Dua lagi didakwa mengajar warga Korea Utara untuk menghindari sanksi AS dengan crypto

Pengadilan distrik Amerika Serikat telah mendakwa dua warga negara Eropa sehubungan dengan konferensi blockchain dan cryptocurrency di Korea Utara yang melanggar sanksi AS pada tahun 2019. 

Menurut Departemen Kehakiman AS, dokumen pengadilanmengatakan bahwa Alejandro Cao De Benos, seorang warga negara Spanyol, dan Christopher Emms, seorang warga negara Inggris, bersekongkol untuk melanggar sanksi AS terhadap Korea Utara ketika mereka bersama-sama merencanakan dan menyelenggarakan Konferensi Blockchain dan Cryptocurrency Pyongyang 2019.

Pasangan ini diduga bekerja dengan mantan pengembang Ethereum Virgil Griffith untuk memberikan instruksi tentang bagaimana DPRK dapat menggunakan teknologi blockchain dan cryptocurrency.untuk mencuci uang dan menghindari sanksi . Belakangan, ketiganya terus memberikan layanan cryptocurrency dan blockchain tambahan kepada negara yang terkena sanksi dengan berusaha membantu mereka membangun infrastruktur dan peralatan cryptocurrency.

Griffith terkenal di ruang cryptocurrency untuk pekerjaannya yang luas di platform cryptocurrency Ethereum selama tahun-tahun awalnya. Dia ditangkap oleh Biro Investigasi Federal (FBI) pada November 2019 karena hubungannya dengan konferensi dan mengaku bersalah pada September tahun lalu karena melanggar Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA).

Pada 12 April, dia dijatuhi hukuman 63 bulan penjara dan didenda $100.000.

Surat dakwaan tersebut juga menuduh Cao De Benos dan Emms merekrut Griffith untuk berbicara di konferensi DPRK dan mengatur perjalanannya ke DPRK pada tahun 2019 untuk tujuan ini. Cao De Benos juga berkoordinasi dengan pemerintah DPRK untuk partisipasi Griffith dalam konferensi tersebut.

Pasangan itu telah didakwa dengan satu tuduhan berkonspirasi untuk melanggar sanksi AS yang melanggar IEEPA, yang membawa hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Dalam pernyataan terlampir yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman AS, FBI mengeluarkan peringatan keras kepada setiap orang atau perusahaan yang berpikir untuk menghindari sanksi AS terhadap pemerintah asing.

Penjabat asisten direktur Bradley S. Benavides dari Divisi Kontra Intelijen FBI mengatakan:

“Mereka yang mempertimbangkan untuk menghindari sanksi AS terhadap pemerintah asing harus mengetahui bahwa FBI dan mitranya akan menyelidiki kasus ini secara agresif.”

Dakwaan tersebut datang pada saat yang menarik setelah Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS baru-baru ini mengumumkan akan menargetkan entitas dan individu yang terlibat dalam upaya untuk menghindari sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan mitra internasionalnya di Rusia.

Terkait:Departemen Keuangan AS mencantumkan perusahaan penambangan crypto dalam sanksi terbaru terhadap Rusia

Pekan lalu, Departemen Keuangan AS mengumumkan telah menunjuk penyedia layanan penambangan kripto yang berbasis di Rusia BitRiver AG dan beberapa anak perusahaan sebagai perusahaan yang memfasilitasi penghindaran sanksi.

“Amerika Serikat berkomitmen untuk memastikan bahwa tidak ada aset, betapapun rumitnya, menjadi mekanisme bagi rezim Putin untuk mengimbangi dampak sanksi.”

Pada hari Jumat, OFAC mengumumkannyasanksi tiga alamat Ethereum diduga terkait dengan pencurian terkait Korea Utara lebih dari $ 600 juta dalam crypto dari nonfungible token (NFT) game sidechain Ronin Axie Infinity pada bulan Maret.