سجن تسعة صينيين بتهمة الاحتيال بالعملات المشفرة بعد احتيالهم على 66 ألف هندي بمبلغ 6 ملايين دولار من خلال تطبيق استثماري مزيف

الحكم على تسعة مواطنين صينيين بتهمة الاحتيال على ملايين الدولارات من USDT واستهداف الهنود

انتهت عملية احتيال متطورة استهدفت 66800 شخص في الهند، معالحكم على تسعة مواطنين صينيين بالسجن لدورهم في الاحتيال على الضحايا بما يقارب 6 ملايين دولار.

استخدمت عملية الاحتيال، التي دبرتها عصابة يقودها السيد هي، الذي لم تكشف السلطات عن اسمه الكامل، منصة استثمارية مزيفة في العملات المشفرة لاستغلال المستثمرين الهنود.

ولم يكتف المحتالون بخداع ضحاياهم، بل استخدموا أيضًا شبكة معقدة من الخوادم الخارجية والهويات المزيفة ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي المتلاعب به لإخفاء عملياتهم.

العملية الاحتيالية وراء منصة SENEE

بدأت العملية الاحتيالية في مايو 2023، عندما أنشأ مكتبًا في هيزي بالصين، وشكل جماعة إجرامية استهدفت المستثمرين الهنود غير المطلعين.

المصدر: بيكسلز

أنشأت العصابة منصة تداول وهمية تدعى "SENEE"، والتي وعدت بعوائد مغرية تتراوح بين 8% إلى 15% شهريًا على الاستثمارات الأولية التي تصل إلى 1000 روبية.

استخدم المحتالون تطبيقات الدردشة المزودة بميزات الترجمة للتواصل بطريقة ودية، وقدموا أنفسهم كمستثمرين ذوي خبرة يقدمون فرصًا مربحة.

تم إيهام الضحايا بأن المنصة شرعية، حيث تظاهر المحتالون بأنهم مستثمرون هنود أثرياء.

واعترف أحد أعضاء المجموعة، والذي تم التعرف عليه فقط باسم العائلة "لي"، بأنه انتحل صفة امرأة هندية ثرية ادعت أنها بنت ثروتها من خلال استثمارات ذكية عبر الإنترنت.

لقد استخدمت هي وشركاؤها هذه الشخصيات المزيفة لجذب الضحايا من خلال كسب ثقتهم والترويج لخبرتهم الاستثمارية المفترضة.

أساليب الحياة الزائفة وتعزيز المصداقية

ولتعزيز المصداقية، نشر المحتالون صورًا مزيفة لأسلوب حياتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك صور شخصية في صالة الألعاب الرياضية وصور سفر، ليبدو الأمر كما لو كانوا أفرادًا ناجحين.

المصدر: بيكسلز

كما استخدمت المجموعة أيضًا مواقع هندية لإعدادات تطبيقاتها وأنشأت موقعًا إلكترونيًا مزيفًا للشركة باستخدام شهادات تسجيل تجارية ورخص مزورة، مما ساعد في خداع المستثمرين المحتملين للاعتقاد بأن المنصة حقيقية.

ومع ذلك، بمجرد أن يقوم الضحايا بإيداع مبالغ أكبر من المال، يقوم المحتالون فجأة بتجميد حساباتهم، مما يجعل من المستحيل بالنسبة لهم سحب أي أموال.

في هذه المرحلة، بدأ المحتالون بالفعل في غسل الأموال المسروقة من خلال خدمة دفع تابعة لجهة خارجية، وتحويلها إلى USDT (Tether)، وهي عملة مستقرة شائعة.

غسل الأموال عبر Tether (USDT)

استخدمت العصابة أسلوبًا منهجيًا لنقل الأموال المسروقة، وتحويلها إلى USDT عبر منصات الدفع التابعة لجهات خارجية.

وقد سمح هذا للمجرمين بإخفاء مسار الأموال، التي تم تحويلها فيما بعد إلى اليوان الصيني (RMB) أو الدولار الأمريكي.

المصدر: بيكسلز

وفي إطار عمليتهم، احتفظت العصابة بنسبة 15% من الأموال المسروقة كعمولة.

إن استخدام USDT، الذي يحظى بقبول واسع النطاق ويمكن تحويله بسهولة عبر البورصات الرئيسية، جعل من السهل على المحتالين تجاوز التدقيق التنظيمي وغسل عائدات جرائمهم.

وكانت قدرة السلطات الصينية على تتبع هذا التدفق غير المشروع للأموال أمراً حاسماً في تفكيك العملية.

ورغم أن معاملات العملات المشفرة غالبًا ما توفر إخفاء الهوية، فإن الجهود المنسقة بين أجهزة إنفاذ القانون المحلية والوكالات الدولية أدت في نهاية المطاف إلى جلب العصابة الإجرامية إلى العدالة.

أحكام السجن والتحذيرات العامة

حكمت المحكمة الشعبية في منطقة هيزي للتنمية الاقتصادية على جميع أعضاء العصابة التسعة بالسجن لمدد تتراوح بين خمسة أعوام إلى ما يقرب من 15 عامًا.

وبالإضافة إلى أحكام السجن التي صدرت بحقهم، فقد تم تغريمهم أيضًا بسبب تورطهم في عملية الاحتيال.

المصدر: بايدو

وأشار القاضي إلى أنه في حين أن هذه العملية الاحتيالية استهدفت مواطنين هنودًا على وجه الخصوص، فإن عمليات الاحتيال المماثلة أصبحت شائعة بشكل متزايد في الصين أيضًا.

وقال القاضي:

"إن الأنشطة الاحتيالية في هذه الحالة تسلط الضوء على التهديد المتزايد الذي تشكله عمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف الأفراد الضعفاء."

وأصدرت المحكمة أيضًا تحذيرًا عامًا للأفراد بعدم الثقة في خطط الاستثمار التي تعد بعوائد مرتفعة بشكل غير عادي، أو نصائح داخلية، أو عروض استرداد نقدي، لأن هذه علامات نموذجية على عملية احتيال.

وحثت السلطات الناس على توخي الحذر عند التعامل مع فرص "جيدة للغاية لدرجة يصعب تصديقها"، وخاصة تلك المتعلقة بالاستثمارات عبر الإنترنت أو العملات المشفرة.

تشديد الإجراءات ضد عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة عبر الحدود

وتعد هذه القضية جزءًا من حملة أوسع نطاقًا تشنها الصين على عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والاتصالات، وخاصة عمليات الاحتيال التي تنطوي على العملات الرقمية مثل USDT.

مع استمرار ارتفاع عمليات الاحتيال التي تستهدف الأجانب، تركز السلطات الصينية على تشديد سيطرتها على الأنشطة الاحتيالية التي تمتد إلى ما وراء حدودها ولكنها تعتمد على البنية التحتية المحلية.

يصبح تتبع عمليات الاحتيال الدولية عبر الإنترنت أكثر صعوبة عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة والشبكات اللامركزية، لأنها توفر مستوى من عدم الكشف عن الهوية مما يجعل التحقيقات أكثر صعوبة في المتابعة.

كما وجهت المحكمة الصينية نداء إلى أعضاء آخرين في شبكة الاحتيال الذين ربما ما زالوا طلقاء للتقدم طواعية، وعرضت عقوبات مخففة على أولئك الذين يسلمون أنفسهم وفقًا للقوانين الحالية.