Kisah BitConnect, skema penipuan mata uang kripto utama, mengambil langkah lain karena salah satu pendiri BitConnect sekarang dicari oleh polisi negara bagian India.
Satish Kumbhani, warga negara India dan diduga pendiri skema crypto Ponzi BitConnect, dilaporkan menjadi sasaran penyelidikan polisi baru di India, The Indian Expressdilaporkan di hari Rabu.
Polisi Pune, yang beroperasi di bawah Polisi Maharashtra negara bagian India, meluncurkan penyelidikan ke Kumbhani setelah seorang pengacara yang berbasis di Pune mengajukan keluhan yang mengklaim bahwa dia kehilangan sekitar 220 Bitcoin (BTC ), atau $5,2 juta, berkat BitConnect. Pengadu mengatakan investasi awalnya adalah 54 BTC, dengan pengembalian 166 BTC, yang diduga dia gunakan untuk diinvestasikan kembali ke platform.
Penggugat mencatat bahwa transaksi antara dia dan para tersangka terjadi antara 2016 dan Juni 2021, menunjuk ke enam orang lagi yang diduga terlibat dalam penipuan bersama Kumbhani. Tidak ada penangkapan yang dilakukan dalam kasus ini, catat laporan itu.
BitConnect adalah salah satu skema penipuan terbesar dalam sejarah crypto, dengan orkestra Ponzi dilaporkan curangmengumpulkan sekitar $ 2,4 miliar dari investor yang menyesatkan. Diluncurkan pada Februari 2016, BitConnect mengoperasikan platform dan mata uang digital,ditutup pada Januari 2018 , dengan para pendiri akhirnya menghilang dengan uang investor.
Meskipun BitConnect menghentikan operasinya bertahun-tahun yang lalu, kasus BitConnect telah melihat banyak tindakan akhir-akhir ini, denganDepartemen Kehakiman menuntut Kumbhani untuk mendalangi skema penipuan BitConnect pada Februari 2022.
Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat (SEC) kemudian mengatakan otoritas itutidak dapat menemukan co-founder BitConnect yang hilang . Dalam pengajuan pengadilan pada akhir Februari, SEC mencatat bahwa lokasi terakhir Kumbhani yang diketahui adalah di negara asalnya, India.
Terkait:Otoritas Belanda menangkap tersangka pengembang Tornado Cash
BitConnect bukan satu-satunya penipuan crypto yang pengatur utamanya saat ini hilang. Jaksa dan otoritas global juga sedang menyelidiki penipuan seperti OneCoin, aSkema Ponzi $4 miliar yang berhenti beroperasi pada akhir 2019.
Ruja Ignatova, pencipta OneCoin Bulgaria-Jerman, dibuat menjadisepuluh daftar paling dicari oleh Biro Investigasi Federal pada Juni 2022. Ignatova, secara luas disebut sebagai “Cryptoqueen” di komunitas crypto, terakhir terlihat pada tahun 2017.
dailyhodl
