Analisis Berantai: 4.068 Paus Pidana Secara Kolektif Menyimpan $25 Miliar dalam Cryptocurrency

Data analisis rantai menunjukkan bahwa 4.068 paus kriminal (kira-kira 4% dari semua paus) memiliki cryptocurrency senilai lebih dari $25 miliar.

Firma analitik blockchain mendefinisikan paus kriminal sebagai dompet pribadi mana pun yang menyimpan cryptocurrency senilai lebih dari $1 juta, dengan lebih dari 10 persen dana berasal dari alamat terlarang yang terkait dengan aktivitas seperti penipuan, penipuan, dan malware.

Data tersebut berasal dari bagian “Saldo Pidana” dari Laporan Kejahatan Crypto, yang memeriksa aktivitas kriminal blockchain pada tahun 2021 dan awal 2022. Laporan luas ini juga mencakup topik-topik seperti ransomware, malware, pasar darknet, dan kejahatan terkait NFT.

"Secara keseluruhan, Chainalysis telah mengidentifikasi 4.068 paus kriminal yang memegang mata uang kripto senilai lebih dari $25 miliar. Paus kriminal menyumbang 3,7% dari semua paus mata uang kripto — dompet pribadi yang menyimpan mata uang kripto senilai lebih dari $1 juta."

Data menunjukkan bahwa 1.374 paus memiliki 10% hingga 25% saldo mereka dari sumber-sumber terlarang, sementara 1.361 paus memiliki 90% hingga 100% saldo mereka dalam dana terlarang. Paus-paus itu dengan antara 25% dan 90% dari saldo dana terlarang mereka berjumlah 1.333.

Persentase saldo yang diperoleh paus melalui alamat terlarang: Chainalysis

"Sementara dana curian mendominasi keseluruhan saldo dana kriminal, pasar darknet adalah sumber terbesar dana terlarang yang masuk ke paus kriminal, diikuti oleh penipuan dan dana curian," bunyi laporan itu.

Kegiatan perdagangan ilegal

Dalam hal aktivitas perdagangan gelap, alamat kriminal menerima lebih dari $14 miliar pada tahun 2021, peningkatan yang mengejutkan sebesar 79% dibandingkan dengan $7,8 juta pada tahun 2020, ungkap laporan tersebut.

Nilai yang Diperoleh oleh Jenis Kejahatan Kripto: Analisis Rantai

Penipuan menyumbang bagian terbesar dari $14 miliar tahun lalu, naik 82 persen dari tahun ke tahun menjadi $7,8 miliar. Keuangan terdesentralisasi (tarik DeFirug secara khusus disorot sebagai sumber utama penipuan sebesar $2,8 miliar:

“Kami harus mencatat bahwa sekitar 90% dari total nilai yang hilang akibat tarikan permadani pada tahun 2021 dapat dikaitkan dengan pertukaran terpusat yang curang Thodex, yang CEO-nya tidak lama setelah pertukaran tersebut menghentikan penarikan pengguna. Menghilang."

Jumlah pencurian juga meningkat sebesar 516%, terhitung $3,2 miliar dalam aktivitas perdagangan ilegal, dan ruang DeFi sekali lagi menjadi area perhatian.

Sisi positifnya, Chainalysis mencatat bahwa alamat terlarang hanya menyumbang 0,15% dari semua volume transaksi dalam USD sekitar $15,8 triliun pada tahun 2021, turun dari 0,34% tahun sebelumnya.

"Kejahatan menjadi bagian yang semakin kecil dari ekosistem mata uang kripto. Kemampuan penegakan hukum untuk memerangi kejahatan berbasis mata uang kripto juga berkembang. Kami melihat beberapa contohnya di tahun 2021, dari perdagangan berjangka komoditas AS hingga Dari tuduhan Komisi terhadap beberapa penipuan investasi, hingga penumpasan besar-besaran REvil ransomware FBI, hingga sanksi Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan terhadap Suex dan Chatex,”

Cointelegraph Chinese adalah platform informasi berita blockchain, dan informasi yang diberikan hanya mewakili pendapat pribadi penulis, tidak ada hubungannya dengan posisi platform Cointelegraph Chinese, dan bukan merupakan saran investasi dan keuangan apa pun. Pembaca diminta untuk menetapkan konsep mata uang dan konsep investasi yang benar, dan dengan sungguh-sungguh meningkatkan kesadaran akan risiko.