Departemen Kehakiman AS Mengatakan Perusahaan China Menggunakan Crypto untuk Memfasilitasi Perdagangan Fentanil

Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah mengintensifkan upayanya melawan bisnis Tiongkok yang terlibat dalam produksi dan perdagangan fentanil, opioid sintetis yang kuat yang terkait dengan sejumlah besar kematian akibat overdosis di Amerika Serikat.

Dalam tindakan keras terbaru, DOJ menargetkan jaringan 28 bisnis dan individu yang beroperasi di Florida. Tuduhan tersebut tidak hanya mencakup produksi fentanil, tetapi juga produksi metamfetamin dan penjualan bahan kimia prekursor yang tidak terpisahkan dari perdagangan obat terlarang.

Mata uang kripto memainkan peran penting dalam jaringan terlarang ini, dengan DOJ menyoroti penggunaan transaksi mata uang kripto untuk menyembunyikan identitas dan pergerakan keuangan terdakwa.

Hubungan antara kripto dan perdagangan fentanil telah menjadi subjek yang memprihatinkan, sehingga mendorong adanya seruan untuk tindakan legislatif. Senator Elizabeth Warren, seorang kritikus terkemuka terhadap aset digital, sangat vokal tentang perlunya undang-undang baru untuk mengekang penggunaan mata uang kripto dalam memfasilitasi perdagangan narkoba.

Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS bergabung dalam tindakan penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi kepada warga negara Tiongkok yang diduga terkait dengan operasi fentanil ilegal. OFAC mengidentifikasi 16 dompet mata uang kripto yang terkait dengan individu dan entitas ini. Wakil Menteri Keuangan Wally Adeyemo menekankan pentingnya pemblokiran dompet-dompet ini, yang telah menerima dana jutaan USD melalui berbagai setoran, menggarisbawahi skala operasi yang ditargetkan.

Tindakan penegakan hukum ini sejalan dengan upaya yang lebih luas untuk mengganggu rantai pasokan fentanil global, yang sering kali berasal dari perusahaan kimia di Tiongkok. Jaksa Agung Merrick Garland menekankan komitmen pemerintah AS untuk membongkar setiap mata rantai yang bertanggung jawab dalam memasok fentanil, yang pada akhirnya akan berakibat fatal bagi masyarakat Amerika.

Keterlibatan mata uang kripto dalam perdagangan narkoba bukanlah fenomena baru. Silk Road, sebuah pasar online yang didirikan oleh Ross Ulbricht, memfasilitasi transaksi narkoba menggunakan aset digital dan baru-baru ini menandai tahun ke-10 dengan Ulbricht yang menjalani hukuman penjara. Tindakan baru-baru ini terhadap bisnis Tiongkok menggemakan upaya sebelumnya, termasuk tindakan keras pada bulan Juni terhadap perusahaan fentanil Tiongkok. Penggunaan mata uang kripto dalam kegiatan ilegal ini juga disorot oleh perusahaan analisis blockchain Elliptic pada Mei 2023.

Sanksi Departemen Keuangan tidak hanya berlaku untuk individu, tetapi juga mencakup alamat mata uang kripto tertentu yang terkait dengan operasi ilegal tersebut. Bitcoin, Ethereum, Tether, dan Tron adalah beberapa mata uang kripto yang menjadi target OFAC. Khususnya, daftar sanksi tersebut mencakup 19 alamat mata uang kripto, dengan fokus pada lima individu yang terhubung dengan perusahaan yang terlibat dalam perdagangan fentanil dan narkoba. Satu perusahaan, Valerian Labs di Vancouver, Kanada, juga menghadapi sanksi.

Sementara tindakan penegakan hukum berusaha untuk mengganggu rantai pasokan fentanil dan meminta pertanggungjawaban individu, pendekatan legislatif Senator Elizabeth Warren untuk mengatasi masalah ini sangat menonjol. RUU anti pencucian uang aset digital yang diusulkan Warren bertujuan untuk mengungkap aktivitas pencucian uang ilegal dan mempromosikan aturan Know Your Customer (KYC) untuk peserta kripto. Pendekatan legislatif ini dipandang sebagai cara potensial untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh cryptocurrency dalam memerangi perdagangan obat terlarang.