هل سيتم إضافة المحتوى المتعلق بالعملة الافتراضية إلى قانون الإجراءات الجنائية المنقح حديثًا؟

المؤلف: المحامي ليو تشنغ ياو

رأيت اليوم عددًا قليلاً من مجموعات WeChat تنقل اقتراحًا وطنيًا من قبل النواب إلى مجلس النواب المؤتمر الشعبي الوطني - لإدراج العملات الافتراضية في المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية. وجاء في البيان المنقح ما يلي: "يجوز للنيابة الشعبية وأجهزة الأمن العام، وفقًا لاحتياجات التحقيق في الجرائم، التحقيق في ودائع وودائع المشتبه فيهم جنائيًا وتجميدها وفقًا للوائح. التحويلات المالية والسندات والأسهم وأسهم الصناديق والعملات الافتراضية والأصول الأخرى. يجب أن تتعاون الوحدات والأفراد المعنيون."

ذات صلة مقارنة بما قبل التعديل، تمت إضافة محتوى "العملة الافتراضية". وبالنظر إلى هذا التجاور وحده، يبدو أن العملة الافتراضية والعملة القانونية (الودائع) يتم التعامل معها على قدم المساواة. ومع ذلك، في ظل السياسات التنظيمية للعملة الافتراضية الحالية في الصين القارية، كان أول رد فعل للمحامي ليو هو: كيف يكون هذا ممكنا! ؟

بعد دراسة التقرير المحدد بعناية حول اقتراح ممثل المؤتمر الشعبي الوطني بشأن الشبكة القانونية، فهم ليو لو بشكل تقريبي خلفية اقتراح الممثل: العملة الافتراضية المعنية بقضايا التصرف القضائي.

< p style="text-align: left;">يجب أن يعرف الأصدقاء الذين هم على دراية بـ Liu Lu أنني أجريت الكثير من الأبحاث حول هذا الأمر من قبل وكتبت عدة مقالات. وبموجب السياسات التنظيمية التي تمثلها وثائق مثل "إشعار 9.24" ("إشعار بشأن منع المزيد من مخاطر المضاربة والتعامل معها في معاملات العملة الافتراضية") من عشر وزارات وهيئات، جميعالعملات الافتراضية المحلية و تعتبر أعمال صرف العملات القانونيةنشاطًا ماليًا غير قانوني، والذي يتضمن بالطبع أيضًا أنشطة تبادل العملات الافتراضية والعملات القانونية من قبل وكالات الأمن العام أو ما يسمى بشركات التخلص من العملات الافتراضية - ولو كان هذا التصرف من أجل تعزيز التعامل مع القضايا الجنائية.

لذلك، عندما تقوم أجهزة الأمن العام حاليًا بالتحقيق في قضايا جنائية، بمجرد أن يتعلق الأمر بقضية عملة افتراضية، يتم استخدام العملة الافتراضية المعنية إما كأداة إجرامية أو كعائدات غير قانونية، ستعهد أجهزة الأمن العام دائمًا إلى شركات التخلص من الطرف الثالث لتحقيق العملة الافتراضية المعنية في هذه القضية، وذلك لتجنب الانتهاك المباشر لأحكام "إشعار 9.24"؛ بالطبع، شركات التخلص من الطرف الثالث لن يفعلوا ذلك بمفردهم، بل سيفعلون ذلك في كثير من الأحيان، ثم يتم تكليف شركة التخلص في الخارج بالتخلص من العملة الافتراضية المعنية بالقضية، وبعد تصفيتها في الخارج، يتم إرجاع الأموال إلى البلاد من خلال قنوات قانونية أو حتى غير قانونية، ومن ثم تحويلها إلى الحساب المالي الخاص بجهاز الأمن العام كأصول متورطة في القضية الجنائية.

< p style="text-align: left;">مقارنة بالقضايا الجنائية التقليدية، عادةً ما تنتظر الممتلكات المعنية في القضية حتى مرحلة المحكمة ويتم بيعها بالمزاد العلني من قبل مكتب إنفاذ المحكمة؛ وفي القضايا الجنائية التي تنطوي على عملة افتراضية، بناءً على الخصوصية بالنسبة للعملة الافتراضية، فإن الممارسة القضائية الحالية هي أن عملية التصفية تتم عادة خلال مرحلة التحقيق، ثم يتم تحويل الأصول بعد تصفية العملة الافتراضية إلى المحكمة للتخلص منها، ولن تتكرر أسباب ذلك في هذا مقالة يمكن للأصدقاء المهتمين قراءة هذه المقالات القليلة (راجع Liu Lu gzh للحصول على التفاصيل). هناك على الأقل المشكلات التالية المتعلقة بالتصرف في الممتلكات خلال مرحلة تحقيق الأمن العام:

أولاً، لا يوجد أساس كافٍ للقوانين واللوائح. على الرغم من أن لوائح أجهزة الأمن العام تسمح بالتصرف المسبق في بعض الممتلكات الخاصة المتعلقة بالقضية، على سبيل المثال، تنص المادة 21 من "عدة أحكام بشأن إدارة الممتلكات التي يشملها جهاز الأمن العام (تنقيح 2015)" على ما يلي: "تتقلب أسعار السوق بشكل كبير يمكن بيع السندات والأسهم وأسهم الصناديق والممتلكات الأخرى، بالإضافة إلى الكمبيالات والسندات الإذنية والشيكات وما إلى ذلك التي تكون على وشك الانتهاء، وفقًا للقانون بموافقة كتابية أو طلب من الملزم وموافقة الشخص الرئيسي المسؤول عن جهاز الأمن العام على مستوى المقاطعة أو أعلى. ويتم إيداع المزاد والعائدات في حساب الامتثال الوحيد للوحدة. "على الرغم من أن العملة الافتراضية تلبي متطلبات عامل التقلبات الكبيرة في أسعار السوق، بعد كل شيء، العملة الافتراضية ليست ملكية مثل "السندات والأسهم وأسهم الصناديق"، ناهيك عن التحويلات المالية، وما إلى ذلك. وفقًا للسياسات التنظيمية للبلاد، يمكن تسمية العملات الافتراضية بـ "السلع الافتراضية" على الأكثر، ولا تعترف بلادنا بالوضع القانوني لبورصات العملات الافتراضية (بورصات العملات الافتراضية المفتوحة في الصين، أو بورصات العملات الافتراضية الخارجية تقدم خدمات للصين). تعتبر الخدمات كلها أنشطة مالية غير قانونية)، لذلك لا يمكن، منطقيًا أو قانونيًا، تصفية العملة الافتراضية المعنية.

ثانيًا، لا توجد ترتيبات مؤسسية مناسبة لاتخاذ تدابير قسرية مثل فحص وتجميد وخصم العملات الافتراضية المعنية. نظرًا لخصوصيتها، لا يمكن فتح العملات الافتراضية المخزنة في المحافظ إلا من خلال مفاتيح خاصة، في حين أن العملات الافتراضية المخزنة في البورصات غالبًا ما تتطلب تعاون البورصات الخارجية قبل أن يتم تجميدها. تتمثل الممارسة الشائعة الحالية للأمن العام في وضع المشتبه بهم جنائيًا تحت المراقبة السكنية في أماكن إقامة معينة، ومن خلال التعليم القانوني الدؤوب والتعاليم المضنية من قبل المحققين، سوف "يتوب" المشتبه بهم جنائيًا ويقدمون مفاتيحهم الخاصة طوعًا ويتعاونون في تحويل العملات الافتراضية إلى المحققون.المحفظة الخاضعة للرقابة. هل سينطوي ذلك على تعذيب لانتزاع اعتراف؟ لم يواجه ليو لو هذا في قضيته حتى الآن. ومع ذلك، فقد رأينا على شبكة الإنترنت أنه في بعض الحالات، تحدث أفراد الأسرة أو محامو الأطراف قائلين إن المشتبه به تعرض للتعذيب لانتزاع اعتراف منه أثناء وجوده.. لنفترض هذا الاحتمال. إذا رفض المشتبه به الجنائي الكشف عن المفتاح الخاص (كلمة المرور) لمحفظة العملة الافتراضية المعنية، بغض النظر عن التدابير المتخذة، فماذا يجب أن نفعل في هذا الوقت؟

ثالثًا، نموذج تحقيق العملة الافتراضية الحالي المتضمن في هذه القضية لا يخضع للرقابة بسهولة، مما يؤدي إلى نقل الفوائد. لن يشرح ليو لو هذه النقطة بالتفصيل (من السهل حظر المقال). وسيذكر نقطة واحدة فقط. تم التحقيق مع قائد معين للأمن العام في يانتشنغ، وجيانغسو، وشركة معينة للتخلص القضائي من العملة الافتراضية في تشجيانغ بسبب وجود أجهزة الأمن العام في التصرف القضائي للعملات الافتراضية المعنية والتعامل مع مسألة تحويل المنافع بشكل غير قانوني بين الشركات.

رابعًا، هناك نقص في الآراء الموثوقة حول القيمة الفعلية للعملات الافتراضية التي يتم التخلص منها. تعد مواد مثل تحديد الطب الشرعي وآراء المراجعة القضائية أحد الأشكال الأساسية للأدلة الجنائية، لكنها نادرًا ما تُرى في القضايا التي تنطوي على عملات افتراضية. فلماذا تشارك عملة البيتكوين في قضية جنائية بسعر 490 ألف يوان بدلاً من 500 ألف يوان؟ (إذا كانت جريمة احتيال، فسوف يشمل ذلك ما إذا كان سيتم الحكم على المدعى عليه بالسجن لأكثر من 10 سنوات أو أقل من 10 سنوات في المستقبل. ويمكن القول إنها مسألة حياة أو موت). على متوسط ​​سعر التداول في بورصة Binance لفترة زمنية معينة، وليس Ouyi؟ (نظام التشغيل Ouyixin: هل أنا سيء؟) أو لماذا لا يتم الاعتماد على متوسط ​​سعر المعاملة في أكبر عشر بورصات في العالم؟

هذه مجرد أربعة أسئلة ذكرها ليو لو بشكل عرضي. في الواقع، كمحامي دفاع جنائي، ستجد غالبًا المزيد من المشاكل عند مراجعة الأوراق والدفاع. تشكل المشاكل المذكورة أعلاه المعضلة الحالية في التعامل القضائي مع قضايا العملة الافتراضية.

< p style="text-align: left;">فهل يمكن أن يؤدي إدراج العملات الافتراضية في قانون الإجراءات الجنائية إلى حل المشاكل المذكورة أعلاه أم لا؟ وجهة نظر ليو لو هي: أن لها تأثيرًا معينًا، لكن من الصعب حلها بالكامل. خاصة عندما يكون لدى المنظمين عمومًا موقف سلبي تجاه العملات الافتراضية، فإن فكرة تقنين العملات الافتراضية هي مجرد تفكير بالتمني.

فقط عندما يقبل الجمهور والمنظمون وجود عملة افتراضية في المستقبل، ستتاح لها الفرصة لإدخال القوانين واللوائح (سواء كانت إيجابية (مثل باعتباره مواطنًا قانونيًا)) الأصول الافتراضية)، أو الأدوار السلبية (مثل الأصول الإجرامية)). ولكن الآن، في نظر الهيئات التنظيمية، يكفي أن تعقد العديد من الوزارات واللجان اجتماعًا وتصدر "إشعارًا" و"محضرًا" لتكون جديرة بوضع العملة الافتراضية. تمامًا كما هو مناسب فقط لـ "المجلد الثاني والمجلد الثاني من دبابيس الشعر الاثني عشر لجينلينغ" الذي شاهده باويو في "حلم القصور الحمراء" عندما سافر إلى عالم تايكسو. من المستحيل تمامًا إدخال "المجلد الرئيسي" "، على الأقل ليس في الوقت الحالي.

تستمر هذه الكراهية إلى الأبد.