حُكم على صديقة SBF السابقة إليسون بالسجن لمدة عامين ماذا حدث في المحكمة؟

المؤلف: كريس دولميتش، بوب فان فوريس، تيريزا شيه، بلومبرج؛ المترجم: تاو تشو، جولدن فاينانس.

على الرغم من أن كارولين إليسون ساعدت المدعين العامين في إدانة سلفها بوس وصديقها سام بانكمان فرايد، فقد حكم عليهما بالسجن. قاضية فيدرالية بالسجن لمدة 24 شهرًا لدورها في انهيار FTX.

حكم قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان على إليسون، 29 عامًا، بالسجن لمدة عامين يوم الثلاثاء، بسبب تعاون إليسون. "ممتاز" ويشيد بشهادتها خلال محاكمة الاحتيال. لكن كابلان أشارت إلى أن القضية كانت واحدة من "أخطر" عمليات الاحتيال المالي التي ارتكبت على الإطلاق وأن تعاونها لم يكن بمثابة "خروج من السجن".

وقال كابلان قبل النطق بالحكم: "خلال 30 عامًا، التقيت بالعديد من المتعاونين، ولكن لم أقابل أبدًا أي شخص مثل السيدة إليسون". وقال إن العقوبة كانت ضرورية لردع الآخرين عن ارتكاب أعمال مماثلة لأن الاحتيال بالعملات المشفرة "أمر سهل ويجذب العديد من الجناة".

الحكم على إليسون ينهي الأمر بعد انهيار FTX فصل آخر، عندما قامت مجموعة من المديرين التنفيذيين الشباب للعملات المشفرة و انقلب الأصدقاء ضد بانكمان فرايد وتعاونوا مع المدعين العامين على أمل تجنب عقوبة السجن. قدمت FTX طلبًا للإفلاس في أواخر عام 2022، وكشفت عن عملية احتيال استمرت لسنوات قال ممثلو الادعاء إنها احتالت على العملاء والمستثمرين والمقرضين بحوالي 10 مليارات دولار.

مثل بانكمان فرايد، أُمر إليسون بمصادرة 11 مليار دولار من عائدات الجريمة. وفي حين أنه من شبه المؤكد أن أياً منهما لن يتمكن من سداد المبلغ، فإن مثل هذه الأوامر ليست غير شائعة في حالات الاحتيال. وبالإضافة إلى ذلك، ستتبع عقوبتها ثلاث سنوات من المراقبة.

سوف يستسلم إليسون ليقضي عقوبته في 7 نوفمبر أو بعده. ولم تتفاعل بالكاد عند إعلان الحكم، إذ نظرت إلى الأرض فقط، بينما بدت والدتها وشقيقاتها وهم يذرفون الدموع في نهاية الجلسة، وهم يمسحون دموعهم بالمناديل الورقية.

الأصدقاء يشهدون

تحدثت إليسون لفترة وجيزة في المحكمة يوم الثلاثاء واعتذرت للمقرضين والمستثمرين والضحايا الذين عانوا من خسائر مالية نتيجة لأفعالها.

"أفتقد الأشخاص الذين أؤذيهم كل يوم،" قالت وهي تبكي، "أنا آسف لأنني لم أكن شجاعًا بما فيه الكفاية".

شغل إليسون ذات مرة منصب الرئيس التنفيذي من Alameda Research، وهو صندوق تحوط يسيطر عليه Bankman-Fried والذي استخدم أموال عملاء FTX لتحقيق مليارات الدولارات في استثمارات رأس المال الاستثماري. واعترفت بالذنب في تهم الاحتيال وغسل الأموال.

قد تنذر عقوبتها بالحكم الذي ستصدره كابلان في وقت لاحق من هذا الخريف بحق اثنين من المتعاونين الرئيسيين الآخرين في القضية، المؤسس المشارك لشركة FTX، غاري وانغ، والمدير التنفيذي الهندسي السابق نيشاد سينغ. حُكم على بانكمان فرايد بالسجن لمدة 25 عامًا بتهمة تدبير عملية احتيال بمليارات الدولارات لشركة FTX.

العار والندم

طلبت إليسون من كابلان إعفاءها من عقوبة السجن، وأوصى مسؤولو المراقبة في الولايات المتحدة بالحصول على ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف بدلاً من السجن. وقال محاميها أنجان ساهني للقاضي يوم الثلاثاء إن "رد فعل كارولين الأول لم يكن حماية نفسها بل محاولة تصحيح الأمور"، مضيفًا أن تعاونها كان "وقال محامو إليسون إن تعاونها كان أساسيًا لتحقيق العدالة". بعد محاكمة الحكومة لبنكمان فرايد وانهيار البورصة في خريف عام 2022، عادت على الفور إلى الولايات المتحدة. ثم بدأت التحدث إلى المدعين العامين والمنظمين - واعترفت "بدون رحمة" بجرائمها بينما أصدرت تعليمات للسلطات بمراقبة الانتهاكات التي لم تكن على علم بها.

دموع في المحكمة

في منصة الشهود في محاكمة الاحتيال بين بانكمان وفرايد، شرحت إليسون بالتفصيل كيف عملت معه للاحتيال على المقرضين والعملاء وكيف منعوا الشركة من الانهيار الفاشلة محاولة. وشهدت بأنها أعدت سبعة "ميزانيات عمومية بديلة" بناءً على طلب Bankman-Fried لإخفاء أنها اقترضت ما يقرب من 10 مليارات دولار من عملاء FTX وقدمت قروضًا للمديرين التنفيذيين في FTX والكيانات التابعة لها (حوالي 5 مليارات دولار).

أدرجتها كابلان كواحدة من "الأدلة الحيوية" في القضية، مشيرة إلى أنها تذكرت إنشاء المستندات والعثور عليها أثناء المقابلات مع المدعين العامين.

تصل كارولين إليسون إلى المحكمة في نيويورك في 11 أكتوبر 2023. المصور: يوكي إيوامورا / بلومبرج

كما أدلت بشهادتها حول المفاوضات بينها وبين بانكمان فرايد وموظفين آخرين في FTX و Alameda التي اعتقدت أنها تنطوي على بيع أموال إلى الصين. دفع المسؤولون مبالغ ضخمة كرشاوى إلى مطالبة الحكومة بإلغاء تجميد مليار دولار من أموال ألاميدا التي كانت متورطة في تحقيق في غسيل الأموال.

في واحدة من أكثر اللحظات دراماتيكية في المحاكمة، وصف إليسون FTX وAlameda في عام 2022، انهمرت الدموع على عيني وجه في الأيام التي سبقت إفلاسي في نوفمبر. وفي قاعة محكمة صامتة، قالت للمحكمة إن هذا كان "أسوأ أسبوع" في حياتها وهو أمر "كانت تخشاه منذ أشهر". كانت تلك آخر مرة التقت فيها هي وبانكمان فرايد.

"تعاون مثالي"

التقى إليسون بالحكومة أكثر من 20 مرة وقاد المحققين بعناية في عملية احتيال FTX. وأُدين بانكمان فريد بجميع التهم الموجهة إليه العام الماضي بعد أن مداولات هيئة المحلفين لبضع ساعات فقط. وقد استأنف إدانته ويسعى إلى محاكمة جديدة، قائلاً إن القاضي منعه من تقديم دفاع مناسب.

قبل جلسة الاستماع، أشاد المدعون بتعاونها مع التحقيق في تبادل العملات المشفرة ووصفوه بأنه "مثالي". وقالوا في مذكرتهم المقدمة إلى القاضي إنهم لا يستطيعون التفكير في شاهد متعاون آخر في التاريخ الحديث "تلقى هذا القدر من الاهتمام والمضايقات".

إليسون، ابنة أستاذ الاقتصاد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، التقت بانكمان فرايد في عام 2015 أثناء عملها كمتدربة صيفية في شركة التداول الكمي جين ستريت جروب. بعد ثلاث سنوات، أثناء تناول القهوة في منطقة خليج سان فرانسيسكو، أقنعها بانكمان فرايد بالانضمام إلى شركته الجديدة لتجارة العملات المشفرة، Alameda Research، وأخبرها أنها تستطيع جني الكثير من المال والتبرع به للأعمال الخيرية.