حملة الولايات المتحدة على تجارة إساءة معاملة الأطفال التي تغذيها العملات المشفرة

تتخذ الولايات المتحدة إجراءات صارمة ضد مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM) التي يتم شراؤها وبيعها مقابل العملات المشفرة.

قدم عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي إليزابيث وارن وبيل كاسيدي تشريعًا يوم الثلاثاء من شأنه التأكد من أن الوكالات الفيدرالية لديها كل ما تحتاجه لتتبع معاملات العملات المشفرة المرتبطة ببيع محتوى إساءة معاملة الأطفال.

كانت هذه الأفعال بمثابة مبادرة لإنهاء CSAM حيث طُلب الكشف عن القدرة الفنية الحالية لوزارة العدل (DOJ) ووزارة الأمن الداخلي (DHS).

في الواقع، أالتحليل التسلسلي أوضحت الدراسة المقدمة إلى أعضاء مجلس الشيوخ في يناير 2024 الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة في التجارة غير المشروعة لـ CSAM. وأظهرت النتائج ذلك.

وجدت شركة Chaina Analysis أن بائعي المواد التي تحتوي على مواد مسيئة للأطفال يستخدمون "خلاطات". و "عملات الخصوصية" مثل Monero وMonero، لتنظيف مكاسبهم وعدم القبض عليهم من قبل سلطات إنفاذ القانون.

أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي سأل المدعي العام ووزير الأمن الداخلي عن القدرات الحالية التي تمتلكها وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي لتحديد تلك الجرائم ومحاكمتها.

"تواجه قواعد مكافحة غسل الأموال (AML) الحالية، إلى جانب أساليب إنفاذ القانون، تحديات في اكتشاف هذه الجرائم ومنعها بشكل فعال. تضمنت الرسالة ستة أسئلة تهدف إجاباتها إلى قياس النتائج المستقلة التي اكتشفتها الوكالات الفيدرالية؛ أن العملة المشفرة مرتبطة بـ CSAM. والباقي هو قياس الحاجة إلى أدوات جديدة لتحديد ومقاضاة البائعين والمشترين.

وطرح أعضاء مجلس الشيوخ الأسئلة التي يجب الإجابة عليها بحلول 10 مايو.

ومع ذلك، فإن قدرة وزارة العدل على النظر تقنيًا في معاملات العملات المشفرة في الوقت الحالي لعبت دورًا في هذه الدراما برمتها حيث سيتم توجيه الاتهام إلى بورصة العملات المشفرة KuCoin واثنين من مؤسسيها.

اتهمت وزارة العدل KuCoin واثنين من مؤسسيها بـ "التآمر لتشغيل شركة نقل أموال غير مرخصة". و"التآمر لارتكاب جريمة غسل الأموال" بموجب قوانين BSA وUSA PATRIOT. "

سمح المدعى عليهم فعليًا لـ KuCoin بإدارة أعمالها في ظلال الأسواق المالية واستخدامها كملاذ للأموال القذرة من خلال غسيل الأموال من خلال عدم تنفيذ حتى السياسات الأساسية لمكافحة غسيل الأموال. وقالت وزارة العدل إن KuCoin تلقت أكثر من 5 مليارات دولار من المعاملات التي تنطوي على "أموال مشبوهة وإجرامية". وقاموا بتحويل أو غسل أكثر من 4 مليارات دولار.