800+ Korban BitConnect Crypto Ponzi Scheme Akan Menerima Restitusi $17 Juta

Lebih dari 800 korban skema BitConnect crypto Ponzi yang runtuh akan menerima $17 juta sebagai ganti rugi, menurut Departemen Kehakiman AS.

Pengadilan distrik federal di San Diegodipesan restitusi pada hari Kamis, yang akan didistribusikan kepada para korban di lebih dari 40 negara.

BitConnect dipasarkan sebagai program investasi crypto online yang menggunakan teknologi hak milik untuk menghasilkan pengembalian yang tinggi, tetapi regulator sekuritas AS mengklaim bahwa operasi tersebut adalah skema Ponzi yang menipu miliaran dolar dari investor. Itu ditutup pada 2018.

Glenn Arcaro, promotor berbasis AS teratas untuk BitConnect,mengaku bersalah konspirasi untuk melakukan penipuan kawat pada September 2021. Dewan juri federal di San Diegodidakwa pendiri program investasi, Satish Kumbhani, Februari lalu.

Menurut surat dakwaan, Kumbhani mengarahkan promotor program pinjaman untuk memanipulasi harga BitConnect Coin (BCC) untuk menciptakan kesan bahwa ada permintaan pasar untuk aset digital BitConnect.

Kumbhani dan komplotannya juga diduga menyembunyikan dan merelokasi dana investor dengan memindahkan aset melalui pertukaran crypto berbasis internasional menggunakan sejumlah dompet cryptocurrency.

Selain itu, Kumbhani diduga menghindari pemeriksaan dan pengawasan BitConnect dengan tidak mematuhi peraturan industri keuangan, seperti tidak mendaftar ke Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang Kerahasiaan Bank.