توقف شركة Tether مبلغ 5.2 مليون دولار من USDT المرتبطة بعمليات التصيد الاحتيالي

في 14 مايو، أصدر مصدر للعملة المستقرة،حبل ، جمدت USDT بقيمة 5.2 مليون دولار مرتبطة بعمليات التصيد الاحتيالي. تم تخزين USDT في 12 محفظة إيثريوم تحمل اسم "عنوان USDT المحظور".

وقال كبير مسؤولي الأمن في شركة التحليلات على السلسلة Slomist إن العناوين تُستخدم لغسل الأموال من عمليات التصيد الاحتيالي.

قامت شركة Tether، أكبر مصدر للعملات المستقرة في العالم، بتجميد أصول بمليارات الدولارات مرتبطة بعمليات الاختراق والاستغلال والاحتيال. وفي تغريدة على تويتر، قال الرئيس التنفيذي باولو أردوينو إن الشركة قامت بتجميد أكثر من 1.3 مليار دولار منذ إنشائها، منها حوالي 1.6 مليون دولار مرتبطة بتمويل الإرهاب.

في يناير 2022، وضعت Tether ثلاثة عناوين إيثريوم تحتوي على ما يزيد عن 150 مليون دولار من USDT على القائمة السوداء. في أكتوبر 2022، جمدت 8.2 مليون دولار من USDT على Ethereum وأدرجت 215 عنوانًا من USDT المستندة إلى Ethereum في القائمة السوداء.

اعتبارًا من أواخر عام 2022، قامت شركة Tether بتجميد أصول تزيد قيمتها عن 360 مليون دولار. في شهر أكتوبر من هذا العام، قامت الجهة المصدرة للعملة المستقرة بتجميد مبلغ 817000 دولار أمريكي مرتبط بالأنشطة الإرهابية في أوكرانيا وإسرائيل. وفي الشهر نفسه، جمدت ما قيمته 225 مليون دولار من USDT المرتبطة بالمحتالين الرومانسيين.

عملت جهة إصدار العملة المستقرة مع 24 وكالة لإنفاذ القانون في أكثر من 40 دولة مختلفة. تعاونت الشركة في 198 طلبًا من مختلف وكالات إنفاذ القانون لحظر المحافظ في الأشهر الـ 12 الماضية و339 في السنوات الثلاث الماضية.

قدمت Tether أيضًا مراقبة ثانوية للسوق من شأنها إيقاف النشاط المرتبط بالأشخاص الذين تم فرض عقوبات عليهم من قبل مكتب الولايات المتحدة لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من قبل المواطنين المعينين خصيصًا (SDN). تتضمن القائمة أي شركة أو أفراد تسيطر عليهم أو تملكهم الدول الخاضعة للعقوبات. تسمح تقنية دفتر الأستاذ اللامركزي لشركات العملات المشفرة بمراقبة الأموال الموجودة على السلسلة. من ناحية أخرى، تسمح الطبيعة المركزية للعملات المستقرة للمصدرين بتجميد الأصول المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة بناءً على طلب وكالات إنفاذ القانون.

تواصل كوينتيليغراف مع تيثر للتعليق على طبيعة هذه العناوين المحظورة ورسائل التصيد الاحتيالي التي تم ربطها بها ولكنها لم تتلق ردًا حتى وقت النشر.