Dalam perkembangan hukum baru-baru ini, sebuah pengadilan di Tongliang, Cina, yang terletak di dekat Chongqing, telah menjatuhkan hukuman kepada 21 orang yang terlibat dalam konversi hasil penipuan online dan kasino ilegal dari Tether (USDT) ke Yuan Cina (RMB).

Jumlah total yang terlibat adalah 2,25 miliar RMB, setara dengan sekitar $307 juta.

Menurut catatan pengadilan, dua terdakwa, yang diidentifikasi dengan nama keluarga Jiang dan Zheng, memainkan peran sentral dalam merekrut 19 orang lainnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan terlarang tersebut.

Apa yang Mereka Lakukan

Dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa kelompok tersebut menggunakan dompet terdesentralisasi yang dikenal sebagaiBitpie , mirip denganMetamask untuk mentransfer USDT ke pertukaran peer-to-peer lokal pada platform mata uang virtual, yang kemudian mengonversinya menjadi RMB.

Untuk mengaburkan aktivitas mereka, kelompok ini menarik mata uang fiat di berbagai kota di seluruh negeri, menggunakan penjelasan yang menipu seperti pembayaran proyek dan upah pekerja ketika ditanyai tentang sifat transfer.

Mereka telah melakukannya sejak November 2020 hingga akhir April 2021.

Jiang, salah satu pelaku utama, berhasil mengumpulkan 22,62 juta RMB (sekitar $3 juta) melalui operasi ini.

Hasil Uji Coba

Pengadilan memutuskan bahwa semua anggota kelompok tersebut bersalah karena menyamarkan dan menyembunyikan hasil kejahatan.

Mereka telah dikenai berbagai hukuman penjara dan hukuman finansial.

Jiang menerima hukuman enam tahun tiga bulan, disertai dengan denda 500.000 RMB.

Demikian pula, Zheng juga didenda dengan jumlah yang sama dan dijatuhi hukuman enam tahun penjara.

Meskipun dokumen pengadilan tidak secara eksplisit menyebutkan sumber USDT yang terlibat dalam transaksi ini, perlu dicatat bahwa USDT adalah aset digital yang umum digunakan oleh sindikat penipuan yang beroperasi di Asia Tenggara.