تعمل شركة Tether على تعزيز جهود مكافحة الجريمة بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي وتحالف الخدمة السرية

نهج Tether الاستباقي ضد جرائم العملات المشفرة

في خطوة استراتيجية، قامت Tether، الكيان الذي يقف وراء عملة USDT المستقرة، بحشد دعم عمالقة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، ومكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية، لمكافحة إساءة استخدام عملتها الرقمية. ويقود هذه المبادرة باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي المعين مؤخرًا لشركة Tether. يأتي هذا القرار في أعقاب تنفيذ Tether لسياسة تجميد المحافظ المرتبطة بالأفراد المدرجين في قائمة المواطنين المعينين خصيصًا (SDN). وقد أدت هذه السياسة بالفعل إلى تجميد أكثر من 200 محفظة.

أوضح أردوينو، في رسالة إلى المشرعين الأمريكيين، خطة تيثر لمنع استغلال عملاتها المستقرة من قبل كيانات ضارة. وهذا يشمل التعاون الأخير مع وكالات إنفاذ القانون البارزة.

تشير رسالة Tether إلى اللجان الأمريكية إلى موقف قوي ضد الاستخدام غير المشروع

أعربت شركة Tether عن موقفها الثابت ضد الاستخدام غير القانوني لعملاتها المستقرة في رسائل إلى لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي. وتأكيدًا على التزامها ببناء بنية تحتية متينة ومرنة، أكدت شركة Tether تعاونها الكامل مع سلطات إنفاذ القانون في مكافحة تمويل الإرهاب والأنشطة غير القانونية الأخرى.

لعبت الشركة دورًا مهمًا في مساعدة وزارة العدل الأمريكية والخدمة السرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي. وقد أدى تعاون Tether إلى تجميد 326 محفظة، بإجمالي يتجاوز 435 مليون دولار.

يدعو أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى زيادة التدقيق في خدمة Tether

لقد لفتت مسألة امتثال Tether ودورها في تسهيل الأنشطة غير المشروعة انتباه أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي. أعربت السيناتور سينثيا لوميس والنائب فرينش هيل عن قلقهما للمدعي العام الأمريكي، وحثتا على إجراء فحص دقيق لتيثر. ويزعمون أن Tether، جنبًا إلى جنب مع Binance، دعموا عن غير قصد الإرهاب الممول بالعملات المشفرة وانتهكوا قوانين العقوبات وقانون السرية المصرفية. وشدد أعضاء مجلس الشيوخ على ضرورة إجراء تحقيقات شاملة في هذه الادعاءات.

في حين أن التدابير الأخيرة التي اتخذتها تيثر تُظهر نهجًا استباقيًا تجاه الشرعية والامتثال، فإنها تؤكد أيضًا على المخاوف المستمرة بشأن احتمال إساءة استخدام العملات الرقمية في أنشطة غير مشروعة.