Kasus pencucian uang terbesar di Singapura meluas menjadi S$2,4 miliar, lebih dari S$38 juta mata uang kripto disita

Odaily Planet - Dalam kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah yang diselidiki pada bulan Agustus lalu, Kepolisian Singapura kini telah menyita aset dengan nilai total lebih dari S$2,4 miliar ($12,72 miliar) dan mengeluarkan perintah pemusnahan yang dilarang. Selain itu, polisi telah menyita lebih dari S$1.127 juta dalam bentuk deposito di rekening bank, lebih dari S$76 juta dalam bentuk tunai (termasuk mata uang asing), 68 emas batangan, 294 tas desainer, 164 jam tangan, 546 perhiasan, lebih dari S$38 juta (setara dengan sekitar $200 juta) dalam bentuk mata uang kripto, dan 204 perangkat elektronik. Selain itu, polisi juga telah mengeluarkan perintah penyitaan terhadap 110 properti dan 62 kendaraan senilai lebih dari S$1,242 miliar, serta beberapa perhiasan dan minuman keras. Penyelidikan polisi masih berlangsung. (Lianhe Zaobao) Dalam berita sebelumnya, Singapura telah memecahkan kasus pencucian uang terbesar dalam beberapa tahun terakhir, dengan penangkapan 10 orang, termasuk pendiri New Treasure Investments, Soo Poh Leng. Kasus ini melibatkan sejumlah institusi keuangan besar lokal dan global, dengan mereka yang terlibat menyimpan dana di anak perusahaan lokal UOB dan Citigroup. Mereka juga diduga mencoba menipu OCBC dan Standard Chartered Bank dengan menggunakan dokumen palsu. DBS adalah kreditur dari sebuah perusahaan investasi yang terkait dengan salah satu terdakwa, dan Deutsche Bank juga merupakan kreditur dari pihak terkait.