阿根廷警方破获加密货币诈骗洗钱团伙，涉案金额超12亿美元

阿根廷警方在国家安全部和联邦调查部（DFI）的协调行动下，破获了一个通过加密货币进行诈骗和洗钱的犯罪组织。阿根廷当局证实，该组织造成的经济损失超 1.8 万亿阿根廷比索，约合 12 亿美元，主要受害者集中在农业领域。该案件始于 2025 年 10 月，当时布宜诺斯艾利斯省佩尔加米诺司法部门的职能调查和审判部门 N.º 3 与网络犯罪部门，联合有组织犯罪情报部门，开始调查一系列涉嫌欺诈和洗钱的反复操作。调查人员查明，该团伙利用虚假文件在私人银行的不同分行开设银行账户。随后，涉案人员通过这些账户获取贷款，并将资金立即转移到加密货币公司的账户中。安全部队认为，涉案人员随后将资金转移到同一行业的其他平台，将其转换为虚拟资产并转移到数字钱包。为了掩盖操作，该组织利用第三方人员假装进行加密货币套利。此外，当局证实，所有涉案人员均未在阿根廷国家证券委员会要求的虚拟资产服务提供商（PSAV）注册。司法部门向涉案银行分行发出信息披露令，从而确认了多家受害企业，这些企业均与农工业活动相关。佩尔加米诺司法部门担保法院 N.º 1 的法官 César Alejandro Solazzi 和秘书 María Alicia Clerc 下令进行八次搜查，其中两次在布宜诺斯艾利斯自治市，四次在布宜诺斯艾利斯省，两次在圣菲省。此次行动逮捕了三名男子，另有两人被通知参与案件调查。此外，警方还查获了现金、手机、U 盘、存储设备、笔记本电脑、银行卡和文件。佩尔加米诺联邦行动部门（DUOF）和圣菲省警方、菲尔马特市第 4 警察局协助了此次行动。这起案件是 2025 年阿根廷与加密货币使用相关的多起犯罪瓦解事件之一。CriptoNoticias 报道，7 月底，金融信息部门（UIF）在发现可能与国际恐怖主义融资网络有关联后，下令冻结了与加密货币相关的虚拟钱包和账户。