تمكنت السلطات الفيتنامية من تفكيك عملية احتيال واسعة النطاق تتعلق بالعملات المشفرة متخفية في صورة فرصة استثمارية، وذلك بعد تحقيق استمر 200 يوم شمل ضباط النخبة الذين يتتبعون المشتبه بهم ليلًا ونهارًا.
يُعتقد أن العملية الإجرامية، التي تم بناؤها حول مشروع blockchain خادع يسمى Matrix Chain، قد احتالت على أكثر من 185000 شخص، وجمعت ما يقرب من 394.2 مليون USDT - ما يعادل 10 تريليون دونج أو 386 مليون دولار.
وقد اجتذبت هذه الخطة آلاف الأشخاص من خلال ادعاءات بـ"أرباح ضخمة" وعمولات ضخمة.
تم إقناع المستثمرين بتنزيل منصة برمجية مقابل رسوم دخول صغيرة تبلغ 1 USDT، مما يمنحهم إمكانية الوصول إلى ما اعتقدوا أنه نظام تداول شرعي.
في الواقع، لم يكن للرمز الذي يمثل قلب كل هذا - MTC - أي قيمة فعلية.
وتقول السلطات إن هذه لم تكن مجرد عملية احتيال عادية، بل كانت نموذجًا هرميًا منظمًا متعدد المستويات.
ولعب المجندون الإقليميون دورا رئيسيا، حيث حصلوا على 40% من الأموال المجمعة كعمولة، في حين تم توجيه 5% إلى الحملات التسويقية.
الباقي؟
يتم استخدامها في عمليات الشراء الفاخرة واستحواذ العقارات في مدن مثل هانوي، وباك نينه، وهوا بينه، وهونغ ين، وتاي نجوين.
وقد تم حجز سيارات المشتبه بهم كأدلة من قبل السلطات.
تم القبض على زعيم العصابة المزعوم، نجوين كووك هونغ، 41 عامًا، في 28 مايو في مقاطعة دونج ناي الجنوبية مع أربعة آخرين، بما في ذلك بوي ثي ثانه نجا، البالغة من العمر 34 عامًا.
وقالت الشرطة إن المجموعة كانت تعمل في ثلاث مناطق رئيسية في فيتنام، بدعم من العشرات من الشركاء الذين يخضعون الآن للتحقيق.
وبحسب ما ورد اعترف هونج بتوظيف مطورين مجهولين عبر Telegram في أوائل عام 2023 لبناء منصة Matrix Chain.
تم تصوير نجوين كووك هونغ، زعيم العصابة المزعوم، وهو يرتدي قناعًا للوجه أثناء اعتقاله في مقاطعة دونج ناي.
دفع 20 ألف دولار في Tether (USDT) للتطوير، والذي تم دمجه بعد ذلك مع محافظ SafePal ونظام B2B Smart Trade لتلقي ودائع المستثمرين.
كشفت السلطات أن هونج كان يمتلك شخصيًا محفظة تحتوي على 100 مليون رمز MTC.
وهذا سمح له بالتلاعب بالأسعار داخليًا وسرقة أموال إضافية من الضحايا.
تم إنشاء محافظ متعددة لتداول الأموال والتجارة بشكل غير قانوني في السوق السوداء.
وللحفاظ على الزخم وتوسيع قاعدة المستخدمين، أطلق الفريق جلسات ترويجية عبر الإنترنت وفعاليات تدريبية عبر Telegram وFacebook.
وقد تم استخدام هذه القنوات لبناء المجتمعات، وتدريب المجندين الجدد، ودفع الأهداف التي تشجع المستثمرين على إجراء إيداعات متكررة.
وقالت الشرطة إن العديد من الضحايا تم تضليلهم للاعتقاد بأن المشروع مدعوم بتكنولوجيا بلوكتشين المتقدمة وشركاء عالميين.
ساهم الاستخدام الواسع النطاق لتطبيق Telegram في عمليات الاحتيال مثل Matrix Chain في قرار الحكومة الفيتنامية بحظر التطبيق على مستوى البلاد.
أمرت وزارة العلوم والتكنولوجيا مزودي خدمات الإنترنت بمنع أنشطة تطبيق تيليجرام في البلاد، مشيرة إلى "علامات انتهاك القانون" والمخاوف بشأن المحتوى الضار على ما يقرب من 70 في المائة من قنوات تيليجرام في فيتنام.
وسلطت الحكومة أيضًا الضوء على دور تيليجرام في توزيع "وثائق معادية للدولة" والتجارة غير القانونية وبيع البيانات.
أعربت شركة تيليجرام عن دهشتها من الحظر، وذكرت أنها كانت تستجيب لطلبات قانونية من فيتنام، لكن الحكومة تزعم أن الشركة فشلت في مشاركة بيانات المستخدمين التي تعتبر حاسمة للتحقيقات الجنائية.
تحتل فيتنام مرتبة عالية في تبني العملات المشفرة عالميًا، حيث تحتل المركز الخامس على مؤشر تبني العملات المشفرة العالمي وفقًا لبيانات Chainalysis من العام الماضي.
ومع ذلك، فإن الحوادث مثل "ماتريكس تشين" جددت الدعوات إلى تشديد الرقابة.
في مارس 2025، أمر رئيس الوزراء فام مينه تشينه وزارة المالية وبنك الدولة في فيتنام بإنشاء إطار قانوني للأصول الرقمية لضمان بيئة أكثر شفافية لمستخدمي العملات المشفرة.
وبينما يتم صياغة القواعد التنظيمية، تسلط فضيحة ماتريكس تشين الضوء على مدى الحاجة الملحة إلى تلك الحماية.
وأكد مسؤول كبير في وزارة الأمن العام أنه من المتوقع إجراء المزيد من الاعتقالات مع استمرار التحقيقات في الشبكة الأوسع التي تقف وراء عملية الاحتيال.
ارتفعت عملة WLD الخاصة بـ Worldcoin بنسبة 300٪ في فبراير، مما أدى إلى طفرة في العملات المشفرة للذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب مع أسهم مثل Nvidia، مما يعكس الاهتمام المتزايد بإمكانيات الذكاء الاصطناعي لإعادة تعريف المشهد المالي.
Brianارتفعت حالات احتيال العملات المشفرة في هونغ كونغ بنسبة 170% خلال عام واحد، مما دفع لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة إلى المطالبة بطلبات الترخيص من البورصات مثل OKX وBybit لمكافحة الاحتيال وتأمين ثقة المستثمرين. مع تصاعد الضغوط التنظيمية، تعد الموافقة على البورصات ذات السمعة الطيبة أمرًا بالغ الأهمية لازدهار سوق العملات المشفرة في هونغ كونغ وترسيخ مكانتها كمركز موثوق للأصول الرقمية.
Weatherlyتضافرت جهود Reddit وGoogle في شراكة بقيمة 60 مليون دولار، مما يسمح لـ Google باستخدام مناقشات Reddit لتعزيز نماذج الذكاء الاصطناعي، بينما يحصل Reddit على إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي من Google لتحسين النظام الأساسي. على الرغم من الفوائد المحتملة للتعاون، فإن ضمان موثوقية البيانات المستمدة من Reddit يعد أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على النزاهة وتطوير التكنولوجيا بشكل مسؤول.
Anaisسيطرت شركة Interpath Limited على خزانة Hector DAO ووسائل التواصل الاجتماعي لمعالجة عملية اختراق بقيمة 2.7 مليون دولار، بهدف تأمين الأصول والتحقيق في استردادها.
Weiliang李一舟博士AI课程被下架，涉非法经营风波，社会反响大，但仍有再战江湖机会。
Alexتحتضن Reddit العملات المشفرة بشكل كامل مثل Bitcoin وEther، وتقوم بتجميعها تدريجيًا منذ عام 2022 كما هو موضح في ملف الاكتتاب العام الخاص بها. تشير هذه الخطوة الإستراتيجية إلى التزام Reddit باستكشاف طرق مالية مبتكرة وإيمانها بإمكانيات تقنية blockchain.
Joyتعرض Jeff "Jihoz" Zirlin لخسارة قدرها 8 ملايين دولار بسبب اختراق عناوين Ethereum الشخصية الخاصة به على Ronin، وذلك بسبب تسرب مفتاح خاص؛ تظل سلامة رونين سليمة.
Brianحصلت FTX على موافقة المحكمة لبيع حصتها البالغة 7.84% في شركة Anthropic الناشئة للذكاء الاصطناعي، بهدف جمع مليار دولار للمساعدة في سداد ديونها البالغة 3 مليارات دولار للعملاء.
Miyukiواجهت Starknet انتقادات بشأن الجدول الزمني للإسقاط وفتح الرمز المميز لـ STRK، حيث قامت بتعديل الإصدار لتخفيف مخاوف المجتمع، مما أدى إلى رد فعل إيجابي في السوق وانتعاش الأسعار.
Brianتشدد نيجيريا لوائح العملات المشفرة لمكافحة الجرائم المالية، وتمنع الوصول إلى البورصات الرئيسية مثل Binance وCoinbase. ويواجه المستخدمون عقبات في شراء الدولارات، مما يثير مخاوف بشأن فعالية الحملة.
Weatherly