ثلاث عمليات احتيال كبرى للعملات المشفرة يجب الحذر منها في عام 2024

المؤلف: سلافا ديمشوك، CryptoSlate؛ المترجم: Deng Tong، Golden Finance

في يناير 2024 وحده، خسرت مشاريع العملات المشفرة 127 مليون دولار بسبب المتسللين والاحتيال. ستة أضعاف ذلك في يناير وثلاثة أضعاف ذلك في يناير أضعاف ما كان عليه في ديسمبر من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، انخفضت خسائر صناعة العملات المشفرة الناجمة عن الانتهاكات إلى أكثر من النصف في عام 2023 مقارنة بعام 2022. هل ينبغي لنا أن نتوقع استمرار هذا الانخفاض - أم أننا على شفا انفجار احتيالي جديد؟

لقد انخفض عدد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة

تُظهر البيانات من مختبرات TRM أنه اعتبارًا من عام 2023 من وفي الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020، سرق مجرمو الإنترنت ما يقرب من 1.7 مليار دولار في 160 هجمة، وسيصل هذا الرقم إلى ما يقرب من 4 مليارات دولار في عام 2022. أعلنت Chainalogy عن أرقام مماثلة، مضيفة أن عدد عائدات الاحتيال في العملات المشفرة انخفض بنسبة 29.2% بحلول نهاية عام 2023. وأشارت المنظمة إلى انخفاض أحجام التجارة غير المشروعة للمرة الأولى منذ عام 2020.

عوامل انخفاض القرصنة

قد تساعد العوامل الرئيسية الثلاثة التالية في تقليل الخسائر الناجمة عن هجمات القرصنة في صناعة العملات المشفرة في عام 2023:

• تدابير أمنية محسنة، بما في ذلك مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي وأنظمة الكشف عن الحالات الشاذة؛

• تكثيف جهود إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم للتعامل مع الجرائم الإلكترونية التي تنطوي على عملات رقمية؛

• تكثيف تنسيق الصناعة، وتبادل العملات المشفرة، ومقدمي المحافظ وشبكات blockchain بشكل أكثر نشاطًا مشاركة المعلومات حول نقاط الضعف والتهديدات.

نظرًا لأن بروتوكولات التمويل اللامركزي أصبحت أكثر أمانًا، فقد شهدت مجموعات القرصنة الرئيسية انخفاضًا في الإيرادات. على سبيل المثال، انخفضت إيرادات مجموعتي لازاروس وكيمسوكي سيئتي السمعة من 1.7 مليار دولار في عام 2023 إلى مليار دولار في عام 2023، على الرغم من زيادة عدد المنصات التي هاجمتها.

دورات السوق وعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة

منذ عام 2021،انخفاض عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة وانخفاض السوق نشاط. لقد كنا نكافح للخروج من شتاء العملات المشفرة على مدار العامين الماضيين، والناس حذرون للغاية بشأن أموالهم. على العكس من ذلك، فإن السوق الصاعدة هي عندما يخشى عدد كبير من المستخدمين تفويت الفرصة، وبالتالي يتم خداعهم بسهولة بالنصائح الاحتيالية التي تعد بعائدات سريعة.

سيكون تخفيض BTC إلى النصف عاملاً رئيسياً في المعنويات الصعودية في عام 2024. لقد رأيناأنه يُترجم إلى أحد أكبر مواسم الإنزال الجوي المتوقعة. ولذلك، فإن عدد الأشخاص الذين يتعرضون للتصيد عن طريق مواقع الإسقاط الجوي المزيفة آخذ في الازدياد. ومع تعافي السوق، من المحتمل أن نشهد زيادة في هذه الأنواع والعديد من أنواع عمليات الاحتيال الأخرى.

أفضل 3 تنبؤات لجرائم العملات المشفرة في عام 2024

1. هجمات اختراق الجسور عبر السلاسل

لم تكن ليلة رأس السنة ممتعة لفريق Orbit Bridge - فقد هاجم المتسللون البروتوكول عبر السلسلة. تمكن المتسللون من سحب أصول مشفرة بقيمة تزيد عن 80 مليون دولار. وتشتبه شركة Ozys، الشركة التي تقف وراء تطوير البروتوكول، في أن موظفًا سابقًا قام بتسهيل عملية الاختراق.

قد تصبح عمليات اختراق الجسور عبر السلاسل هي النوع السائد من جرائم العملات المشفرة في عام 2024. مع تطور DeFi 2.0 والتكامل المتزايد بين سلاسل الكتل المختلفة، أصبحت الجسور عبر السلاسل عنصرًا أساسيًا في البنية التحتية للعملات المشفرة، ولكنها غالبًا ما لا تزال بها نقاط ضعف. يجب تخزين الأموال التي تدعم الأصل المجسور على blockchain المتلقي في مكان ما، وغالبًا ما يصبح هذا التخزين هدفًا للهجمات. هناك حاجة إلى إجراءات أمنية محسنة ومراجعات صارمة للتعليمات البرمجية لمعالجة هذه المشكلة.

2. الاستثمار الزائف قصير المدىطريقة كلاسيكية للاستثمارات الكبيرة الاحتيال على نطاق واسع

مع تعافي فصل الشتاء الخاص بالعملات المشفرة، أطلقت العديد من المشاريع برامج إسقاط جوي للاستفادة من نشاط السوق المتزايد. ويستفيد المحتالون أيضًا من ذلك: حيث يطلقون بوابات إسقاط جوي مزيفة، وينتحلون شخصية مشاريع مشروعة أو شخصيات مؤثرة، ويقدمون للمستخدمين الفرصة لربط محافظهم. وبمجرد أن يفعل الضحية ذلك، تختفي أمواله.

مع اقتراب انخفاض عملة البيتكوين إلى النصف قريبًا، قد نشهد ارتفاعًا في مشاعر الخوف من الخوف مع استعداد الأشخاص لاستثمار أموالهم دون بذل العناية الواجبة. قد يؤدي هذا إلى زيادة في عدد عمليات الإنزال الجوي المزيفة.

3. مقاطع فيديو Deepfake على YouTube ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى

في السوق المتعافية، شيء آخر مثال على عملية الاحتيال هو عملية احتيال سولانا الأخيرة. تضاعف TVL للمنصة تقريبًا منذ ديسمبر 2023، مصحوبًا بارتفاع في سعر عملة SOL. بدأ مقطع فيديو مزيف من أناتولي ياكوفينكو، المؤسس المشارك لشركة Solana، في الظهور على موقع YouTube، ووعد بمضاعفة الأموال لكل من قام بمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا. وغني عن القول أن الأشخاص الذين حولوا الأموال إلى المحتالين لم يروا عملاتهم المعدنية مرة أخرى.

تظهر مقاطع فيديو التزييف العميق المشابهة على وسائل التواصل الاجتماعي تشيكوسلوفاكيا وإيلون ماسك وشخصيات مؤثرة أخرى. نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي يتيح "فنًا" أكثر واقعية، فقد يصبح أحد أنواع الاحتيال الرئيسية في عام 2024 المتفائل (المأمول).

لماذا يجب أن نكون حذرين في عام 2024

في العام الماضي، بسبب قراصنة العملات المشفرة و انخفض حجم الأموال المسروقة عن طريق الاحتيال بشكل كبير. تصبح البروتوكولات أكثر أمانًا، في حين أن مشاعر السوق المعقدة لا تساعد على نجاح المحتالين. ومع ذلك، مع انتعاش الصناعة وظهور تقنيات جديدة، قد نشهد زيادة في عمليات الاحتيال في العملات المشفرة في عام 2024 - ويبدو أن هذا قد بدأ يحدث بالفعل. كن حذرًا وقد تظل أموالك آمنة مع بدء السوق الصاعدة.