كانت علاقة نيجيريا بالعملات المشفرة عبارة عن رحلة متقلبة، وكان المنعطف الأخير هو الانخفاض الحاد.
تم تجميد حساباتهم المصرفية لأكثر من 1100 من تجار العملات المشفرة من قبل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC)، وهي وكالة مكافحة الفساد في البلاد. واتهموا بالتلاعب بالنيرا وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتدل هذه الخطوة على حملة تنظيمية أوسع نطاقا قد تكون لها عواقب بعيدة المدى.
أدى الضعف الأخير للنايرا النيجيرية إلى إثارة الرعشات في العمود الفقري لعشاق العملات المشفرة. وتجسدت مخاوفهم عندما اتخذت لجنة مكافحة الفساد، المعروفة بجهودها في مكافحة الفساد، خطوة جذرية. تكشف وثائق المحكمة عن شكوك الوكالة في أن تداول العملات المشفرة يغذي صرف العملات في السوق السوداء والأنشطة غير القانونية.
تقوم EFCC بإلقاء الكتاب على هؤلاء التجار. وتشمل الادعاءات ابتزاز العملات الأجنبية، والتلاعب بالعملة، وغسل الأموال، وحتى تمويل الإرهاب. وهذا يرسم صورة قاتمة لمجتمع العملات المشفرة، مما يثير المخاوف بشأن مستقبل الأصول الرقمية في نيجيريا.
البنوك النيجيرية عالقة في المنتصف. تظهر رسائل البريد الإلكتروني التي حصلت عليها DL News أن البنوك تبلغ العملاء بالحسابات المجمدة بسبب مشاركتهم في تداول العملات المشفرة. تتطلب البنوك أمرًا من المحكمة للإفراج عن الأموال، ولكن قد تكون لـ EFCC اليد العليا.
وحتى مع وجود أمر من المحكمة، فإن استرداد الأموال المجمدة قد يكون معركة شاقة. يسمح لهم أمر المحكمة الصادر عن EFCC بالاحتفاظ بالحسابات مجمدة لمدة 90 يومًا أثناء استكمال تحقيقاتهم. هذه الفترة الممتدة تترك المتداولين في حالة من عدم اليقين، وغير قادرين على الوصول إلى مواردهم المالية.
بدأت حملة EFCC مع Binance، وهي بورصة رئيسية للعملات المشفرة. واتهمت الوكالة Binance ومديريها التنفيذيين بغسل الأموال وألقت باللوم عليهم في انخفاض قيمة النايرا في وقت سابق من هذا العام.
الآن، يبدو أن التركيز قد تحول إلى البورصات الأخرى والمتداولين من نظير إلى نظير، مما يشير إلى تصعيد في حرب الحكومة على العملات المشفرة.
اتخذت الدراما بين السلطات النيجيرية وعملاق العملات المشفرة Binance منعطفًا صادمًا عندما هرب المدير التنفيذي لـ Binance، نديم أنجاروالا، من الحجز.
تم احتجاز Anjarwalla وزميله Tigran Gambaryan للاشتباه في قيامهما بغسل الأموال، مما أدى إلى الفوضى في عمليات Binance النيجيرية.
من اليسار إلى اليمين: تيغران جامباريان ونديم أنجاروالا
يزعم المسؤولون النيجيريون أن منصة Binance كانت معقلًا للنشاط المالي غير القانوني، حيث قامت بغسل أكثر من 35 مليون دولار. ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد.
ضربت الحكومة النيجيرية منصة Binance بدعوى قضائية من أربع تهم تتعلق بالتهرب الضريبي، مدعية أن البورصة فشلت في التسجيل لدى وكالة الضرائب في البلاد.
وقد مثل جامباريان، المدير التنفيذي الوحيد المتبقي في بينانس في نيجيريا، أمام المحكمة لكنه رفض تقديم التماس.
السبب؟
لم يقدم المدعون رسميًا تهم التهرب الضريبي على Binance نفسها، وهي عقبة بيروقراطية أدت إلى تعليق المحاكمة.
وبينما تدعي منصة Binance أنها تتعاون مع السلطات النيجيرية، فإن تصرفاتها ترسم صورة مختلفة.
وفي 22 مارس/آذار، هرب أنجاروالا من حراسه أثناء صلاة رمضان واختفى. وقد سلم المسؤول التنفيذي، الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والكينية، جواز سفره البريطاني، لكن يُعتقد أنه استخدم جواز سفره الكيني للصعود على متن "طائرة شرق أوسطية".
إن هروب أنجاروالا باستخدام جواز سفر مخفي تفوح منه رائحة سبق الإصرار، كما أن صمت بينانس عن تهم التهرب الضريبي يشير إلى الرغبة في تجنب المساءلة.
ستستأنف لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية (EFCC) محاكمتها ضد بينانس ومديريها التنفيذيين في 2 مايو. وتزعم الاتهامات أن Binance قامت بغسل أكثر من 35 مليون دولار.
وفي الوقت نفسه، تم إجراء محاكمة منفصلة للتهرب الضريبي ضد بينانس ومديريها التنفيذيينتم تأجيله حتى 17 مايو . حدث هذا التأخير لأن هيئة الضرائب النيجيرية، FIRS، لم تقم بعد بإرسال الرسوم رسميًا إلى Binance.
المديرون التنفيذيون الذين يواجهون هذه الاتهامات هم تيغران جامباريان، رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في بينانس، وأنجاروالا الهارب الآن. وهم متهمون بالفشل في التسجيل لدى FIRS لأغراض تحويل الضرائب.
خلال جلسة المحكمة الأولية، مثل غامباريان لكنه لم يقدم أي اعتراف. جادل محامي Binance بأنه لا يمكن تمثيل البورصة حتى يتم تقديم التهم إليها. وسيصدر القاضي حكمه في هذا الشأن في 17 مايو/أيار.
نيجيريا لديهااستعان بمساعدة الإنتربول ومكتب التحقيقات الفيدرالي والعديد من الحكومات للقبض على أنجاروالا .
ويبقى السؤال: هل سينجحون في تقديم بينانس إلى العدالة، أم أن عملاق العملات المشفرة سيفلت من نطاق القانون النيجيري؟
هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها تجار العملات المشفرة النيجيريين حسابات مجمدة.
حدث موقف مماثل بين فبراير 2020 وديسمبر 2023، عندما منع حظر العملات المشفرة البنوك من خدمة البورصات والمتداولين. وعلى الرغم من رفع الحظر في ديسمبر/كانون الأول، فإن الأحداث الأخيرة تشير إلى حدوث تحول في الموقف.
حاول البنك المركزي النيجيري (CBN) تهدئة المخاوف من خلال التأكيد على أن حظر العملات المشفرة ليس مطروحًا على الطاولة.
تم الإعلان عن أن التعميم الأخير الذي يُفترض أنه صادر عن البنك المركزي النيجيري والذي يأمر البنوك بتجميد الحسابات مزيف. وهذا يوفر بعض الطمأنينة لمجتمع العملات المشفرة، لكن الثقة هشة.
يؤدي الافتقار إلى لوائح واضحة والإجراءات العدوانية التي تتخذها EFCC إلى خلق بيئة تخنق الابتكار وتعيق نمو سوق العملات المشفرة في نيجيريا.
مع استمرار حملة القمع الكبرى للعملات المشفرة، فإنها ستمنع بلا شك مشاريع العملات المشفرة من التوسع في السوق النيجيرية.
أرسل Worldcoin، وهو مشروع يعد بحصة في الاقتصاد العالمي الجديد، موجات من الإثارة في جميع أنحاء نيجيريا العام الماضي. مع المؤسس المشارك سام ألتمان (من شركة OpenAI الشهيرة) على رأس القيادة، فكرة "مجانية" بدت العملة الرقمية جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها. لكن الحقيقة قد تكون أكثر غرابة.
مستخدمو X النيجيريون يتصلون بـ Worldcoin لإحضار الجرم السماوي إلى بلادهم. (المصدر: X)
يُعرف النيجيريون بحماسهم للعملات المشفرة. لا شك أن فكرة الهوية الرقمية الحرة والمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي جذابة.
واحتلت نيجيريا المرتبة الثانية عالميًا من حيث اعتماد العملات المشفرة العام الماضي، متجاوزة الولايات المتحدة وفيتنام. (المصدر: تشيناليسيس)
ومع ذلك، فإن تجربة كينيا بمثابة تحذير صارخ.
من المرجح أن يقوم مكتب حماية البيانات النيجيري (NDBP) بإلقاء نظرة فاحصة على Worldcoin قبل إطلاقه. وينبغي للنيجيريين الراغبين في المشاركة في هذا المشروع أن يدركوا المخاطر المحتملة ــ المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات، واللوائح المالية غير الواضحة، واحتمال فرض حظر مماثل للحظر الذي فرضته كينيا.
وفي يوليو/تموز 2023، توافد الكينيون على مراكز التسجيل، بعد إغراءهم بوعد رموز العملات المشفرة المجانية – $WLD – مقابل مسح قزحية العين. ومع ذلك، تدخلت الحكومة الكينية بسرعة، مشيرة إلى مخاوف بشأن خصوصية البيانات وأمنها ومشروعية أنشطة Worldcoin.
تم اتهام المشروع بعدم الحصول على التراخيص المناسبة والفشل في شرح كيفية استخدام البيانات المجمعة بشكل مناسب. وأثار هذا مخاوف من المراقبة الجماعية واحتمال إساءة استخدام المعلومات الشخصية الحساسة.
أطلقت الحكومة الكينية تحقيقًا شاملاً، وطالبت بضمانات حماية البيانات وسلامة المعاملات المالية. تمت إزالة تطبيق Worldcoin من متاجر التطبيقات الكينية، وتوقفت عملياته لمدة عام.
وقد أرسل هذا موجات صادمة عبر عالم العملات المشفرة، حيث بدأت دول أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا والأرجنتين، في التدقيق في المشروع.
لا تزال النظرة المستقبلية للعملات المشفرة النيجيرية غير مؤكدة. إن تأكيد البنك المركزي النيجيري بعدم إعادة تفعيل الحظر يوفر بصيص من الأمل.
ومع ذلك، فإن الإجراءات العدوانية التي اتخذتها EFCC ترسم صورة متضاربة.
ومع وجود خلاف بين الوكالتين الحكوميتين، فإن مستقبل العملة المشفرة في نيجيريا أصبح على المحك.
إن علاقة نيجيريا بالعملات المشفرة هي رقصة معقدة بين الإمكانات والمخاطر. تسلط إجراءات EFCC الأخيرة الضوء على حذر الحكومة من دور العملات المشفرة في غسيل الأموال والتمويل غير القانوني.
ومع ذلك، فإن الحظر الكامل يخنق الابتكار ويتجاهل الفوائد المحتملة لتكنولوجيا blockchain.
ويبقى السؤال: هل تستطيع نيجيريا إيجاد حل وسط؟ هل يمكنها وضع لوائح واضحة تخفف من المخاطر وتعزز مساحة عملات مشفرة آمنة وقانونية؟
يمكن لهذا النهج المدروس أن يضع نيجيريا كشركة رائدة في تطوير العملات المشفرة الأفريقية، مما يضمن الأمن المالي والشفافية مع تمكين مواطنيها من المشاركة في ثورة الأصول الرقمية العالمية.
سيتم مراقبة نتائج هذه الرقصة عن كثب من قبل عالم العملات المشفرة، مع إمكانية تشكيل مستقبل التمويل في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.
رفض مساهمو مايكروسوفت بأغلبية ساحقة اقتراح إضافة عملة البيتكوين إلى الميزانية العمومية للشركة، حيث لم يؤيد ذلك سوى 0.55%. وأعرب مجلس الإدارة عن مخاوفه بشأن تقلب عملة البيتكوين، على الرغم من الاعتراف بإمكانياتها كأداة للتحوط من التضخم.
Weatherlyوقعت السلفادور والأرجنتين اتفاقية للتعاون في مجال تنظيم العملات المشفرة والابتكار في أمريكا اللاتينية. وتهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات وتعزيز نمو العملات المشفرة وتعزيز الإطار التنظيمي للأصول الرقمية في كلا البلدين.
Anaisيتوقع الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، Changpeng “CZ” Zhao، أن تتمكن الصين من التفوق على الولايات المتحدة الأمريكية في بناء احتياطي استراتيجي من البيتكوين.
XingChiولم تقرر باينانس بعد مقرها العالمي الجديد بسبب التعقيدات مثل قوانين الضرائب وتحديات استقطاب المواهب. وقد دفعت المشاكل القانونية، بما في ذلك القضايا القانونية التي تورط فيها تشانغ بينج تشاو وغرامة قدرها 4.3 مليار دولار، باينانس إلى إعادة هيكلة قيادتها وتبني استراتيجيات حوكمة أفضل.
Weatherlyأعرب بيلي ماركوس، مؤسس عملة دوجكوين، مؤخرًا عن ندمه لبيع 37.37 بيتكوين في عام 2015 مقابل 424.152.54 دولارًا أمريكيًا - وهو القرار الذي قد تبلغ قيمته الآن أكثر من 368 مليون دولار أمريكي. وعلى الرغم من ابتعاده عن عملة دوجكوين في عام 2015، إلا أن ماركوس يعكس تأثيرها كرمز ثقافي مع تسليط الضوء على قيمتها الحقيقية التي تكمن في مجتمعها ومبادئها المشتركة، وليس فقط أداء السوق.
Weatherlyوصلت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة 100 ألف دولار، بينما لم تتأثر CZ بالارتفاع، حيث احتفظت بنفس الكمية من البيتكوين. كما سجلت عملة Binance Coin (BNB) أيضًا أعلى مستوى لها على الإطلاق، لكن تركيز CZ يظل على قيمة البيتكوين على المدى الطويل بدلاً من سعرها المتقلب.
Weatherlyباعت شركة Meitu محفظة العملات المشفرة بالكامل، وحققت ما يقرب من 80 مليون دولار قبل ارتفاع سعر البيتكوين إلى أكثر من 100 ألف دولار. وتخطط الشركة لتوزيع 80% من المكاسب على المساهمين وإعادة التركيز على تطبيقاتها التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
Anaisتجاوزت عملة البيتكوين 100 ألف دولار في 5 ديسمبر/كانون الأول، مدفوعة بالتفاؤل المتزايد بعد تعيينات ترامب المؤيدة للعملات المشفرة، بما في ذلك تعيين بول أتكينز رئيسًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات. ويشير هذا الإنجاز إلى ثقة المستثمرين في مستقبل صديق للعملات المشفرة في ظل إدارة ترامب القادمة، التي ستتولى منصبها في 20 يناير/كانون الثاني 2025.
Joyسجلت عملة البيتكوين اليوم أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة 103000 دولار، مدفوعة بمعنويات السوق القوية، وخاصة بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات. ارتفعت العملة المشفرة بنسبة 126% منذ بداية عام 2024. فهل يكون عام 2025 عامًا أقوى لعملة البيتكوين؟
Kikyoكشفت السلطات الهندية عن 97 مليون دولار من ضريبة السلع والخدمات غير المدفوعة من بورصات العملات المشفرة، حيث تدين Binance بمبلغ 85 مليون دولار. تتخذ الحكومة إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي، بينما تواجه Binance تحديات عالمية متزايدة، بما في ذلك القضايا التنظيمية في بلدان متعددة.
Weatherlyارتفعت قيمة PEPE بأكثر من 1,100% هذا العام وارتفعت إلى ثالث أكبر مركز لعملة memecoin، بقيمة سوقية تبلغ 6.2 مليار دولار.
JinseFinanceوصل سهم Nvidia إلى أعلى مستوى جديد له على الإطلاق أمس، ليغلق عند 1139.01 دولارًا، مرتفعًا بنسبة 7%. صرح جنسن هوانغ الموجود حاليًا في تايوان في مقابلة أن تايوان هي مركز الذكاء الاصطناعي، ويتطلع إلى مواصلة تعزيز تطوير صناعة الذكاء الاصطناعي في تايوان.
Sanyaالمحكمة النيجيرية تؤجل الكفالة لـ Binance exec وسط الطلبات القانونية الجديدة والتدقيق المالي المستمر.
Alexيقول الرئيس التنفيذي لشركة Wintermute، Evgeny Gaevoy، إن الشركة تدرس اتخاذ إجراء قانوني ضد مؤسسة NEAR Foundation وAurora
Clementوينفي البنك المركزي النيجيري أن eNaira تشكل تهديدًا للاستقرار المالي، مشيرًا إلى اعتمادها التدريجي والمخاوف النظرية.
Bitcoinworldانتقل الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao إلى Twitter لنفي أي ارتباط مع Binance Nigeria Limited والذي تم اعتباره خاطئًا كجزء من البورصة.
BitcoinistAAX هي شركة تشفير تقع في هونغ كونغ ولكن لها مكاتب في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك نيجيريا.
Othersوجدت العملات الرقمية داعمًا رئيسيًا لمرشح رئاسي نيجيري يعبر عن ثقته بإمكانياته ويرفض ...
Bitcoinist
NulltxBitcoinist