تتعاون تايوان مع Binance لتعزيز جهود مكافحة غسيل الأموال

وافق البرلمان التايواني على تعديلات لوائح مكافحة غسل الأموال (AML) يوم ١٦ يوليو، مما ألزم مقدمي خدمات العملات المشفرة بالتسجيل للامتثال لمكافحة غسل الأموال.

يمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى عقوبات تصل إلى عامين في السجن أو غرامات تصل إلى 5 ملايين دولار تايواني جديد (حوالي 153,817 دولارًا أمريكيًا).

تسجيل مكافحة غسل الأموال في تايوان

يتطلب التشريع الجديد من كيانات العملات المشفرة في تايوان إكمال إجراءات مكافحة غسل الأموال والتسجيل كمقدمي أصول افتراضية (VASPs).

ويشمل فئات محددة لغسل الأموال التي تشمل حسابات الأصول الافتراضية وحسابات الدفع التابعة لجهات خارجية.

يواجه مقدمو الخدمة المتخلفون في هذه الفئات أحكامًا بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات وغرامات تصل إلى 50 مليون دولار تايواني جديد.

يجب على منصات العملات المشفرة الخارجية إنشاء كيانات محلية والتقدم بطلب لتسجيل مكافحة غسل الأموال لتجنب العقوبات الجنائية.

تايوان FSC تكثف حملتها

منذ عام 2021، فرضت لجنة الإشراف المالي (FSC) الامتثال لمكافحة غسيل الأموال لمقدمي خدمات العملات المشفرة في تايوان.

وفي مارس، أعلنت لجنة الخدمات المالية (FSC) عن خطط لاقتراح لوائح جديدة للأصول الرقمية في سبتمبر 2024 لضمان سلامة المستثمرين.

تغطي لوائح مكافحة غسيل الأموال في تايوان، والمعروفة باسم "القوانين الأربعة الجديدة لمكافحة الاحتيال"، لوائح منع أضرار جرائم الاحتيال، وقانون منع غسيل الأموال، وقانون التحقيق والأمن التكنولوجي، وقانون أمن الاتصالات والإشراف عليها.

وتظل تايوان ثابتة في فرض رقابة صارمة وضوابط داخلية لتعزيز الشفافية ومكافحة غسيل الأموال.

صرح نائب رئيس مجلس الإدارة تشيو شوزين من FSC أن 25 بورصة عملات افتراضية قدمت بيانات امتثال قانوني لمكافحة غسيل الأموال.

التحديات التي تواجه الشركات

سلط كيفن تشينج، الأمين العام لجمعية التكنولوجيا المالية التايوانية، الضوء على التحديات المحتملة التي تواجه الشركات التي لم تكمل إقرارات مكافحة غسيل الأموال، والتي تواجه فترات انتظار طويلة وعدم اليقين بشأن معايير المراجعة.

تتعاون FSC التايوانية مع Binance

تعاونت Binance مع تايوان لحل قضية غسيل الأموال بمساعدة العملات المشفرة التي تنطوي على أموال غير مشروعة تبلغ حوالي 200 مليون دولار تايواني جديد (حوالي 6 ملايين دولار).