سلطت هيئة الشرطة السويدية، بالتعاون مع وحدة الاستخبارات المالية (FIU)، الضوء على بعض بورصات العملات المشفرة باعتبارها "غاسلي أموال محترفين" (PMLs).
ويأتي هذا الاستنتاج بعد فحص شامل لمقدمي خدمات التشفير غير المرخصين وغير القانونيين.
وربطت السلطات هذه المنصات بتورطها في الجريمة المنظمة ودعم الأنشطة المالية غير المشروعة.
وكشف التحقيق أن هذه البورصات المشفرة تلعب دورًا حاسمًا في تسهيل الجريمة المنظمة من خلال توفير قنوات لغسيل الأموال بشكل منهجي.
ونتيجة لذلك، كثفت أجهزة إنفاذ القانون السويدية جهودها لاستهداف هذه العمليات وتفكيكها من أجل حماية سلامة النظام المالي في البلاد.
قامت وحدة الاستخبارات المالية بتصنيف أربعة أنواع رئيسية من شركات غسل الأموال العاملة حاليًا داخل حدود السويد.
تعتمد هذه الفئات على الوظائف المحددة التي تؤديها كل مجموعة في غسل الأموال الإجرامية من خلال العملات المشفرة.
وأكدت وحدة الاستخبارات المالية أن هذه المنظمات غير الربحية تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن المالي في السويد، خاصة وأن أنشطتها تتجاوز الحدود، مما يجعل من الصعب احتواؤها.
وقد أدت أفعالهم غير المشروعة إلى جعلهم نقطة محورية في حرب السويد ضد الجريمة المنظمة.
ومن بين المخاوف الأكثر إلحاحاً التي أثارتها وحدة الاستخبارات المالية طبيعة الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود.
من حيث التصميم، تعمل العملات المشفرة على تسهيل المعاملات الدولية مع الحد الأدنى من الرقابة، مما يسمح لجماعات الجريمة المنظمة باستغلال الثغرات في قدرة أجهزة إنفاذ القانون على تتبع تحركاتها.
وأشارت وحدة الاستخبارات المالية إلى أن هذه الأنشطة العابرة للحدود تشكل "عنصرا رئيسيا في الأنشطة الإجرامية المنظمة" وشددت على الحاجة الملحة إلى أن تقوم وكالات إنفاذ القانون بتكييف استراتيجياتها.
وتدعو السلطات في السويد الآن إلى تعزيز المراقبة على منصات تداول العملات المشفرة، مع التركيز بشكل خاص على مقدمي الخدمة غير المرخص لهم الذين يعملون خارج الإطار القانوني للبلاد.
وسيكون رصد وتنظيم هذه المنصات أمرا ضروريا للحد من ارتفاع مخططات غسل الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة.
وفي ظل هذه المخاوف، تواصل بورصات العملات المشفرة المرخصة في السويد لعب دور محوري في الحد من الأنشطة المالية غير القانونية.
وقد أشادت السلطات بهذه المنصات المشروعة لنهجها الاستباقي في الكشف عن المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها.
حثت الجهات التنظيمية السويدية البورصات المرخصة على "البقاء في حالة تأهب والإبلاغ عن أي نشاط تجاري مشبوه"، وهو عنصر أساسي في جهودها الجماعية لمنع التجارة غير المشروعة.
أخذت البورصات المرخصة على عاتقها مسؤولية مراقبة منصاتها، والتأكد من عدم قيام العناصر الإجرامية باستغلال النظام لأغراض خبيثة.
وتعتقد السلطات أن هذه البورصات المنظمة هي حلفاء رئيسيون في المعركة ضد غسيل الأموال.
بالإضافة إلى معالجة عمليات تبادل العملات المشفرة غير المنظمة، وجهت السلطات السويدية اهتمامها إلى عمليات تعدين البيتكوين.
أنهت وكالة الضرائب السويدية مؤخرًا تحقيقًا موسعًا شمل 21 شركة تعدين في جميع أنحاء البلاد.
وكانت النتائج مثيرة للقلق، حيث أبلغت 18 شركة عن معلومات ضريبية غير منتظمة أو غير كاملة بين عامي 2020 و2023.
كشف التحقيق عن وجود ما يقرب من 90 مليون كرونة سويدية من الضرائب غير المدفوعة، والتي تتعلق في المقام الأول بالتزامات ضريبة القيمة المضافة.
المصدر: وكالة الضرائب السويدية
وأثارت هذه التناقضات مخاوف بشأن شفافية وقانونية العمليات التي تقوم بها هذه الشركات.
والآن تستأنف العديد من هذه الشركات المطالبات الضريبية، لكن الحكومة السويدية تظل ثابتة في قرارها بمعالجة هذه القضية.
إن هذه الحملة الصارمة على عمليات تعدين البيتكوين ترسل رسالة واضحة إلى العاملين داخل الصناعة.
تلتزم السلطات التنظيمية في السويد بضمان التزام جميع الشركات العاملة في قطاع العملات المشفرة بقوانين الضرائب واللوائح المالية في البلاد.
تشكل التحركات الأخيرة التي اتخذتها سلطات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية المالية السويدية جزءًا من استراتيجية أوسع نطاقًا لمعالجة الجرائم المالية المرتبطة بقطاع العملات المشفرة سريع التطور.
لقد فتح صعود الأصول الرقمية آفاقًا جديدة للنشاط الإجرامي، مما يتطلب من الجهات التنظيمية اعتماد نهج مبتكرة لمواكبة المشهد المتغير.
تسلط حملة السويد على بورصات العملات المشفرة غير المرخصة وعمليات التعدين الضوء على المخاوف المتزايدة بين الجهات التنظيمية بشأن إمكانية استغلال هذه المنصات في الجرائم المالية.
أوضحت الشرطة السويدية ووحدة الاستخبارات المالية: أي عمليات غير مصرح بها أو غير قانونية داخل سوق العملات المشفرة ستواجه عواقب قانونية وتنظيمية شديدة.
أظهرت بيانات بنك كوريا (BOK) أن عدد مستثمري العملات المشفرة في كوريا وصل إلى 15.59 مليون اعتبارًا من نوفمبر، بزيادة قدرها 610 آلاف مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يمثل أكثر من 30٪ من إجمالي سكان كوريا البالغ عددهم حوالي 51.23 مليون.
XingChiالآن، تقبل العلامات التجارية الفاخرة والشركات مثل برينتيمبس، وإس. تي. دوبون، وفيرجن فوياجيز، عملة البيتكوين كوسيلة للدفع، مدفوعة بقيمتها القياسية التي تجاوزت 108 آلاف دولار. ويسلط هذا التحول الضوء على الاهتمام المتزايد بالعملة المشفرة للمشتريات الراقية على الرغم من التحديات مثل تثقيف المستهلك والحواجز التنظيمية.
Weatherlyرفض مساهمو مايكروسوفت بأغلبية ساحقة اقتراح إضافة عملة البيتكوين إلى الميزانية العمومية للشركة، حيث لم يؤيد ذلك سوى 0.55%. وأعرب مجلس الإدارة عن مخاوفه بشأن تقلب عملة البيتكوين، على الرغم من الاعتراف بإمكانياتها كأداة للتحوط من التضخم.
Weatherlyوقعت السلفادور والأرجنتين اتفاقية للتعاون في مجال تنظيم العملات المشفرة والابتكار في أمريكا اللاتينية. وتهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات وتعزيز نمو العملات المشفرة وتعزيز الإطار التنظيمي للأصول الرقمية في كلا البلدين.
Anaisيتوقع الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، Changpeng “CZ” Zhao، أن تتمكن الصين من التفوق على الولايات المتحدة الأمريكية في بناء احتياطي استراتيجي من البيتكوين.
XingChiولم تقرر باينانس بعد مقرها العالمي الجديد بسبب التعقيدات مثل قوانين الضرائب وتحديات استقطاب المواهب. وقد دفعت المشاكل القانونية، بما في ذلك القضايا القانونية التي تورط فيها تشانغ بينج تشاو وغرامة قدرها 4.3 مليار دولار، باينانس إلى إعادة هيكلة قيادتها وتبني استراتيجيات حوكمة أفضل.
Weatherlyأعرب بيلي ماركوس، مؤسس عملة دوجكوين، مؤخرًا عن ندمه لبيع 37.37 بيتكوين في عام 2015 مقابل 424.152.54 دولارًا أمريكيًا - وهو القرار الذي قد تبلغ قيمته الآن أكثر من 368 مليون دولار أمريكي. وعلى الرغم من ابتعاده عن عملة دوجكوين في عام 2015، إلا أن ماركوس يعكس تأثيرها كرمز ثقافي مع تسليط الضوء على قيمتها الحقيقية التي تكمن في مجتمعها ومبادئها المشتركة، وليس فقط أداء السوق.
Weatherlyوصلت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة 100 ألف دولار، بينما لم تتأثر CZ بالارتفاع، حيث احتفظت بنفس الكمية من البيتكوين. كما سجلت عملة Binance Coin (BNB) أيضًا أعلى مستوى لها على الإطلاق، لكن تركيز CZ يظل على قيمة البيتكوين على المدى الطويل بدلاً من سعرها المتقلب.
Weatherlyباعت شركة Meitu محفظة العملات المشفرة بالكامل، وحققت ما يقرب من 80 مليون دولار قبل ارتفاع سعر البيتكوين إلى أكثر من 100 ألف دولار. وتخطط الشركة لتوزيع 80% من المكاسب على المساهمين وإعادة التركيز على تطبيقاتها التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
Anaisتجاوزت عملة البيتكوين 100 ألف دولار في 5 ديسمبر/كانون الأول، مدفوعة بالتفاؤل المتزايد بعد تعيينات ترامب المؤيدة للعملات المشفرة، بما في ذلك تعيين بول أتكينز رئيسًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات. ويشير هذا الإنجاز إلى ثقة المستثمرين في مستقبل صديق للعملات المشفرة في ظل إدارة ترامب القادمة، التي ستتولى منصبها في 20 يناير/كانون الثاني 2025.
Joy
