天水市人民法院、仮想通貨の不正資金洗浄事件を審理：被告人が「現金化の手伝い」をしたとして懲役2年4ヶ月の判決

甘粛省天水市秦州区人民法院は先日、仮想通貨に関連する現金小包の受け取りを代行した刑事事件を審理した。被告人は「高収入の用事代行」というアルバイトを通じて、詐欺による収益であることを知りながら、7日間にわたり監視カメラの死角で複数回にわたり計39万余元を引き出し、その資金を仮想通貨に換金して上層部に送金し、そこから2万1500元の利益を得ていた。裁判所は、被告人の行為が犯罪収益の隠匿・隠蔽罪に該当すると認定し、法に基づき懲役2年4ヶ月、罰金1万元を言い渡し、違法所得の返還を命じた。裁判官は、オフラインでの現金引き出しが通信詐欺による不正資金の「洗浄」における重要な段階となっており、「用事代行による現金引き出し」や「高給・日払い」といった行為の多くが詐欺の連鎖の一環であることを指摘した。一般市民は、現金の受け取り代行、送金、資金移動の協力などの行為に警戒し、犯罪の共犯者とならないよう注意すべきである。（天水秦州区人民法院公式アカウント）