Skema Piramida Crypto Senilai $40 Juta Dibongkar di Ukraina

Secara singkat

• Pihak berwenang Ukraina telah menemukan skema piramida kripto yang telah menipu jutaan investor.
• Sebagian besar dari sepuluh yang ditangkap adalah warga negara Federasi Rusia.
• Penyelenggara berusaha menyembunyikan keterlibatan mereka setelah invasi Ukraina pada Februari 2022.

Penegakan hukum Ukraina telah mengungkap skema piramida kripto yang berbasis di Rusia yang diduga meraup jutaan dolar AS.
ItuKeamanan Layanan Ukraina telah menemukan skema piramida skala besar yang disamarkan sebagai proyek investasi bernama "Life is Good." Para pelaku dilaporkan menawarkan korban kesempatan untuk menjadi investor, dengan cepat meningkatkan investasi modal mereka.

Skema piramida bergantung pada iming-iming investor baru untuk melunasi investor sebelumnya. Penipu sering menjanjikan pengembalian tinggi dengan risiko kecil. Mereka pada dasarnya tidak berkelanjutan dan sering meninggalkan korban dengan kerugian besar.

Menurut pihak berwenang, para pelaku menjaring hampir $40 juta dan menipu lebih dari seribu orang. Uang itu kemudian ditransfer ke dompet crypto dan rekening bank penyelenggara. Untuk menggunakan layanan ini, penipu mengembangkan sumber daya web mereka sendiri dengan akun calon "investor".

Kesepakatan curang menjanjikan keuntungan stabil bagi "investor" dalam bentuk dividen dari investasi saham bisnis kelas dunia yang menjanjikan. Selain itu, penipu "menjamin" klien mereka "bonus" untuk menarik klien baru.

Skema Berbasis Rusia
Sebelum 2017, skema tersebut beroperasi di luar Federasi Rusia. Tetapi mereka akhirnya membuka kantor di ibu kota Ukraina, Kyiv, dan membayar kampanye iklan besar-besaran. Polisi Kyiv telah menangkap lebih dari 10 orang. Kebanyakan dari mereka adalah warga negara Federasi Rusia.

Skema piramida berusaha menyembunyikan keterlibatannya setelah invasi Ukraina oleh pasukan Rusia pada Februari 2022. Kemungkinan besar karena meningkatnya pengawasan terhadap bisnis Rusia di negara tersebut.

Pihak berwenang menemukan komputer, ponsel, dokumen keuangan, dan draf catatan di kantor Kyiv dan beberapa alamat tempat tinggal. Semuanya memiliki bukti aktivitas ilegal. Petugas keamanan juga menemukan suvenir dan produk iklan yang digunakan untuk menarik “investor”.

BerdasarkanMedia Ukraina , penyelidikan sedang berlangsung.

Penafian
Sesuai dengan pedoman Proyek Kepercayaan, BeInCrypto berkomitmen untuk pelaporan yang tidak bias dan transparan. Artikel berita ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Namun, pembaca disarankan untuk memverifikasi fakta secara independen dan berkonsultasi dengan profesional sebelum membuat keputusan apa pun berdasarkan konten ini.