الفلبين تحذر OKX وBybit وKraken وسبع بورصات أخرى من العمل بشكل غير قانوني بموجب قواعد التشفير الجديدة

الفلبين تُعلّق على OKX وBybit وKraken وغيرها لخرقها قواعد التشفير الجديدة

تلقت عشر بورصات عملات رقمية خارجية، بما في ذلك أسماء كبيرة مثل OKX وBybit وKuCoin وKraken، تحذيرات رسمية من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية (SEC) لتشغيلها بدون ترخيص بموجب لوائح الأصول الرقمية التي تم تطبيقها حديثًا.

فينُشرت الاستشارة في 4 أغسطس وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن هذه المنصات تقدم خدمات التشفير للمستخدمين الفلبينيين على الرغم من عدم وجود تسجيل أو ترخيص أو موافقة للقيام بذلك.

وتنتهك المنصات قواعد وإرشادات CASP الجديدة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والتي دخلت حيز التنفيذ في 5 يوليو 2025 بموجب المذكرتين الدوريتين رقم 4 ورقم 5.

وحذرت اللجنة،

هذه المنصات ليس لديها ترخيص أو تسجيل أو تصريح من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للعمل في الفلبين أو لجذب استثمارات من الجمهور. أعمالها غير مرخصة وتُعرّض المستثمرين الفلبينيين لمخاطر جسيمة.

المنصات لا تزال متاحة وتروج للخدمات

وعلى الرغم من سريان القواعد، تواصل بورصات مثل MEXC وBitget وPhemex وCoinEx وBitMart وPoloniex العمل في البلاد، مع قيام العديد منها بحملات تسويقية نشطة تستهدف المستخدمين المحليين.

ووفقا لهيئة الأوراق المالية والبورصات، فإن هذا يثير مخاوف خطيرة بشأن حماية المستثمرين.

وقالت الهيئة التنظيمية إن المستخدمين المتضررين قد يواجهون خسارة كاملة للأموال، وانعدام اللجوء القانوني، والتعرض للاحتيال أو الاحتيال أو سرقة الهوية.

وأكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن الكيانات المذكورة ليست الوحيدة المخالفة.

هذه القائمة ليست شاملة. تُعتبر المنصات الأخرى التي تُقدم خدمات مماثلة للجمهور الفلبيني دون تسجيل أو موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مُخالفة لقوانين الأوراق المالية الفلبينية.

هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية تتجه نحو تطبيق صارم

وذكرت المفوضية أنها مستعدة لاتخاذ الإجراءات التنظيمية والقانونية، بما في ذلك أوامر الكف عن العمل، وحجب المواقع الإلكترونية، والشكاوى الجنائية.

تعكس هذه الخطوات إجراءاتها السابقة ضد Binance، والتي تم حظرها في عام 2024 بسبب انتهاكات مماثلة.

وفي هذه الحالة، عملت الهيئة التنظيمية مع لجنة الاتصالات الوطنية لتقييد الوصول إلى منصة تداول Binance وأصدرت خطابات إلى Google وApple تطلب إزالة التطبيق من المتاجر المحلية.

لم يتمكن مستخدمو Binance في الفلبين لاحقًا من الوصول إلى أموالهم.

ومن المقرر الآن تطبيق إجراءات مماثلة على أحدث مجموعة من المنصات غير المسجلة.

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إنها ستنسق مع شركات التكنولوجيا بما في ذلك أبل وجوجل وميتا للحد من نطاق التسويق غير المصرح به للعملات المشفرة والذي يستهدف الفلبينيين.

المخاوف بشأن التمويل غير المشروع والأمن القومي

وإلى جانب حماية المستهلك، أشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا إلى مخاطر الأمن القومي المرتبطة بمنصات التشفير غير المنظمة.

وتعمل هذه الكيانات خارج نطاق قانون مكافحة غسل الأموال في البلاد، ولا يُطلب منها إجراء عمليات التحقق من هوية العميل (KYC)، أو الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، أو الاحتفاظ بالسجلات المالية.

وحذرت الهيئة التنظيمية من أن هذا من شأنه أن يسهل غسل الأموال والأنشطة الإجرامية العابرة للحدود، ويزيد من تعرض البلاد لإدراجها في القائمة الرمادية للجهات الرقابية المالية الدولية.

تايلاند تتخذ إجراءات ضد OKX وBybit

الفلبين ليست الدولة الوحيدة التي تشدد الضوابط على بورصات العملات المشفرة غير المرخصة في المنطقة.

في شهر مايو/أيار، أمرت هيئة الأوراق المالية والبورصة في تايلاند بإغلاق خمس منصات، من بينها OKX وBybit، بسبب المخاوف بشأن افتقارها إلى التراخيص المناسبة وتورطها في أنشطة غير مصرح بها.

التحدي بين الابتكار والتنظيم

ويظل إيجاد التوازن بين تعزيز الابتكار وتطبيق القواعد التنظيمية الصارمة يشكل تحدياً حاسماً للهيئات التنظيمية في جنوب شرق آسيا.

مع تزايد شعبية الأصول الرقمية، تواجه السلطات مهمة صعبة تتمثل في حماية المستثمرين والمصالح الوطنية دون خنق التقدم التكنولوجي.

إن الطريقة التي تتعامل بها هذه البلدان مع هذا التوتر سوف تشكل المشهد المستقبلي لتبني العملات المشفرة والحوكمة في المنطقة.