلوكتشين Elliptic أن USDT سهّلت أكثر من 11 مليار دولار في المعاملات الإجرامية على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقد أدى تورط شركة Tetherû في مخططات مثل عمليات الاحتيال المتعلقة بـ "ذبح الخنازير" والابتزاز الجنسي إلى تشويه سمعتها بشكل أكبر.

وعلى الرغم من وعد تقنية البلوك تشين بالشفافية، فإن هذه الأنشطة الاحتيالية لا تزال مستمرة، حيث يتم استخدام التيثر في كثير من الأحيان لغسل الأموال.

أعرب جاستن بونز عن مخاوفه القوية بشأن عمليات Tether، ووصفها بأنها عملية احتيال ضخمة.

واتهم مصدر العملة المستقرة بعدم وجود دليل على الاحتياطيات والفشل في إجراء تدقيق مستقل، ووصف USDT بأنها "أموال مزيفة".

يحذر بونز من أن القوة غير المقيدة التي تتمتع بها عملة Tether قد يكون لها آثار كارثية على السوق.

انضمت أبحاث المستهلكين إلى الانتقادات، وانتقدت نموذج أعمال Tether

وبالإضافة إلى جوقة المنتقدين، انتقدت منظمة المناصرة Consumers’ Research مؤخرًا عملة Tether لتعريض مستخدمي USDT لمخاطر كبيرة.

أعربت الشركة عن مخاوفها بشأن نموذج الأعمال الغامض الذي تتبعه شركة Tether، والذي يجعل المستخدمين عرضة للانهيار المحتمل.

وعلى الرغم من هذه الانتقادات، تظل Tether واحدة من أكثر الشركات ربحية في مجال العملات المشفرة.

وبحسب التقارير الأخيرة، حققت الشركة أرباحًا صافية مذهلة بلغت 12.72 مليار دولار منذ الربع الرابع من عام 2022، متجاوزة حتى شركة إدارة الأصول العملاقة بلاك روك.

تستمر عملة Tether في العمل كعنصر حيوي في عالم التشفير، حيث تحافظ على دورها كمنحدر لتشغيل وإيقاف العملات الورقية للمستخدمين في معظم البورصات.

ومع ذلك، فإن الانتقادات المتزايدة واتهامات الاحتيال دفعت كثيرين إلى التساؤل عما إذا كانت هذه الهيمنة مستدامة على المدى الطويل.

هل Tether هي FTX القادمة؟

وأثارت تحذيرات بونز مقارنات غريبة بين تيثير وفضائح الماضي مثل إف تي إكس ومخطط بونزي الذي نفذه برني مادوف.

وبحسب كلمات بونز، فإن الانهيار المحتمل لعملة تيثير قد يكون "أكبر من كوكب تيرا لونا"، حيث قد تكون مليارات الدولارات على المحك.

إن الافتقار إلى التدقيق المستقل وتاريخ الشركة في طرد المدققين المنتقدين لا يؤدي إلا إلى تعميق المخاوف.

إذا انهار Tether، فمن المرجح أن يكون التأثير كارثيًا على سوق العملات المشفرة بأكمله.

في الوقت الحالي، تواصل Tether المطالبة بالشفافية الكاملة، حيث يُزعم أن رموزها مرتبطة بنسبة 1 إلى 1 بالعملة الورقية.

ولكن مع انضمام المزيد من الأصوات إلى الدعوة إلى تقديم دليل، يتزايد الضغط على شركة Tether لتقديم تدقيق مستقل.

لقد جلبت مزاعم بونز المتفجرة اهتمامًا جديدًا إلى مصدر العملة المستقرة، وما إذا كانت الشركة قادرة على النجاة من التدقيق المتزايد يبقى أن نرى.