Polisi Federal Australia Bongkar Sindikat Pencucian Uang Menggunakan Penukaran Mata Uang

Menurut CryptoPotato, Polisi Federal Australia (AFP) telah menemukan sindikat pencucian uang, bernama sindikat Long River, yang diduga menggunakan Bursa Mata Uang Changjiang sebagai kedok untuk mencuci sekitar $ 229 juta dana gelap selama tiga tahun terakhir. Sebagai bagian dari Operasi Avarus-Nightwolf, serangkaian penggerebekan yang ditargetkan dilakukan, menyita properti dan kendaraan kelas atas dengan perkiraan nilai $ 50 juta, selama tiga tahun terakhir, sekitar $ 229 juta dana ilegal telah dicuci melalui dua belas perusahaan di seluruh Australia. Penyelidikan ini berujung pada penangkapan empat warga negara Tiongkok dan tiga warga Australia di pinggiran timur Melbourne, yang semuanya dituduh terlibat dalam sindikat ini. Asisten Komisioner AFP, Stephen Dametto, menjelaskan bahwa perluasan Bursa Mata Uang Changjiang selama penguncian COVID-19 menimbulkan kecurigaan, terutama mengingat penurunan jumlah pelajar dan turis internasional. AFP menemukan dugaan adanya hubungan antara Bursa Mata Uang Changjiang dengan kelompok-kelompok pencucian uang. Selama tiga tahun terakhir, rantai pertukaran dilaporkan mentransfer lebih dari $ 10 miliar, dengan AFP mengklaim bahwa perusahaan tersebut memfasilitasi transfer uang yang melanggar hukum untuk penjahat terorganisir. Bisnis tersebut diduga terlibat dalam kegiatan pencucian uang dengan total $ 228.883.561 antara tahun 2020 dan 2023, dengan kecurigaan bahwa beberapa dana berasal dari penipuan yang didukung dunia maya, perdagangan barang terlarang, dan kejahatan dengan kekerasan. Menurut polisi, sindikat ini membantu klien kriminalnya dalam memalsukan catatan bisnis, termasuk faktur palsu dan laporan bank. Hal ini memungkinkan para penjahat dan Bursa Mata Uang Changjiang untuk menunjukkan bahwa dana haram tersebut berasal dari sumber yang sah jika pihak berwenang menyelidiki mereka. Para anggota sindikat menjalani gaya hidup mewah, sering mengunjungi restoran mewah, menikmati anggur dan sake mahal, bepergian dengan jet pribadi, mengendarai kendaraan kelas atas, dan tinggal di rumah seharga jutaan dolar. Untuk menghindari deteksi, mereka dilaporkan membeli paspor palsu dengan harga $200.000.