Tether: لم يتصل تطبيق القانون الأمريكي بـ Tether لطلب تجميد العناوين الخاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية

تعمل Tether بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم للمساعدة في التحقيقات ، بما في ذلك عناوين التجميد. نحن على اتصال شبه يومي مع كبار مسؤولي إنفاذ القانون ونفخر بالتوقيت المناسب الذي نرد به على طلباتهم. عندما تتلقى Tether طلبًا ساريًا / قانونيًا من وكيل إنفاذ قانون معتمد لتجميد محفظة خاصة ، تلتزم الشركة بالتجميد (لا نقوم بتجميد محافظ التبادلات / الخدمات).

حتى الآن ، لم يشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى أنه من المتوقع أن يقوم مُصدر عملة مستقرة بتجميد عناوين السوق الثانوية التي يتم نشرها في قائمة SDN الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو التي يتم تشغيلها من قبل الأشخاص والكيانات التي تم فرض عقوبات عليها من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. علاوة على ذلك ، لم تقدم أي وكالة أو جهة تنظيمية أمريكية مثل هذا الطلب على الرغم من اتصالنا شبه اليومي بسلطات إنفاذ القانون الأمريكية التي تقدم طلباتها دائمًا تفاصيل دقيقة.

لقد ذكرنا بالفعل أن هذا هو البروتوكول الذي نتبعه.

قد يكون تجميد عناوين السوق الثانوية من جانب واحد خطوة شديدة الاضطراب والتهور من جانب التيثر. حتى إذا اعترفت Tether بالأنشطة المشبوهة على مثل هذا العنوان ، فإن إكمال التجميد دون تعليمات موثقة من سلطات إنفاذ القانون والوكالات الحكومية الأخرى قد يتدخل في تحقيقات إنفاذ القانون الجارية والمعقدة. في الواقع ، في تعاملاتنا مع جهات إنفاذ القانون ، يتم إعلامنا أحيانًا بالعناوين التي يحتمل أن تكون مرتبطة بالجريمة ويتم توجيه تعليمات خاصة بعدم تجميد العناوين دون طلب صريح من تطبيق القانون لأن هذا قد ينبه المشتبه بهم في تحقيق إنفاذ القانون ، أو يتسبب في تصفيات أو التخلي عن الأموال وتعريض المزيد من الروابط التي قد تكون أقيمت للخطر.

لم يتم الاتصال بـ Tether من قبل المسؤولين الأمريكيين أو جهات إنفاذ القانون لطلب تجميد العناوين التي يقرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، ولكن كما هو مذكور أعلاه ، تستجيب Tether عادةً لطلبات السلطات الأمريكية ، وتتواصل معها بشكل يومي تقريبًا. على سبيل المثال ، كنا نتعاون في العديد من عمليات التجميد مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية ، بما في ذلك خلال الأسبوعين الماضيين بعد الإفصاح العام لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن تورنادو كاش ، ولم يتم تقديم أي طلب محدد إلينا فيما يتعلق بتجميد عناوين تورنادو النقدية ذات الصلة. نتوقع نفس عملية الاتصال والتنسيق المفصل حتى في هذه الحالة. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن Tether ليس شخصًا أمريكيًا ، ولا يعمل في الولايات المتحدة أو على متنه أشخاصًا أمريكيين كعملاء. ومع ذلك ، تعتبر Tether عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كجزء من برنامج الامتثال العالمي الخاص بها.

نود أن نلاحظ أن موفري الأصول الرقمية الآخرين ، على سبيل المثال Paxos ، وهي عملة مستقرة خاضعة للتنظيم في نيويورك وتصدر BUSD و USDp ، وتمثل حوالي 20 مليار دولار من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة ، لم تجمد محافظ Tornado Cash. نعتقد أنه إذا تم ذلك دون تعليمات من السلطات الأمريكية ، فإن انتقال USDC إلى القائمة السوداء لعقود Tornado Cash الذكية كان سابقًا لأوانه وربما يعرض عمل المنظمين الآخرين ووكالات إنفاذ القانون حول العالم للخطر. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن DAI ، وهي عملة مستقرة حسابية تستحوذ على 36٪ من احتياطياتها بالدولار الأمريكي (حوالي 3.4 مليار دولار أمريكي) لم تشرع أيضًا في أي تجميد.