واجه مؤسس FTX، سام بانكمان فريد، استجوابًا في محكمة فيدرالية في مانهاتن، حيث قدم في كثير من الأحيان إجابات مقتضبة، ونفى أحيانًا استدعاء أدلة وشهادات محددة. وبدا قلقا ومتلعثما في بعض الأحيان. نفى بانكمان-فريد أن يتذكر تلقيه جدول بيانات يحتوي على موارد مالية مزيفة من كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي لشركة Alameda Research، ولكن تعارضت مع البيانات الوصفية التي تثبت أنه فتحه. عندما سئل عن سداد قروض الطرف الثالث بأموال FTX، اقترح أن "من الممكن جدًا أن تكون تجارة هامشية".

فهم التداول بالهامش

أعاد الادعاء النظر في حادثة يونيو 2022 حيث زُعم أن Bankman-Fried وافق على سداد قروض طرف ثالث على الرغم من حاجته إلى المزيد من الأموال من FTX. عندما طُلب منه توضيح ما إذا كان السداد بأموال FTX يمثل تداولًا بالهامش، توقع بانكمان فرايد أن ذلك "يمكن أن يكون تداولًا بالهامش". ولكن سرعان ما وصفها بأنها "تخمينية".

"الامتيازات الخاصة" الخاصة بشركة Alameda Research

في سبتمبر 2022، اقترح بانكمان فرايد إغلاق شركة Alameda Research واستبدالها بشركة Modulo Capital، وهو استثمار لم يتم الكشف عنه. وجادل بأن تكلفة العلاقات العامة لدى Modulo أقل، معترفًا بإنفاق المليارات على العلاقات العامة لإمبراطورية العملات المشفرة الخاصة به. رفض الاعتراف بمخاطر سداد قروض ألاميدا بأموال FTX، ونأى بنفسه عن خط ائتمان ألاميدا البالغ 65 مليار دولار، مدعيًا أن الاقتراحات المقدمة إلى المدير الفني التنفيذي ورئيس قسم الهندسة في ألاميدا "تم تفسيرها". ."

شهادة المؤسس المشارك غاري وانغ

أدلى غاري وانغ، المؤسس المشارك لشركة Alameda Research وFTX، بشهادته حول الامتيازات الخاصة المشفرة في منصة FTX لشركة Alameda في وقت مبكر من 31 يوليو 2019. من الممكن أن يكون لدى Alameda رصيد حساب سلبي، مما يسمح لها بسحب أموال أكثر مما كانت عليه. . وأوضح وانغ أن سحوبات شركة ألاميدا، الممولة من ودائع عملاء شركة FTX، بلغت 8 مليارات دولار، مؤكداً أن حساب ألاميدا كان محصناً ضد التصفية بسبب الرمز "السماح_السلبي" المشفر. ميزة.

تمتعت ألاميدا بخط ائتماني بقيمة 65 مليار دولار، متجاوزة أي عميل آخر في البورصة، حيث بدأت في البداية ببضعة ملايين من الدولارات. قام وانغ بتفصيل مشاركة Bankman-Fried في البحث عن صورة كاملة لأرصدة Alameda وتوجيهات سداد قروض Alameda من ودائع عملاء FTX. كما سلط وانغ الضوء على اقتراح بانكمان فرايد بإغلاق شركة Alameda Research، لصالح Modulo Capital.

بعد تقديم FTX لإفلاسها، ادعى وانغ أن Bankman-Fried والمسؤولين في جزر البهاما أمروه بنقل أصول FTX إلى المنظمين في جزر البهاما، متحديًا المنظمين الأمريكيين. تعليمات. تعاون وانغ لاحقًا مع حكومة الولايات المتحدة، واعترف بالذنب في الجنايات ووافق على الإدلاء بشهادته ضد بانكمان فريد.

يسلط الضوء على المحاكمة والتوتر

وأعرب القاضي كابلان عن استيائه من أسئلة الدفاع المتكررة، ونشأ التوتر أثناء الاستجواب. اعترف وانغ بارتكاب جرائم احتيال في الأوراق المالية والسلع مع بانكمان فرايد ونيشاد سينغ وكارولين إليسون. وواجه الدفاع اعتراضات وانتقادات من القاضي بسبب استفساراته المتكررة، ومن المقرر أن تستمر المحاكمة بعد عطلة الاثنين.

تركز قضية الحكومة الأمريكية ضد بانكمان فرايد على شهود يظهرون الاحتيال بناءً على توجيهاته. وسلط الادعاء الضوء على الامتيازات الخاصة التي تتمتع بها Alameda في علاقتها مع FTX، ولا سيما القدرة على سحب المليارات من أموال عملاء FTX دون رادع.

في 31 يوليو 2019، سمحت إحدى الميزات لشركة Alameda بسحب أموال أكثر مما لديها، بتمويل من ودائع عملاء FTX. حاول الدفاع تصوير امتيازات Alameda فيما يتعلق بدورها كصانع سوق في FTX.

قام وانغ، المؤسس المشارك لشركة FTX، بتفصيل المزايا المالية الداخلية لشركة Alameda، بما في ذلك الامتيازات غير المعلنة وخط ائتمان بقيمة 65 مليار دولار. وكشف عن استراتيجية اسم الشركة لتجنب الدلالات السلبية، ومن المتوقع أن تستمر شهادة وانغ.