Aktivitas Kripto Ilegal Semakin Beragam, Dominasi Bitcoin Menurun, Kata Laporan TRM Labs

Ranah aktivitas terlarang yang melibatkan mata uang kripto sedang mengalami transformasi penting, seperti yang diungkapkan oleh laporan terbaru yang diterbitkan oleh TRM Labs, sebuah perusahaan intelijen blockchain yang berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum. Laporan yang berjudul "Illicit Crypto Ecosystem Report," menyoroti pergeseran yang signifikan dalam perilaku kriminal, yang mengindikasikan adanya diversifikasi dari Bitcoin ke jaringan blockchain lainnya.

Di masa lalu, Bitcoin adalah pilihan utama untuk aktivitas ilegal, terhitung 97% dari total volume kripto ilegal pada tahun 2016. Namun, dominasi ini telah berkurang secara signifikan selama bertahun-tahun. Sesuai laporan tersebut, Bitcoin sekarang hanya mewakili 19% dari semua aktivitas kripto ilegal pada tahun 2022, menggarisbawahi penurunan keunggulannya dalam aktivitas tersebut.

Temuan TRM Labs & # 39; menjelaskan munculnya apa yang mereka sebut sebagai "kejahatan multi-rantai". Penjahat telah mulai mengeksplorasi rantai alternatif, seperti Ethereum, Tron, dan Binance Smart Chain, dalam kegiatan ilegal mereka. Laporan tersebut mencatat taktik yang dikenal sebagai "chain-hopping", di mana aset kripto yang dicuri dipindahkan ke berbagai rantai yang berbeda, memungkinkan pencucian uang dan menghindari deteksi. Metode ini telah mendapatkan popularitas di kalangan penjahat yang ingin mengaburkan jejak mereka.

Esteban Castaño, salah satu pendiri dan CEO TRM Labs, menekankan pentingnya misi mereka untuk mengembangkan peta ekstensif aliran keuangan ilegal di berbagai blockchain. Dia menyatakan, "Pergeseran dari blockchain Bitcoin ke blockchain dan taktik lain menggarisbawahi pentingnya misi kami untuk membangun peta aliran keuangan gelap on-chain yang paling komprehensif di industri ini";

Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa sekitar $7,8 miliar disalurkan ke berbagai skema penipuan terkait mata uang kripto pada tahun 2022. Khususnya, sekitar $2 miliar dicuri melalui peretasan yang menargetkan jembatan lintas rantai, yang berfungsi sebagai mekanisme untuk memfasilitasi transfer aset digital antara blockchain yang berbeda.

Pergeseran lanskap aktivitas kripto ilegal ini menyoroti sifat perilaku kriminal yang terus berkembang dalam ekosistem blockchain. Ketika dominasi Bitcoin menurun, lembaga penegak hukum dan badan pengatur menghadapi tantangan untuk beradaptasi dengan strategi baru yang digunakan oleh para penjahat. Memahami dan menangani diversifikasi aktivitas terlarang di berbagai rantai akan menjadi sangat penting dalam memerangi kejahatan keuangan di dunia kripto.