عمليات احتيال بالعملات المشفرة تُفعّل عقوبات أمريكية على أقوى ميليشيا في ميانمار

في خطوة حاسمة لمعالجة الجرائم الإلكترونية العالمية والاتجار بالبشر، صنفت وزارة الخزانة الأمريكية رسميًا جيش كارين الوطني (KNA) كمنظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية، وفرضت عقوبات على جماعة الميليشيا المتمركزة في ميانمار لتورطها في عمليات احتيال بالعملات المشفرة وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.

وبحسب بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في 5 مايو/أيار، لقد قامت KNA بتدبير العديد من العمليات الإجرامية، بما في ذلك الجريمة سيئة السمعةعملية احتيال "ذبح الخنازير" ، مما يغري الضحايا باستثمار مبالغ أكبر بشكل متزايد في مخططات العملات المشفرة الاحتيالية.

وأشارت وزارة الخزانة إلى أن المواطنين الأميركيين خسروا بشكل جماعي مليارات الدولارات بسبب عمليات احتيال مرتبطة بميانمار، وهو ما يسلط الضوء على التأثير البعيد المدى لهذه الشبكات الإجرامية.

وجاء في البيان:

اليوم، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على جيش كارين الوطني (KNA)، وهي جماعة ميليشيا في بورما، باعتبارها منظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية، إلى جانب زعيم الجماعة سو تشيت ثو، وابنيه سو هتو إيه مو وسو تشيت تشيت، لدورهم في تسهيل عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تضر بالمواطنين الأمريكيين، والاتجار بالبشر، والتهريب عبر الحدود.

اتُهمت وكالة الأنباء الكورية (KNA) بإدارة شبكات احتيال بالعملات المشفرة

وتستمر المنظمات الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة، في استخدام كلمة "بورما" بدلاً منميانمار للإشارة إلى رفضهم الاعتراف بالأنظمة العسكرية التي سيطرت على البلاد منذ انقلاب عام 1989، عندما أعاد الجيش تسمية البلاد.

وتشير التقارير إلى أن جيش ميانمار الوطني، المتمركز في شوي كوكو في ولاية كارين في ميانمار على طول الحدود مع تايلاند، حول أراضيه إلى مركز رئيسي لعصابات الاحتيال عبر الإنترنت وشبكات الاتجار.

كانت المجموعة تُعرف في الأصل باسم قوة حرس الحدود الكارينية، ثم غيرت اسمها إلى جيش كارين الوطني في مارس/آذار 2024 لتنأى بنفسها عن الجيش البورمي.

ورغم هذا التحول، يصر المسؤولون الأميركيون على أن جيش كوريا الشمالية لا يزال يستفيد من العلاقات العسكرية، حيث استمر التعاون حتى سبتمبر/أيلول 2024.

وفي معرض إدانته لأنشطة الجمعية الوطنية الكينية، صرح نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر قائلاً:

"إن عمليات الاحتيال الإلكتروني، مثل تلك التي تديرها وكالة الأنباء الكورية، تولد مليارات الدولارات من الإيرادات لزعماء الجريمة وشركائهم، في حين تحرم الضحايا من مدخراتهم التي كسبوها بشق الأنفس ومن شعورهم بالأمان."

وتهدف العقوبات الأميركية إلى تفكيك هذه العمليات الإجرامية ومحاسبة المستفيدين من الاحتيال الرقمي.

أحد أهم محاور العقوبات هو الكشف عن شبكة احتيال واسعة النطاق تديرها كازينوهات وفنادق تم تجديدها داخل المناطق التي تسيطر عليها قوات حرس الحدود الكورية.

وتشير التقارير إلى أن هذه المواقع تُستخدم كمرافق أشبه بالاحتجاز حيث يُجبر الأفراد المتاجر بهم على المشاركة في عمليات احتيال تحت التهديد بالعنف.

عمليات احتيال ذبح الخنازير تستغل الضحايا كمرتكبين

ضحايا تحولوا إلى مجرمينعمليات احتيال "ذبح الخنازير" يخصصون ساعات لا حصر لها لإنشاء شخصيات خادعة عبر الإنترنت، غالبًا ما يتظاهرون بأنهم شركاء رومانسيون أو مستشارون ماليون، من أجل جذب الضحايا غير المطمئنين - وخاصة المواطنين الأمريكيين - إلى مخططات استثمار احتيالية في العملات المشفرة.

وتستمر عمليات الاحتيال هذه عدة أشهر، ويستغل مرتكبوها نقاط الضعف العاطفية مثل الطلاق أو الضائقة المالية.

ولبناء الثقة، يقوم المحتالون أحيانًا بإجراء مكالمات فيديو باستخدام نماذج جذابة، مما يجعل عمليات التلاعب التي يقومون بها أكثر إقناعًا.

يتم عرض أرباح وهمية على منصات التداول المزيفة للضحايا، مما يشجعهم على استثمار المزيد قبل أن يختفي المحتالون بأموالهم.

وتشير التقارير إلى أن الخسائر الناجمة عن مثل هذه المخططات تجاوزت ملياري دولار في عام 2022، وارتفعت إلى 3.5 مليار دولار في عام 2023 وحده.

وفقًا لمختبرات TRM، بلغت قيمة الأموال المسروقة من عمليات الاحتيال هذه أكثر من 4.4 مليار دولار في عام 2023.

إن عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير لها تأثير عميق، ليس فقط في مجال العملات المشفرة ولكن عبر مختلف القطاعات.

تتضمن عملية الاحتيال عادةً تفاعلًا طويل الأمد مع الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات المراسلة، حيث يعمل المحتالون على تعزيز الثقة قبل إقناعهم بالاستثمار في مخططات تشفير مزيفة أو تم التلاعب بها.

وفي جنوب شرق آسيا، ترتبط مثل هذه الاحتيالات في كثير من الأحيان بشبكات الاتجار بالبشر، حيث يتم إجبار الأفراد المتاجر بهم على ارتكاب الاحتيال تحت التهديد بالعنف.

ويُزعم أن الجيش الوطني الكيني هو الذي ينظم هذه العمليات، ويسهل عمليات الاحتيال والنصب.شبكات الاتجار على نطاق واسع.

وأفاد الناجون من مجمع كيه كيه بارك سيئ السمعة بأنهم رأوا أفراد أمن يرتدون زي جيش كوسوفو الوطني، وهو ما يدعم الادعاءات بأن المجموعة توفر الأرض والحماية والموارد لهذه العمليات الإجرامية.

وتُتهم قوات الأمن الوطنية أيضًا بتأجير الأراضي للنقابات، وتوفير المرافق العامة لمواقع الاحتيال، وتسهيل طرق الاتجار بالبشر.

في خطوة مهمة في مايو 2025، صنفت شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) مجموعة Huione، وهي شبكة مالية كمبودية مرتبطة بقراصنة من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وعصابات احتيال في جنوب شرق آسيا، كمصدر رئيسي لغسيل الأموال بموجب قانون باتريوت الأمريكي.

يسلط هذا التصنيف الضوء على النطاق العابر للحدود الوطنية للتهديد، ويربط بين شبكات احتيال متعددة عبر الحدود الإقليمية.

داخل إمبراطورية عائلات الجريمة ذات العواقب العالمية

تم فرض عقوبات على سو تشيت ثو، زعيم جيش كوسوفو، من قبل المملكة المتحدة (2023) والاتحاد الأوروبي (2024) بسبب تورطه المزعوم في عمليات احتيال وتعاونه مع النظام العسكري في ميانمار.

وأصدرت السلطات التايلاندية أيضًا مذكرة اعتقال بحقه.

تحت قيادته، أصبحت وكالة أنباء كارينبيغ لاعباً محورياً في الاقتصاد غير المشروع في المنطقة، حيث سهلت العديد من الأنشطة الإجرامية واستفادت منها.

ولديه ابنان، سو هتو إيه مو وسو تشيت تشيت، يشاركان بشكل كبير في هذه المؤسسة.

ويقال إن سو هتو إيه مو يدير شركات تابعة لجيش كوسوفو الوطني، بما في ذلك عمليات الاحتيال الإلكتروني، بينما يقود سو تشيت تشيت كتائب جيش كوسوفو الوطني التي تقاتل القوات المناهضة للنظام ويتولى أدوارًا إدارية في شركات مرتبطة باقتصاد الاحتيال.

وقد تم فرض عقوبات على كلا الابنين من قبلوزارة الخزانة الأمريكية تم تعيينهم من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بموجب الأوامر التنفيذية 13581 و 14014 لدورهم النشط في هذه العمليات.

ونتيجة للعقوبات، تم تجميد أي أصول مرتبطة بالجمعية الوطنية الكورية أو الأفراد المذكورين تحت الولاية القضائية الأمريكية.

ويُحظر على الأشخاص الأميركيين ممارسة الأعمال معهم، كما تواجه الكيانات التي تمتلك الأطراف الخاضعة للعقوبات 50% أو أكثر من أسهمها قيوداً مماثلة.

قد يواجه الأفراد أو الكيانات غير الأميركية التي تسهل المعاملات للأطراف الخاضعة للعقوبات عقوبات ثانوية.

وفي حين أكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن الهدف الأساسي من هذه العقوبات هو تغيير السلوك وليس المعاقبة، فإن تصنيف الجيش الوطني الكوري كمنظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية يرسل رسالة واضحة.

تهدف الحكومة الأمريكية إلى تعطيل عمليات أولئك المتورطين بشكل مباشر في عمليات الاحتيال والاتجار ، وفي الوقت نفسه تفكيك البنية التحتية المالية التي تدعم مثل هذه الشبكات.