Mengapa Departemen Keuangan AS Sanksi Crypto Exchange Tornado Cash

Kejumpa pers , Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi terhadap Tornado Cash, bursa terdesentralisasi (DEX). Institusi tersebut menambahkan situs web tornado.cash, entitas terkait, dan beberapa alamat berbasis Ethereum ke Office of Foreign Assets Control (OFAC) Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) milik mereka.

Ada sekitar 40 alamat ETH dalam daftar ini yang secara total, menurut Departemen Keuangan AS, telah memproses lebih dari $7 miliar total volume perdagangan sejak 2019. Sebagian dari operasi mereka terkait dengan aktivitas dunia maya ilegal.

$455 juta telah dikaitkan dengan serangan dunia maya yang diduga dilakukan oleh Lazarus Group yang didukung Korea Utara, sebuah kelompok peretasan yang disetujui oleh Departemen Keuangan. Tambahan $100 juta telah dikaitkan dengan Harmony Bridge Heist baru-baru ini, dan pencurian jembatan Nomad, keduanya dilakukan dalam beberapa bulan terakhir.

Brian Nelson, Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan, mengatakan hal berikut tentang pengumuman tersebut dan tentang dugaan keterlibatan Tornado Cash dalam aktivitas ilegal:

Terlepas dari jaminan publik sebaliknya, Tornado Cash telah berulang kali gagal menerapkan kontrol efektif yang dirancang untuk menghentikannya dari pencucian dana untuk pelaku dunia maya jahat secara teratur dan tanpa tindakan dasar untuk mengatasi risikonya. Treasury akan terus mengejar tindakan agresif terhadap pencampur yang mencuci mata uang virtual untuk penjahat dan mereka yang membantu mereka.

Departemen Keuangan A.S. membuat klarifikasi penting dalam siaran pers mereka dengan mengakui bahwa sebagian besar volume dan aktivitas perdagangan crypto adalah legal. Namun, mereka percaya bahwa platform seperti Tornado Cash dapat digunakan untuk mengaktifkan aktivitas ilegal tertentu.

Secara khusus, lembaga tersebut mengkhawatirkan skema ransomware, penghindaran sanksi, pasar darknet, penipuan, dan pertukaran ilegal. Sebagai Bitcoinisdilaporkan , Tornado Cash adalah entitas terkait crypto kedua yang disetujui oleh Departemen Keuangan AS, yang pertama adalah Blender.io.

Mengapa Sanksi Terhadap Tornado Cash Ini Berbeda?

Departemen Keuangan tampaknya menjadi lebih aktif dalam menjatuhkan sanksi pada perusahaan dan entitas crypto. Dalam kasus Tornado Cash, lembaga tersebut bahkan menargetkan potensi sumber pendapatannya untuk pengembangan ke depan.

Seorang analis Nansen menunjukkan bahwa alamat yang memegang kontribusi dan donasi untuk Tornado Cash termasuk dalam daftar SDN OFAC. Komunitas crypto dengan cepat menanggapi pengumuman Departemen Keuangan.

Hanya untuk mengklarifikasi: ini adalah dompet Tornado Cash tempat mereka menerima hibah Gitcoin:https://t.co/WqNyPxeldo

Saya lupa bahwa penyerang Iron Bank menyumbangkan lmaopic.twitter.com/fygelqI05r

— Andrew T (@Blockanalia)8 Agustus 2022

Dalam siaran pers terpisah, think tank crypto Coin Center menyoroti bahwa sanksi akan memengaruhi akses warga AS ke Tornado Cash. Daftar SDN OFAC dibuat untuk mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan kriminal, seperti terorisme.

Namun, Coin Center mengatakan, Tornado Cash bukanlah orang atau entitas hidup atau perusahaan yang mampu membuat penilaian, melainkan “robot”, perangkat lunak yang dihosting di blockchain Ethereum. Dengan demikian, alat dan teknologinya bersifat netral. Rilis berkata:

Memberikan sanksi kepada alat yang bukan merupakan alias dari orang yang pantas dikenai sanksi secara substansial berbeda dari penggunaan umum daftar SDN. Ini adalah larangan teknologi dan bukan sanksi terhadap seseorang.

Jerry Brito, Direktur Eksekutif di Coin Center,ditambahkan :

Tindakan hari ini tampaknya bukan sebagai sanksi terhadap seseorang atau entitas yang memiliki hak pilihan. Tampaknya malah sanksi alat yang netral dalam karakter dan yang dapat dimanfaatkan baik atau buruk seperti teknologi lainnya.