النرويج تتهم أربعة رجال بمخطط تشفير بقيمة 80 مليون دولار

النرويجية وجهت السلطات اتهامات إلى أربعة رجال بتهمة الاحتيال على آلاف المستثمرين من خلال مخطط استثماري في العملات المشفرة وغسل العائدات عبر حسابات شركة محاماة.

وفقًا لبيان صادر عن Økokrim في 16 فبراير وبحسب وكالة مكافحة الجرائم الاقتصادية النرويجية، جمعت هذه الخطة أكثر من 900 مليون كرونة نرويجية (80 مليون دولار) من الضحايا في جميع أنحاء العالم.

وقال المدعي العام للجرائم الاقتصادية جواكيم زيسلر بيرج:

"نعتقد أن هذه عملية احتيال واسعة النطاق. نحن نتحدث عن عدد كبير من الضحايا في العديد من البلدان الذين فقدوا أموالهم ومبالغ كبيرة انتهت في أيدي المتهمين".

وعود فارغة مقابل عوائد ضخمة

يزعم أوكوكريم أن المستثمرين ضُلِّلوا للاعتقاد بأنهم يكسبون حصصًا في مؤسسة مربحة للغاية باستثمارات كبيرة في الغاز،التعدين، والعقارات.

وذكرت التقارير أن المتهم قام بالترويج للمخطط في فعاليات كبرى حول العالم، وعرض حزم استثمارية مرتبطة بالعملة المشفرة وأسهم الشركة.

ومع ذلك، تزعم السلطات أن الشركة لم تحقق أي استثمارات أو أرباح ذات مغزى، بل اعتمدت بدلاً من ذلك على المستثمرين الحاليين لتجنيد مشاركين جدد.

ويزعم المسؤولون النرويجيون أيضًا أن أكثر من 700 مليون كرونة نرويجية (62 مليون دولار) تم تحويلها عبر شركة محاماة محلية وشركات مختلفة في آسيا لغسل العائدات.

قالت إيكوكريم:

"إن استخدام حسابات العملاء وهياكل الشركات في النرويج وعلى الصعيد الدولي قد أدى إلى تعقيد مهمة الكشف عن ما حدث للأموال."

وفقًا لهيئة الإذاعة النرويجية (NRK) قام الرجال الأربعة المتهمون -الذين تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 70 عامًا- بتشغيل المخطط في الفترة من مارس 2015 إلى نوفمبر 2018.

ويواجه ثلاثة منهم تهم جمع الأموال، فيما يواجه الرابع تهم تسهيل غسيل الأموال.

الدفاع ينفي تورط موكله في المخطط

صرح كريستيان فليمن يوهانسن، ممثل أحد المتهمين، أن موكله ينفي جميع الادعاءات وأي تورط فيمخطط.

وعلى نحو مماثل، أكد أولي بيتر دريفلاند، المدافع عن أحد المتهمين، أن موكله يرفض المسؤولية الجنائية في القضية.

ولم يتم الكشف علناً عن هوية الممثلين القانونيين للمتهمين المتبقيين.

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة فيأوسلو تبدأ المحاكمة في محكمة المقاطعة في سبتمبر/أيلول، ومن المتوقع أن تستمر لمدة 60 يوما تقريبا.