تقع أكبر قضية غسيل أموال بالبيتكوين في العالم تحت المطرقة

في يوم الجمعة بالتوقيت المحلي، أصدرت محكمة في لندن بإنجلترا حكمًا في قضية غسيل أموال تتعلق بالبيتكوين، وحُكم على امرأة بريطانية صينية بالسجن لمدة ستة أعوام وثمانية أشهر لمساعدة صاحب عملها في غسل الأموال.

جذبت هذه القضية أيضًا انتباه المستثمرين من كلا البلدين بسبب "مصادرة الشرطة البريطانية لـ 61,000 عملة بيتكوين" وقضية امتصاص الودائع العامة بشكل غير قانوني بقيمة 40 مليار دولار والتي حدثت في الصين منذ سنوات عديدة.

القاضي: ليس لدي شك في أنك تعرف ما تفعله

تظهر المعلومات العامة أن المدعى عليه في هذه القضية، ولدت جيان وين في الصين، ولحقت بزوجها ماركوس باراكلو إلى المملكة المتحدة في عام 2007 عندما كانت حامل في شهرها السابع. وفي وقت لاحق، انفصل الاثنان في عام 2010 لأن زوجها كان لديه "ميول عنيفة". وعاشت جيان وين مع ابنها، وتعمل وتدرس للحصول على شهادات في القانون والاقتصاد.

في عام 2017، رأى جيان وين، الذي كان يعمل في مطعم صيني في لندن ويعيش في الطابق السفلي، إعلانًا عن "مطلوب مدبرة منزل"، وكان صاحب العمل الذي يقف وراء الإعلان هو تشيان الذي استخدم الاسم المستعار " Yadi Zhang" Zhimin - العقل المدبر وراء قضية قيام شركة Blue Sky Gerui بامتصاص الودائع العامة بشكل غير قانوني. ووفقاً لتقرير الشرطة في ذلك الوقت، شملت القضية أموالاً بقيمة 43 مليار يوان، وشارك فيها 126 ألف مستثمر من 31 مقاطعة وبلدية ومنطقة ذاتية الحكم.

عشية الحادثة، استخدم تشيان تشيمين جواز سفر مزورًا وهرب إلى لندن، إنجلترا، ومعه جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على محفظة مشفرة. نظرًا لحاجز اللغة، فهي بحاجة ماسة إلى شخص صيني للتعامل مع شؤون الحياة واستبدال البيتكوين بالعقارات والمجوهرات وما إلى ذلك.

وفقًا لإفصاحات الشرطة البريطانية، بعد أن أصبح مساعد تشيان زيمين، دخل جيان وين على الفور في "أسلوب حياة فاخر" - حيث انتقل من الطابق السفلي إلى شقة مكونة من ست غرف نوم بإيجار شهري قدره 17000 جنيه إسترليني. اشترى سلعًا فاخرة ببذخ وبدأ "السفر حول العالم". وفي الوقت نفسه، اشترى عقارات في العديد من الأماكن في أوروبا ودبي.

(جيان وين يسافر في ألمانيا، المصدر: شرطة العاصمة)

ومع ذلك، عندما حاول جيان وين شراء عدة قصور في لندن بقيمة عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية، تم تفعيل القانون البريطاني إجراءات مكافحة غسيل الأموال. واستنادًا إلى أنها أعلنت عن دخل قدره 5979 جنيهًا إسترلينيًا فقط في عام 2016/2017، ولم تتمكن من توضيح مصدر البيتكوين المستخدم لدفع ثمن المنزل، قامت الشرطة البريطانية بتفتيش مسكنها في 31 أكتوبر 2018 وصادرت عملات بيتكوين مخبأة. في حوزتها جهاز كمبيوتر يعمل بالعملة المعدنية.

ومن المثير للاهتمام أنه لم تكتشف الشرطة البريطانية وجود ما يصل إلى 61,000 عملة بيتكوين مخبأة في جهاز الكمبيوتر إلا بعد عامين ونصف. وفي مايو 2021، ألقي القبض على جيان وين وتقديمها إلى العدالة، بينما فرت تشيان تشيمين من المملكة المتحدة قبل أن تحاول الشرطة البريطانية استجوابها.

بعد محاكمات متعددة في السنوات القليلة الماضية، وجدت هيئة محلفين في محكمة ساوثوارك كراون في لندن في مارس من هذا العام أن جيان وين "قام بغسل 150 مليون يوان لامرأة صينية" بين عامي 2017 و2022. بيتكوين" مذنبًا. وقد رفضت جيان وين باستمرار جميع التهم الموجهة إليها وتخطط لاستئناف إدانتها.

في جلسة المحكمة يوم الجمعة، قال محامي الدفاع عن جيان وين، مارك هاريس، إن وين كانت بالفعل ضحية قبل أن تصبح مجرمة. ولا شك أنها تعرضت للخداع والخداع من قبل ما يسمى بـ "العقل المدبر". ". يستخدم. لقد كانت ببساطة "الوسيط الذي ضغط على زر معاملات البيتكوين" وكان وعيها محدودًا بإجرام أفعالها.

وأكدت المدعية العامة جيليان جونز أن جيان وين كانت مدفوعة بـ"الجشع" ومصالحها المالية الخاصة، وليس بالإكراه أو التخويف أو الاستغلال، وأنها كانت أيضًا صاحبة القرار في تشغيل محفظتها المشفرة الخاصة. .

من الواضح أن القاضية في هذه القضية، سالي آن هيلز، لم تقبل في نهاية المطاف حجة الدفاع. وعندما أصدرت الحكم يوم الجمعة، قالت لجيان وين: "إن هذه جريمة معقدة تتعلق بضابط رئيسي ليس لدي أدنى شك في أنك تعرف ما تفعله."

ماذا عن... تشيان زيمين؟

بعد إلقاء القبض على جيان وين، انقطعت الأدلة حول مكان وجود تشيان زيمين. ومع ذلك، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز، عاد تشيان زيمين، الذي اختفى لفترة طويلة، إلى لندن في أبريل من هذا العام، وتم اعتقاله ومثُل أمام المحكمة لمواجهة اتهامات جنائية من المدعين البريطانيين.

يُذكر أن النيابة الملكية اتهمتها بحيازة والحصول على واستخدام ممتلكات إجرامية، وتحديداً تلك الأصول المشفرة، في لندن والعديد من الأماكن في المملكة المتحدة في الفترة من 1 أكتوبر 2017 إلى أبريل. العملة هذا العام.

الشيء الوحيد المثير للقلق هو أنه في المعلومات المقدمة إلى المحكمة، ادعت تشيان تشيمين أن تاريخ ميلادها كان 10 نوفمبر 1990، ولكن بناءً على المعلومات الواردة من جميع الأطراف، كان ينبغي أن تكون قد ولدت بالفعل في عام 1978 سنة الميلاد.

ودفع تشيان تشيمين، من خلال مترجم، بأنه غير مذنب أمام المحكمة، لكنه لم يتقدم بطلب للحصول على كفالة. قرر القاضي أنها ستبقى رهن الاحتجاز وأحال القضية إلى محكمة ساوثوارك كراون، حيث تمت محاكمة جيان وين سابقًا.