Bithumbは「特金法」違反による制裁の審議に直面しており、罰金額はUpbitの352億ウォンを上回る可能性がある

韓国メディアの報道によると、韓国金融情報分析院（FIU）は3月16日に制裁審議委員会を開催し、Bithumbが「特定金融情報法」（特金法）のマネーロンダリング防止義務に違反したことに対する制裁の程度を審議する予定だ。FIUはこれに先立ち、Bithumbに対し、6ヶ月間の部分営業停止および代表取締役への責任追及警告を含む事前通知を発しており、その内容は以前Upbitが受けた3ヶ月間の部分営業停止処分よりも厳しいものとなっている。報道によると、Bithumbと未申告の海外取引所との間の取引件数はUpbitを上回っているという。未申告取引所との取引件数は制裁の厳しさを決定する主要な基準となっており、以前、Upbitは4万4948件の関連取引により352億ウォンの罰金および3ヶ月の部分営業停止処分を受けたのに対し、わずか19件に関与したKorbitは27億ウォンの罰金および組織への警告にとどまった。このことから、市場ではBithumbへの罰金規模が370億ウォン以上に達する可能性があると観測されている。韓国金融委員会の関係者は、Bithumbに対する具体的な制裁の程度はまだ最終決定されていないと述べた。